公司治理 - 2025年9月23日公司召开第二次临时股东大会通过调整董事会席位议案[1] - 董事会由11名董事组成，含4独董、1职工代表董事[2] 人事变动 - 王津津当选第四届董事会职工代表董事[1] - 王津津1983年8月生，博士副研究员，曾任职上海南方[5] - 截至公告披露日，王津津间接持股1万股[5]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人57人，所持表决权58,958,601，占比77.9698%[2] 议案表决情况 - 调整董事会席位议案，普通股同意票数41,571,107，比例70.5089%[5] - 修订公司治理制度议案，普通股同意票数58,921,888，比例99.9377%[5] - 第四届董事薪酬议案，普通股同意票数58,918,088，比例99.9312%[5] - 制定未来三年规划议案，普通股同意票数18,390,521，比例31.1922%，未通过[7] - 购买责任险议案，普通股同意票数58,933,024，比例99.9566%[9] 董事选举情况 - 费俭当选非独立董事，得票数59,590,663，占比101.0720%[10] - 王明俊当选非独立董事，得票数54,334,995，占比92.1578%[10] - 尹向东当选独立董事，得票数56,452,507，占比95.7494%[12] - 许庆当选独立董事，得票数72,310,403，占比122.6460%[12] 其他情况 - 本次股东大会程序合规，由律所律师见证[16]

会议安排 - 2025年8月25日召开第三届董事会第二十三次会议决议召开本次股东大会[5] - 2025年8月30日发出召开2025年第二次临时股东大会的通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年9月23日15时召开，网络投票在9月23日进行[7][8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共57名，代表有表决权股份58,958,601股，占比77.97%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人7名，持有有表决权股份43,380,670股，占比57.37%[10] - 参加网络投票的股东50名，代表有表决权股份15,577,931股，占比20.60%[11] - 参加会议的中小投资者股东51名，代表有表决权股份4,817,598股，占比6.37％[14] 议案表决 - 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案》同意41,571,107股，占比70.5089%[17] - 《关于修订公司治理相关制度的议案》同意58,921,888股，占比99.9377%[18] - 《关于第四届董事薪酬的议案》同意58,918,088股，占比99.9312%[19] - 《关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针等议案》同意18,390,521股，占比31.1922%[19] - 《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》同意58,933,024股，占比99.9566%[23] 董事选举 - 费俭先生等多名人员参与董事选举，各有不同同意票数及占比[24][25][37][40][41][38] - 许庆先生获72310403股同意票当选公司第四届董事会独立董事[44] 其他情况 - 议案3、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，单独计票并披露[44] - 律师认为本次股东大会召集、表决等程序合规，结果合法有效[44][45]

市场整体表现 - 上证综指收于3781.61点，下跌1.23% [1] - A股总成交额达17135.39亿元 [1] 技术指标异动个股 - 228只A股出现5日均线主动下穿10日均线形态 [1] - 创新医疗5日均线较10日均线距离最大达-2.92% [1] - 北方长龙5日均线距离为-1.60%，翔宇医疗为-1.53% [1] 重点个股技术指标详情 - 创新医疗（002173）最新价20.61元，较10日均线乖离率-11.26%，换手率14.36% [1] - 北方长龙（301357）最新价113.62元，乖离率-8.11%，换手率13.85% [1] - 翔宇医疗（688626）最新价50.63元，乖离率-8.51%，换手率1.42% [1] - 恒宝股份（002104）最新价21.78元，乖离率-11.40%，换手率10.88% [1] - 合力泰（002217）跌幅最大达-8.22%，最新价3.35元 [2] - *ST赛隆（002898）最新价13.07元，乖离率-7.66% [2] - 岩山科技（002195）换手率6.05%，最新价7.58元 [2]

