证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-056 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名周展为上海 南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上 海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作 经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书， 并承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台 的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名郑依彤为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律相关工作 经验。 被提名人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； －1－ （四）中共中央纪委、 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人韩剑学，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作经验。 本人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并承诺尽快参加上海证券交 易所举办的独立董事履职学习平台的专题培训。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周展，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提名 为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作经验。 本人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，并承诺尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事履职学习平台的专题培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑依彤，已充分了解并同意由提名人上海砥石企业管理咨询有限公司提 名为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律相关工作经验。 本人已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海砥石企业管理咨询有限公司，现提名韩剑学为上 海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： －1－ 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上财务相关工作 经验。 被提名人已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并承诺 尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台的专题 培训。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

财务表现 - 公司2025年上半年营业总收入1.96亿元 在已披露同业公司中排名第44 [1] - 归母净利润1816.74万元 同业排名第29 [1] - 摊薄每股收益0.23元 [3] 盈利能力 - 最新毛利率52.11% [3] - 最新ROE为1.07% 同业排名第29 [3] 运营效率 - 最新总资产周转率0.10次 同业排名第42 [3] - 存货周转率6.68次 [3] 财务健康度 - 经营活动现金净流入367.26万元 同业排名第38 [1] - 资产负债率11.38% [3]

科创板股东减持规模 - 7家科创板公司股东拟累计减持约26.47亿元 按8月28日收盘价估算 减持区间从530万元至14.07亿元不等 [1] - 减持主体包括上市公司实控人 控股股东 员工持股计划及5%以上股东 [1] - 减持方式涵盖集中竞价交易 大宗交易及询价转让 [1] 翱捷科技减持细节 - 股东阿里网络拟减持不超过1254.9万股 占总股本比例不超过3% 减持原因为自身资金安排 [1] - 减持将通过大宗交易和集中竞价方式实施 时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 阿里网络当前直接持有6455.74万股 占总股本15.4333% 均为IPO前取得股份 将于2025年1月14日解禁流通 [1] 涉及公司范围 - 格科微 祥生医疗 南模生物 赛诺医疗等7家公司同日发布股东减持计划 [2]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入1.96亿元 同比增长10.69% [1] - 归属母公司股东净利润1816.74万元 上年同期亏损914.36万元 [1] - 基本每股收益为0.23元 [1]