本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-022 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 董事长：费俭先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海南方模式生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@modelorg.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-021 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈上海南方模式生 物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 股权激励权益首次授予日：2025 年 4 月 8 日 股权激励权益首次授予数量：104 万股，约占公司目前股本总额 7,796.3513 万股的 ...

25年 (截 ) (以 " ")监 (以 " ")、 (以 " ")、 (以 " ")、 (以 " ")、 4号—— (以 " ") ,对 (以 " ")首 (截 )进 ,发 : 1、 : (1)最 12个 ; (2)最 12个 ; (3)最 12个 ; (4)具 ; (5)法 ; (6)中 2、 (含 )董 ,不 3、 2⒆5年 4、本激励计划首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范 围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上,监事会同意公司本激励计划首次授予激励对象名单,同意公司本激励计 划的首次授予日为 2025 年 4 月 8 日，并同意以授予价格 12.87 元/股，向 84 名激 励对象授予 104 万股限制性股票。 上海南方模式生物科技 ...

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本 总额的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票 数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事。 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截止授予日） 一、 2025 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占授予时公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 性股票总量 | 总股本的比例 | | | | | | 的比例 | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 王明俊 | 中国 | 董事、总经理、财 | 5.00 | 3.85% | 0.06% | | 务总监（代） | | | | | | | 孙瑞林 | 中国 | 副总经理、核心技 | 5.00 | 3.85% | 0.06% | | 术人员 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 首次授予事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年限制性股票激励计划的 首次授予事项之 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海南方模 式 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海南方模式生物科 技股份有限公司（以下简称"南模生物""上市公司"或"公司"）2 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2025年4月8日召开[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 监事会同意以2025年4月8日为本激励计划首次授予日[3] - 授予价格为12.87元/股[3] - 向84名激励对象授予104万股限制性股票[3] 议案表决 - 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-019 一、会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海南方模式生物科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的 公告》（公告编号：2025-021）。 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2025年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司本激励计划规定的授予条 件已经成就，同意确定以2025年4月8日为首次授予日，授予价格12.87元/股，向 84名激励对象授予104万股限制性股票。 该议案经薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2025年第一次临时股 东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 表 ...

账户管理 - 2022年1月22日在浦发银行、海通证券开立募集资金理财产品专用结算账户[2] - 2023年10月14日注销海通证券的募集资金理财产品专用结算账户[3] - 2025年3月29日前办理完毕浦发银行理财产品专用结算账户注销手续[3][6]

减持情况 - 减持前康君宁元持股5234977股，占总股本6.71%[4] - 拟减持不超1481306股，不超总股本1.90%[4] - 实际减持1426867股，占股份总数1.83%[4] 减持细节 - 减持期间为2025年1月6日至3月20日[5] - 减持方式为集中竞价交易、大宗交易[5] - 减持价格区间为21.80 - 25.19元/股[5] - 减持总金额为33527357.97元[5] 减持结果 - 未完成减持54439股[5] - 减持后持股3808110股，占比4.88%[5] - 提前终止减持计划[4][5][7]