独立董事提名 - 上海砥石提名尹向东为上海南方模式生物独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备基本知识，有五年以上管理经验，完成履职学习[2] - 任职资格符合多项法规要求，无违规违法记录[2][3][4] - 不属于特定股东相关人员，兼任公司数未超三家[3][5] 审查情况 - 被提名人已通过公司董事会提名委员会资格审查[5]

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙),现提 名田庭峰为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律工作经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙),现提 名李斌为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海南方模式生物科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 上海南方模式生物科技股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上公司业务相关 专业的工作经验。 被提名人已经参加并完成证券交易所独立董事履职学习平 台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

独立董事提名 - 上海科技创业投资有限公司提名于谦龙为独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上会计工作经验[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 被提名人背景 - 是会计学副教授，有企业管理专业博士学位[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月29日[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上公司业务相关专业工作经验[2] - 有特定持股、任职、处罚等情形不具备独立性或不能担任[4][5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[6] - 在公司连续任职未超过6年[6] 其他情况 - 候选人已通过董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害或影响履职关系[6]

候选人条件 - 具备5年以上经济工作经验[2] - 不属于特定股东及其相关亲属[4] - 不在特定股东单位任职及其相关亲属[4] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司不超3家[5]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-035 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南模生物"） 第三届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南方 模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员人数调整情况 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整董事会席位的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司 董事会同意拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人，其中独立董事 4 人，职工 代表董事 1 人，并修改《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容。 本议案需提交公司 2024 ...

关于调整董事会席位、取消监事会 并修订《公司章程》的公告 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-034 上海南方模式生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的 议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、调整董事会席位、取消监事会的情况 为满足公司未来发展战略，进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，拟将董事会成员人数由 9 人调整为 11 人， 其中独立董事由 3 人调整为 4 人，非独立董事由 6 人调整为 7 人。本次调整符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上 海南方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部 ...

（二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-036 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M10 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-033 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"南模生物"）第 三届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董 事长费俭先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号： 2025-034）。 表决结 ...