法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的 案号：01F20221584 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 法律意见书 2022 年限制性股票激励计划作废部分已授予 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 尚未归属的限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及 本所经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确 认件及主管部门公开可查的信息发表法律意见，该等证明、确认文件或信息的真 实性、有效性、完整性、准确性由出具该等证明、确认文件或公布该等公开信息 的单位或人士承担。 声明事项 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）的委托，担任 公司"2022 年限 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理台（h acc.mof.gov.cn 报告编码:浙25BFYHBK72 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6299号 上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南模生物 公司董事会的责任。 二、注册会计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 实际控制人解除一致行动关系的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"）作 为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对实际控制人解除一致行动关系的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、《一致行动协议》签署及履行情况 截至本核查意见签署日，上海砥石企业管理咨询有限公司（以下简称"砥石 咨询"）持有公司27,771,000股股份，持股比例为35.62%，系公司控股股东。公司 实际控制人、董事长、核心技术人员费俭先生未直接持有公司股份，通过砥石咨 询和上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"璞钰咨询"）间接 持有公司841.34万股，占比10.79%；公司实际控制人、董事、总经理王明俊先生 未直接持有公司股份，通过砥石咨询和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 实际控制人解除一致行动人协议的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 实际控制人解除一致行动人协议的 法律意见书 致：上海南方模式生物科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受上海南方 模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"）的委托，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 业务规则及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhepa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 师行业绩一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线 报告编码:浙25H4 审计报告 中汇会审[2025]6295号 上海南方模式生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称南模生物公司)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 ...

2025 年 4 月 1 / 228 上海南方模式生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 上海南方模式生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 三、重大风险提示 本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"四 风险因素"部分的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人费俭、主管会计工作负责人王明俊及会计机构负责人（会计主管人员）王明俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润将滚存至下一年度。该方案已经2025年4月27日召开的第三届董事会第二十次会议 、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 ...

2024 年度独立董事述职报告 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任海峙） 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 任海峙，硕士研究生学历。1992 年 8 月至今历任上海立信会计金融学院教 师、副教授；现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事，格力博（江苏）股 份有限公司独立董事，2022 年 8 月至 2025 年 2 月任江苏常荣电器股份有限公司 独立董事；2025 年 4 月至今任张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事； 2020 年 4 月至今任南模生物独立董事。 报告期内，本人作为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，依法维护 公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的有关要求，上海南方模式生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事任海峙、单飞跃、 邵正中的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事任海峙、单飞跃、邵正中的任职经历，上述人员未 在公司担任除独立董事及董事会专门委员或主任委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大 业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 88,396,140.55 | 82,932,302.56 | 6.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -966,819.05 | - ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0800 | -0.2600 | 130.77 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 21.59 | 22.28 | -3.1 | 22.65 | | 每股公积金(元) | 20.08 | 20.11 | -0.15 | 20.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.04 | 1.12 | -7.14 | 1.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.81 | 3.67 | 3.81 | 3.03 | | 净利润(亿元) | 0.06 | -0.21 | 128.57 | -0.05 | | 净资产收益率(%) | 0.38 | -1.17 | 132.48 | -0.31 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3031.11万股，累计占流通股比 ...