公司地址 - 2025年因内部管理调整主要办公地址[1] - 变更后地址为上海市浦东新区琥珀路63弄1号[1][2] 联系方式 - 公司网址为https://www.modelorg.com/[2] - 投资者邮箱为ir@modelorg.com[2] - 投资者热线为021 - 58120591[2] - 公司传真为021 - 20791150[2] - 联系地址为上海市浦东新区琥珀路63弄1号[2] - 邮政编码为201318[2] 公告时间 - 公告发布于2025年10月30日[3]

股价表现 - 公司股票今日收报47.49元，跌幅4.06%，目前处于破发状态 [1] - 公司上市首日盘中最高价报82.00元，为上市以来最高价 [1] - 公司股票发行价格为84.62元/股 [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2021年12月28日在上交所科创板上市，发行股票数量为1949.09万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为16.49亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.68亿元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多10.68亿元，原计划募集资金4.00亿元 [1] 募集资金用途 - 公司原计划募集资金拟用于上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目、基因修饰模型资源库建设项目、人源化抗体小鼠模型研发项目、基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目以及补充流动资金项目 [1] 发行相关费用 - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为1.81亿元 [1] - 其中，保荐及承销费用为1.58亿元 [1] 上市相关机构 - 公司IPO的保荐人(主承销商)为海通证券股份有限公司(现更名为国泰海通证券股份有限公司) [1] - 保荐代表人为张子慧、陈亚聪 [1]

公司股价表现 - 10月27日公司股价下跌5.05% 收于47.00元/股 成交额5908.77万元 换手率1.56% 总市值36.64亿元 [1] - 融通健康产业灵活配置混合A/B基金因持股 当日估算浮亏约200万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为上海南方模式生物科技股份有限公司 位于上海市浦东新区 成立于2000年9月20日 于2021年12月28日上市 [1] - 公司主营业务为基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：标准化模型48.34% 模型技术服务21.92% 模型繁育19.50% 定制化模型9.34% 其他0.91% [1] 主要流通股东动态 - 融通基金旗下融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于二季度减持公司股份15万股 当前持有80万股 占流通股比例1.03% [2] - 该基金成立日期为2014年12月25日 最新规模18.16亿元 今年以来收益16.1% 近一年收益12.65% 成立以来收益180.5% [2] 相关基金经理信息 - 融通健康产业灵活配置混合A/B（000727）基金经理为万民远 [3] - 万民远累计任职时间9年65天 现任基金资产总规模59.57亿元 任职期间最佳基金回报146.05% 最差基金回报-20.75% [3]

文章核心观点 - 公司披露了关于回购股份减持计划的最新进展 截至2025年9月30日 公司尚未开始减持已回购股份 [2][4] 回购股份基本情况 - 公司在2024年2月23日至2024年5月22日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份788,912股 占公司总股本的1.0119% [1] - 回购股份计划在披露回购实施结果公告（2024年5月23日）12个月后出售 并在3年内完成转让 若未完成转让则予以注销 [1] 减持计划进展情况 - 公司于2025年8月29日披露减持计划 拟通过集中竞价交易方式减持不超过779,635股 不超过公司总股本的1% [2] - 减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [2] - 本次减持事项与此前已披露的计划一致 且在减持时间区间内公司未披露高送转或筹划并购重组等重大事项 [3]

股份回购 - 2024年2月23日至5月22日累计回购788,912股，占总股本1.0119%[2] 股份减持 - 计划减持不超779,635股，不超总股本1%[3] - 减持期为2025年8月29日公告披露15个交易日后3个月内[3] - 截至2025年9月30日未减持已回购股份[3] - 2025年9月减持数量0股，减持比例0%[7] 持股情况 - 减持主体回购专用账户持股2,346,309股，比例3.01%[5][7] 相关说明 - 减持需遵守多项要求，可能无法按计划完成[9] - 减持计划实施不会变更上市公司控制权[10]

公司核心管理层变动 - 南模生物于9月26日和29日相继召开董事会会议，选举费俭继续担任董事长，并聘任张春明为总经理兼财务总监，原总经理王明俊正式卸任[1] - 新任总经理兼财务总监张春明此前并无公司任职经历，且仅有短暂医药企业从业经历[3] - 王明俊自2016年起担任总经理，主要负责公司运营与市场拓展，其卸任意味着公司核心管理层迎来重大调整[1][3] 董事会内部意见分歧 - 在专门委员会委员选举及总经理聘任议案表决中，多次出现反对票和弃权票，显示公司内部治理结构存在分歧[1][2][3] - 董事王明俊对相关议案投反对票，理由包括“议案未提前沟通，未充分尊重其他董事意见”及“候选人缺乏行业认知和经验”[2][3] - 董事应涛涛和独立董事许庆对相关议案投弃权票，并强调希望公司“充分沟通、平衡各方股东利益”[2][3] 公司控制权与股东格局变化 - 公司创始人费俭与王明俊于今年4月28日签署协议解除一致行动关系，保荐机构曾提示这可能影响公司控制权稳定[4] - 公司第四届董事会由11名董事组成，形成控股股东砥石咨询、第二大股东上海科投及上海浦东科创集团三足鼎立的格局[5] - 费俭不仅在董事会层面连任董事长，还在新一届董事会下设的审计、提名、战略三个关键委员会中占据主导地位，王明俊未出现在任何专门委员会成员名单中[2] 公司近期财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.96亿元，同比增长10.69%[5] - 公司2024年上半年归母净利润为1816.74万元，同比增长298.69%[5] - 公司2024年上半年扣非归母净利润为591.43万元，同比增长128.69%，但2022年至2024年连续三年扣非后归母净利润均为负[5] 公司业务与市场背景 - 南模生物成立于2000年，主营基因修饰动物模型及相关技术服务，于2021年12月登陆科创板[5] - 公司被列为国内“模式动物三巨头”之一，当前股价为50.78元，市值约为39.59亿元[1] - 在模式动物市场竞争加剧、公司业绩承压的背景下，董事会内部裂痕成为公司需解决的问题[5]

