证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-072 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2025 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并 主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 公司董事会同意聘任杨雪女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-075 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的预留部分授予条件已经成就，根据 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会授权，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，审议通 过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2025 年 12 月 30 日为预留授予日，授予价格 12.87 元/股，向 26 名激励对象授予 26.00 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 〈上海南方模式生物科技股份 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（截止预留授予日） 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单（截止预留授予日）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对 象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为 ...

| 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本激励计划 授予限制性股 | 占授予时 公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 票总量的比例 | 本的比例 | | 费俭 | 中国 | 董事长、核心技术人员 | 4.00 | 3.08% | 0.05% | | 张春明 | 中国 | 总经理兼财务总监 | 4.00 | 3.08% | 0.05% | | 杨雪 | 中国 | 董事会秘书 | 3.00 | 2.31% | 0.04% | | 顾淑萍 | 中国 | 核心技术人员 | 0.40 | 0.31% | 0.01% | | | （共 | 董事会认为需要激励的其他人员 人） 22 | 14.60 | 11.23% | 0.19% | | | 合计 | | 26.00 | 20.00% | 0.33% | 注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比 结果四舍五入所致。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票事项 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票事项之 法律意见书 致:上海南方模式生物科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所"或"我们")接受上海南方模 式生物科技股份有限公司(以下简称"南模生物"或"公司")的委托,作为公 司 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的特聘专项法律 顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《科 ...

东方财富证券股份有限公司 关于 预留授予相关事项 之 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问：东方财富证券股份有限公司 二〇二五年十二月 东方财富证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 南模生物、本公司、上市 | 指 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 《东方财富证券股份有限公司关于上海南方模式生物科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、本独立财 务顾问 | 指 | 东方财富证券股份有限公司 | | 限制性股 ...

投资决策 - 2025年12月30日公司第四届董事会第四次会议审议通过参与策源一期基金扩募投资议案[8] - 公司拟作为有限合伙人参与策源一期基金扩募，认缴出资6500万元，出资比例约15.05%[2][6][7] 基金情况 - 策源一期基金扩募前规模3.6亿元，扩募后认缴出资总额4.32亿元[6] - 上海产业知识产权运营投资管理有限公司为策源一期基金普通合伙人，认缴出资1000万元，出资比例2.31%[7][11] - 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业认缴出资13500万元，出资比例31.25%[7] - 上海科技创业投资（集团）有限公司认缴出资8900万元，出资比例20.60%[7] - 上海静安产业引导股权投资基金有限公司认缴出资9000万元，出资比例20.83%[7] 关联交易 - 过去12个月内，公司与关联人同一交易类别下标的相关关联交易金额达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元[10] - 过去12个月内，公司与关联法人无关联交易[54] 其他公司业绩 - 2025年9月30日，上海产业知识产权运营投资管理有限公司资产总额828.97万元，负债总额1049.83万元，资产负债率126.60%[13] - 2025年1 - 9月，上海产业知识产权运营投资管理有限公司营业收入380.65万元，净利润 - 332.16万元[13] - 上海科技创业投资（集团）有限公司2025年9月30日资产总额363.89亿元，负债总额169.03亿元，所有者权益总额194.85亿元，资产负债率46%[18][19] - 上海科技创业投资（集团）有限公司2025年1 - 9月营业收入2.55万元，净利润9483.26万元[20] - 上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）2025年9月30日资产总额40.15亿元，负债总额4140.68万元，所有者权益总额39.74亿元，资产负债率1.03%[20][21][22] - 上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）2025年1 - 9月营业收入812.47万元，净利润440.19万元[22] - 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）2025年9月30日资产总额15.12亿元，负债总额为0，所有者权益总额15.12亿元，资产负债率为0[21][22][23][24] - 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）2025年1 - 9月营业收入1062.01万元，净利润 - 76.63万元[24] - 上海静安产业引导股权投资基金有限公司2025年9月30日资产总额19.92亿元[24][25] - 2025年1 - 9月营业收入437.17，2024年度为3233.63；2025年1 - 9月净利润 - 609.71，2024年度为1494.87[26] - 负债总额2412.63（对比上期2405.13），所有者权益总额196751.98（对比上期147361.68），资产负债率1.21%（对比上期1.61%）[26] 投资条款 - 投资期年度管理费为合伙企业总实缴出资额的2%，退出期为1%，清算期不收取[35] - 项目可分配现金收入按特定次序分配[36][37][38] - 投资决策委员会设委员5人，各方委派情况明确[30] - 普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，为执行事务合伙人[31] - 有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任，不执行合伙事务[32] - 投资初创期和早中期企业金额比例不低于可投资金额的60%[41] - 对任一投资项目投资金额不得超过合伙企业认缴出资总额的15%[41] 其他信息 - 上海知识产权基金2025年新设5支基金，总规模10.39亿，累计投资14个项目[14] - 上海科投通过上海战新投资间接持有上海知识产权基金30%股权[15] - 经营期限为9年，投资期4年，退出期4年，可延长1年[47] - 各合伙人以现金认缴4.32亿元，分三期实缴[48][49] - 公司投资风险敞口不超6500万元[56] - 本次投资不纳入合并报表，资金为自有资金，额度小[55]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-073 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 2025 年 12 月 31 日 联系电话：021-58120591 公司传真：021-20791150 邮政编码：201318 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》。经董事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意聘任杨雪女士（简 历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。 杨雪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，并已通过 上海证券交易所资格备案。杨雪女士具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工 作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日15点在上海浦东新区召开[2] - 网络投票1月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 股权登记日为2026年1月9日，股票代码688265[10] 议案情况 - 审议参与投资策源一期基金暨关联交易议案[5] - 应回避表决关联股东为上海科技创业投资有限公司[6] 会议登记 - 会议登记时间为1月14日09:00 - 17:00，地点在证券事务部[13] 其他 - 现场会议会期半天，食宿交通自理，提前半小时签到[15] - 会议联系人杨雪，电话021 - 58120591，邮箱ir@modelorg.com[15]

格隆汇12月30日丨南模生物(688265.SH)公布，公司拟参与上海心聚策源一期创业投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"策源一期基金"）的扩募，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币6,500.00万 元。扩募后，策源一期基金的认缴出资总额变更为人民币43,200万元，公司认缴出资比例为15.05%。 ...