独立董事候选人声明 本人尹向东,已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上财务管理工作经验。 上海南方模式生物科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 本人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-065 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；于 2025 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任总经理兼财务 总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会、职工代表大会选 举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海南方 模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 董事会选举费俭先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级 管理人员、证券事务代表及指定董事长代行董事会秘 书职 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-064 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模 式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总经理兼财务总监的议案》 公司董事会同意聘任张春明先生担任公司总经理兼任财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-062 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 有董事对本次董事会审议的议案投反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表 及指定董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-065）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下： 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件方 ...

公司治理动态 - 公司于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开了第四届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于选举第四届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：科学研究和技术服务业占比99.28%，其他业务占比0.72% [1] - 截至发稿时，公司市值为40亿元 [1]

股价与交易表现 - 9月25日南模生物股价上涨0.57% 成交额5400.51万元 [1] - 当日融资买入425.21万元 融资偿还579.84万元 融资净卖出154.63万元 [1] - 融资融券余额合计1.05亿元 融资余额占流通市值2.56% 处于近一年80%分位高位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额1.05亿元 超过近一年80%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 但处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券方面当日无偿还和卖出操作 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数6522户 较上期增加4.32% [2] - 人均流通股11953股 较上期大幅增加51.32% [2] - 融通健康产业混合基金持股80万股 较上期减少15万股 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.96亿元 同比增长10.69% [2] - 归母净利润1816.74万元 同比大幅增长298.69% [2] - 上市后累计派现3004.13万元 近三年累计派现1000.47万元 [3] 机构持仓变动 - 招商量化精选股票和交银医药创新股票退出十大流通股东 [3] - 融通健康产业混合基金仍位列第八大流通股东 [3] 公司基本信息 - 公司全称上海南方模式生物科技股份有限公司 位于上海市浦东新区 [1] - 成立于2000年9月20日 2021年12月28日上市 [1] - 主营业务为基因修饰动物模型研发、生产、销售及技术服务 [1] 收入构成分析 - 标准化模型业务占比最高达48.34% [1] - 模型技术服务收入占比21.92% 模型繁育占比19.50% [1] - 定制化模型收入占比9.34% 其他业务占比0.91% [1]

董事会换届结果 - 南模生物新一届董事会完成换届选举 控股股东上海砥石提名费俭、王明俊、孙瑞林、房永生当选非独立董事 上海科技创业投资代表杨利华当选非独立董事 新晋二股东海望合纵与浦东新产业提名应涛涛当选非独立董事 [1] - 独立董事选举结果 上海砥石提名尹向东、郑依彤当选 上海科技创业投资代表于谦龙和海望合纵、浦东新产业提名许庆进入董事会 [1] - 董事会席位分配 上海砥石共获得4名非独立董事和2名独立董事席位 上海科技创业投资获得1名非独立董事和1名独立董事 海望合纵及浦东新产业获得1名非独立董事和1名独立董事 [13] 股东结构变化 - 中小股东深圳前海海润荣丰投资、康君投资管理、上海张江集体资产以27.369元/股价格转让所持股份给海望合纵 股权转让完成后海望合纵及其一致行动人浦东新产业合计持股比例升至18.50% 持股总数1442.45万股 [7] - 费俭通过上海砥石、上海璞钰间接合计持股841.34万股 持股比例10.79% 王明俊通过上海砥石、上海砥君间接合计持股796.6万股 持股比例10.22% [8] - 上海科技创业投资持股1076.07万股 持股比例10.22% [9] 管理层分歧事件 - 董事长费俭与总经理王明俊于4月27日公告解除一致行动关系 理由为提高重大事项决策民主性 [4] - 董事会换届候选人审议中上海砥石临时增加提名严惠敏为非独立董事候选人、陈开伟为独立董事候选人 遭王明俊反对 认为严惠敏已退休缺乏建设性意见能力 陈开伟独立性存疑 [6] - 王明俊反对上海砥石提请召开临时股东大会 称作为重要股东对此不知情 认为严重损害股东权益 [11] 公司治理状态 - 董秘办回应新一届董事会选举已完成 但董事长人选、专门委员会及高管聘任等事项尚未明确 [3] - 对于不同股东诉求平衡问题 董秘办表示需依据股东安排 [3] - 第四届董事会席位由9席增至11席 包括独立董事4名、职工董事1名 [6]

股东大会决议结果 - 2025年第二次临时股东大会11项议案中5项未通过 涉及未来三年发展规划、管理层稳定及股东沟通机制等关键议题 仅部分常规议案及购买董事高管责任险议案获通过[1] - 第四届董事会组成包括6名非独立董事及4名独立董事 费俭等6人当选非独立董事 尹向东等4人当选独立董事 另选举王津津为职工代表董事[1][5] 股权结构变动 - 新股东海望合纵通过受让原股东股份获得867.97万股 占总股本11.13% 该转让于8月12日完成过户登记[1] - 海望合纵与一致行动人浦东新产业合计持股1442.45万股 占比18.50% 两者实际控制人均为浦东新区国资委[2] - 当前三大股东阵营：创始人费俭及砥石咨询持股35.62% 国资背景上海科投持股13.80% 海望合纵与浦东新产业持股18.50%[2] 公司治理矛盾 - 创始人费俭与总经理王明俊于4月28日解除一致行动关系 被市场解读为内部矛盾加剧[3] - 控股股东砥石咨询提名的两位董事候选人因王明俊等多位董事反对未能通过[3] - 浦东国资方9月11日要求增补4名董事候选人并增加6项临时议案 最终仅1项议案通过 其余5项因控股股东弃权被否决[3][4] 董事会构成分析 - 6名非独立董事中4名为控股股东方提名 1名为上海科投提名 1名为浦东国资方提名[5] - 4名独立董事中2名为控股股东方提名 1名为上海科投提名 1名为浦东国资方提名[5]

板块整体表现 - 医疗服务板块当日下跌2.01%，领跌个股为南模生物（代码688265，跌幅1.75%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点，深证成指上涨1.8%至13356.14点，与板块走势形成分化[1] - 板块资金整体净流出，主力资金净流出3.18亿元，游资资金净流出1.17亿元，散户资金净流入4.34亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前三位个股：毕得医药（代码688073，涨幅5.74%）、泰格医药（代码300347，涨幅5.54%）、光正眼科（代码002524，涨幅4.44%）[1] - 跌幅显著个股：南模生物（代码688265，跌幅1.75%）、皓宸医疗（代码002622，跌幅1.25%）、ST中珠（代码600568，跌幅0.52%）[2] - 成交额前列个股：药明康德（代码603259，成交额41.36亿元）、创新医疗（代码002173，成交额14.99亿元）、泰格医药（代码300347，成交额9.08亿元）[1][2] 资金流向特征 - 泰格医药（代码300347）主力净流入1.08亿元（占比11.89%），但游资与散户分别净流出919.46万元和9877.56万元[3] - 爱尔眼科（代码300015）主力净流入3732.72万元（占比4.06%），散户净流出4160.10万元[3] - 创新医疗（代码002173）主力净流入1968.22万元（占比1.31%），但游资净流出5376.84万元[3] - 板块内部分化明显，皓元医药（代码688131）主力净流入2179.42万元而游资净流出2198.16万元，药石科技（代码300725）主力净流入1998.47万元但游资与散户均净流出[3]

公司治理变动 - 南模生物于9月23日晚间公告近期召开职工代表大会[2] - 审议通过《关于选举第四届董事会职工董事的议案》[2] - 选举王津津女士为公司第四届董事会职工代表董事[2]