费俭通过上海砥石、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有南模生物股份841.34万 股，持股比例为 10.79%。 9月30日，南模生物公告，公司选举费俭为董事长，并选举第四届董事会各专门委员会委员。 此外，南模生物聘任张春明为总经理兼财务总监，孙瑞林、冯东晓为副总经理，祖婷为证券事务代表， 并指定董事长费俭代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 在此之前，南模生物董事长兼创始人费俭与总经理王明俊之间存在分歧。两人同为控股股东上海砥石的 股东，但已于4月27日公告解除一致行动关系。 王明俊通过上海砥石、上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有南模生物股份796.6 万股，持股比例为10.22%。（智通财经李科文） ...

公司治理变动 - 2025年9月29日公司召开董事会，上市后首次核心管理团队大换血，实控人之一的王明俊未能连任总经理[1] - 2025年9月23日临时股东大会审议11项议案，涉及未来三年规划、管理层稳定等5项核心议案被驳回，其他议案艰难过关[1] - 2025年9月29日新领导班子产生，董事长费俭暂时代行董秘职责，王明俊担任的总经理及财务总监一职由砥石咨询推选的张春明接任[13] - 王明俊对总经理提名投反对票，董事应涛涛和独董许庆弃权，理由包括张春明缺乏行业经验以及实控人未和股东充分沟通[14] 双实控人制度演变 - 公司采用双实控人制度，董事长费俭与总经理王明俊通过一致行动协议共同控制控股股东砥石咨询，进而控制上市公司[2] - 2014年公司改制，决策机制从四人共同决策简化为费俭、匡颖、王明俊组成的三人委员会，并签订《一致行动人协议》[6] - 2018年1月匡颖离世，引入费俭学生孙瑞林组成新三人委员会，但孙瑞林未被纳入一致行动人范围，导致矛盾调解角色缺位[6] - 2019年至2021年费俭和王明俊签署《一致行动人协议》及补充协议，约定双方无法达成一致时以费俭意见为准[6] - 2025年4月费俭与王明俊解除一致行动关系，而2024年12月27日两人才续签协议，引发对公司控制结构稳定性的质疑[12] 经营理念分歧与业绩影响 - 2020年费俭提议在湖北十堰竹溪县建立动物设施，王明俊以缺乏产业基础、人才招聘难、运输成本高为由反对，最终未获董事会支持[9] - 信息化建设上费俭主张引入北京魔方网表并付全款，王明俊建议加强IT团队、选用友等大服务商并分期支付，最终按费俭方案推进导致系统不稳定[10] - 2023年王明俊提出人员优化方案遭费俭反对，2024年一季度亏损后王明俊在职权范围内裁员70人，节省公司400万费用，帮助2024年底扭亏为盈[10] - 2023年12月董事会通过4亿元琥珀路基地改扩建方案，2024年9月费俭提议去金山买厂房遭王明俊反对，最终董事们倾向琥珀路方案，导致基地扩容交付延期半年[11] - 公司从2022年至2025年第一季度扣非净利润一直亏损，股价长期处于严重破发状态[11] 行业背景与市场竞争 - 公司核心业务为基因修饰动物模型及相关技术服务，处于创新药产业链关键环节，提供模式生物作为创新药研发的基础设施[3] - 模式生物小鼠因与人类基因组高度同源，成为创新药研发中应用最广的载体，公司业务多以小鼠展开[3] - 2012年CRISPR技术突破使大规模创制基因工程小鼠模型成为可能，公司迎来发展机遇[4] - 根据Frost & Sullivan预测，中国模式小鼠产品及服务市场规模在2019-2024年复合年均增长率达24%，2025-2030年为19%，2030年市场规模有望达236亿元[15] - 竞争对手百奥赛图市值突破百亿并冲刺A+H两地上市，药康生物已开始盈利且海外市场拓展迅猛，市值和营收均超过公司[11] 控制权变动与监管关注 - 2025年5月公司原定董事会换届延期，6月至8月浦东科创集团通过协议转让和集中竞价增持公司股份，持股比例从2.77%升至18.50%[12] - 2025年8月控股股东砥石咨询提请召开临时股东大会审议董事会调整换届议案，最终以5票同意、3票反对、1票弃权勉强通过[13] - 2025年9月12日监管部门就董事会换届事项向公司下发监管函[13] - 2025年9月23日新董事会名单形成砥石咨询、上科投、浦东科创集团三足鼎立格局，王明俊虽当选董事但未获砥石咨询投票[13]

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名尹向东为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务管理工作 经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 31 日、2025 年 6 月 14 日、2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会换届选举的公告》《上海 南方模式生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》《第三届董事 会第二十三次会议决议公告》和《2025 年第二次临时股东大会会议资料》，前 述公告披露了尹向东先生的简历，现对尹向东先生的简历做出如下补充： 1、补充任职经历："2017 年 11 月至 2020 年 3 月任重庆百货大楼股份有限 公司财务负责人"、"2020 年 3 月至 2023 年 3 月任重庆商社（集团）有限公司 财务总监"。 2、将"2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司党委委员、 财务总监"修改为"2020 年 4 月至 2021 年 10 月任重庆商社（集团）有限公司 党委委员"。 除上述内容外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 上海南方模式生物科技股份有限公 ...