会议信息 - 股东大会于2025年2月13日在浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人69人，所持表决权占45.5375%[3] 议案表决 - 三项议案同意票数比例均为99.8248%[4] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，高管列席[5] 会议合规 - 议案均为特别决议获通过，对中小投资者单独计票[7] - 律师认为股东大会程序符合规定[9]

激励计划流程 - 2025年1月23日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 1月24日在上海证券交易所网站披露激励计划等内容[2] - 1月24日至2月2日内部对拟激励对象进行10天公示[2] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[3] - 监事会核查激励对象资料，认为其符合条件，主体资格合法有效[4][5][6][7] 激励对象范围 - 首次授予激励对象为公司（含子公司）董事等人员，不含独立董事、监事[7]

上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年二月 1 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票议程 5 | | 议案一 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2025 | | | 案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 | 关于《上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考 | | | 核管理办法》的议案 8 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2 公司代码：688265 公司简称：南模生物 七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许 可后发言。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-008 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股 份 数量 | 持 股 比 | 股 份 数量 | 持股比例（%） | | | | | （股） | 例（%） | （股） | | | | 北京康君宁 元股权投资 | 持有股份 | 5,067,625 | 6.50 | 4,677,810 | | 6.00 | | 合伙企业 （有限合 | 其中：无限售 条件流通股 | 5,067,625 | 6.50 | 4,677,810 | | 6.00 | | 伙） | | | | | | | （三）本次权益变动的其他情况说明 1、本次权益变动为持股 5%以上的非第一大股东因减持公司股份所致，不触 及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结 构及持续经营产生重大影响； 2、本次权益变动不存在违反《中 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月23日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等3项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][9][14] - 使用自有闲置资金进行现金管理议案表决全票通过[16] - 召开2025年第一次临时股东大会议案表决全票通过[17]

股权激励投票征集 - 独立董事邵正中征集投票权，时间为2025年2月10 - 11日[2][4][11] - 征集对象为2025年2月7日交易结束后登记在册并办出席登记的全体股东[10] - 征集方式为在上海证券交易所网站及四大证券报发布公告[12] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年2月13日15点，网络投票同日[7] 授权委托要求 - 委托投票需按格式填写授权委托书并提交相关文件，送达上海浦东新区琥珀路63弄1号6层[13][14] - 有效授权委托需满足6个条件，授权期限至2025年第一次临时股东大会结束[15][21] - 未明示撤销委托，出席大会自主投票视为撤销；投票指示选择异常视为无效[17]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予总量130万股[1] - 董事等5人共获授19.5万股，79人获授84.5万股[1] - 预留部分26万股，占激励计划总量20%[1] - 有效期内激励计划涉股未超股本20%，单人未超1%[3] - 首次授予不包括独立董事、监事，预留对象12个月内确定[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日15点在浦东新区琥珀路63弄1号M08会议室召开[3] - 股权登记日为2025年2月7日[9] - 会议登记时间为2025年2月12日09:00 - 17:00，地点在上海市浦东新区琥珀路63弄1号6层证券事务部[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3，应回避表决的关联股东包括王明俊等[6][13] 审议议案 - 审议2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励计划相关事宜等议案[5] - 议案经2025年1月23日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，于1月24日在指定媒体登载相关公告[5]

激励计划股份情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予130万股，占股本总额1.67%[2][9] - 首次授予104万股，占股本总额1.33%，占拟授予总数80%[2][9] - 预留26万股，占股本总额0.33%，占拟授予总数20%[2][9] - 2022年激励计划所涉标的股票70.63万股，全部有效期内激励计划所涉标的股票200.63万股，占股本总额2.57%[10] 回购股份情况 - 截至2024年2月22日，累计回购45.1318万股，占总股本0.5789%，支付1648.02万元[7][8] 激励对象情况 - 首次授予激励对象84人，占2023年12月31日员工总数10.81%[14] - 激励对象包括董事等，不包括独立董事、监事[12][14] 获授数量情况 - 王明俊、孙瑞林各获授5万股，各占拟授出全部权益3.85%，占股本总额0.06%[16] - 冯东晓获授4万股，占拟授出全部权益3.08%，占股本总额0.05%[16] - 刘雯获授3万股，占拟授出全部权益2.31%，占股本总额0.04%[16] - 王津津获授2.5万股，占拟授出全部权益1.92%，占股本总额0.03%[16] - 其他79人员获授84.5万股，占拟授出全部权益65%，占股本总额1.08%[16] 激励计划相关时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 首次授予部分第一个归属期归属比例40%，第二、三个归属期均为30%[26] - 首次授予限制性股票授予价格每股12.87元[31] 业绩考核目标 - 以2023年营业收入为基数，2025年增长率不低于10%[42] - 以2023年营业收入为基数，2026年增长率不低于21%[42] - 以2023年营业收入为基数，2027年增长率不低于33%[42] 费用与成本摊销 - 预计首次授予权益费用总额1107.23万元[75] - 假设2025年2月授予，2025 - 2028年限制性股票成本摊销分别为596.29万元、351.71万元、140.44万元、18.79万元[76]

股权激励 - 激励对象公示期不少于10天[2] - 监事会将于股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[2] - 公司同意实施2025年限制性股票激励计划[3]