股价表现 - 9月22日南模生物股价上涨5.71%至57.24元/股 成交额1223.08万元 换手率0.28% 总市值44.63亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于上海市浦东新区 成立于2000年9月20日 于2021年12月28日上市 [1] - 主营业务为基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务 [1] - 收入构成：标准化模型48.34% 模型技术服务21.92% 模型繁育19.50% 定制化模型9.34% 其他0.91% [1] 机构持仓情况 - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）二季度减持15万股 当前持股80万股 占流通股比例1.03% [2] - 该基金9月22日浮盈约247.2万元 [2] - 基金最新规模20.74亿元 今年以来收益20.36% 近一年收益44.25% 成立以来收益190.8% [2] 基金经理信息 - 基金经理万民远累计任职时间9年30天 现任基金资产总规模56.29亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报155.09% 最差基金回报-17.06% [3]

板块整体表现 - 医疗服务板块整体下跌1.68%，领跌个股为南模生物（-5.93%）[1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为普蕊斯（+6.89%），跌幅最深为南模生物（-5.93%）[1][2] 个股交易数据 - 康龙化成成交额达28.39亿元，成交量79.02万手，涨幅0.59%[1] - 创新医疗成交量达89.98万手，成交额21.64亿元，跌幅4.75%[2] - 昭衍新药成交额21.74亿元，成交量53.99万手，跌幅0.59%[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出20.99亿元，游资净流入6.25亿元，散户净流入14.74亿元[2] - 华大基因主力净流入6327.61万元，占比8.58%，散户净流出7492.48万元[3] - 澳洋健康游资净流入2886.16万元，占比5.38%，主力仅流入94.7万元[3] - 普蕊斯获游资净流入2718.87万元（占比7.01%），主力净流入1223.69万元[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为9月23日15:00，召开方式为现场与网络投票结合[12] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长费俭先生[13] - 本次会议有11项议案待审议，议案1审议通过是议案2、3、10、11生效前提[5][15] 董事会与监事会调整 - 董事会成员拟由9人调整为11人，其中独立董事由3人调整为4人，非独立董事由6人调整为7人[18] - 本次调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[19] - 在股东大会审议通过取消监事会事项前，第三届监事会继续履行监督职能[19] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》主要条款进行修订，涉及维护权益主体、法定代表人规定等多方面[21] - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，统一删除“监事”“监事会”[64] 公司财务与股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[22] - 公司增加资本的方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[23] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东请求人民法院撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 公司治理与决策程序 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[31] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3等情况，公司需在规定时间内召开临时股东大会[33] 人员任职与薪酬 - 第四届董事会独立董事每年津贴为每人10万元人民币（税前）[70] - 担任公司及子公司管理职务的非独立董事等不再领取董事职务薪酬[70] 公司业绩与股东提议 - 公司自2021年12月28日上市以来，最近三个年度扣除非经常性损益的净利润均为负数[73] - 苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司11.13%股份，提出多项提议[73][78][82] 董事会换届选举 - 公司第三届董事会成员任期于2025年5月19日届满，应进行换届选举[94] - 公司第四届董事会拟由11名董事组成，其中独立董事4名、职工董事1名[95][120] - 多家持有公司5%以上股份的股东提名非独立董事候选人，控股股东等提名独立董事候选人[95][120]

板块表现 - 医疗服务板块当日上涨0.29% 领涨个股为诚达药业(301201)涨幅15.25% [1] - 上证指数报3861.87点上涨0.04% 深证成指报13063.97点上涨0.45% [1] 个股涨幅 - 诚达药业收盘价33.32元 成交量15.71万手 成交额5.08亿元 [1] - 皓宸医疗(002622)涨停10.10% 收盘价4.25元 成交量99.32万手 成交额4.09亿元 [1] - 澳洋健康(002172)涨停10.00% 收盘价4.73元 成交量8.75万手 成交额4139.70万元 [1] - 毕得医药(688073)涨6.48% 收盘价74.73元 成交量2.60万手 成交额1.92亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.28亿元 游资资金净流入1.68亿元 散户资金净流入5964.42万元 [3] - 皓元医药(688131)成交额6.13亿元 三博脑科(301293)成交额9.19亿元 [1] - 南模生物(688265)成交额9129.15万元 益诺思(688710)成交额1.73亿元 [1]

董事会提名 - 苏州海望合纵一号股权投资合伙企业提名许庆为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]