证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-004 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》， 同意提名张书林先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | 离任职 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 务 | 离任时间 | | 到期日 | | 原因 | 市公司及其控 | 务（如 | | | | | | | | | | 股子公司任职 | 适用） | 公开承诺 | | 杨利华 | 非独立 | 2026 年 | 1 | 2028 年 | 9 | 工作 | 否 | 不适 ...

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会2月27日15点在上海浦东新区召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2月27日可投票[2][4] - 审议补选第四届董事会非独立董事议案，选张书林[5] 时间相关 - 议案1月29日经第四届董事会五次会议通过，1月30日公告[5] - 股权登记日2026年2月13日[11] - 会议登记时间2026年2月25日09:00 - 17:00[14] 投票相关 - 某股东100股股票，应选10名董事有1000股选举票数[23] - 某投资者100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票[23] - 投资者可按意愿以500票为限对议案4.00表决[24]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-003 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司董事杨利华女士辞去公司第四届董事会非独立董事职务，为保证公 司董事会的规范运作，按照相关规定，公司董事会同意提名张书林先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2026 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并 主持，会议应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程 ...

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为2400万元至3400万元 较上年同期增加1750.45万元至2750.45万元 同比变动269.49%至423.44% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650万元至950万元 实现扭亏为盈 较上年同期增加2200.96万元至2500.96万元 [1] 业绩驱动因素 - 国内生物医药行业出现回暖迹象 公司工业端营业收入较上年同期增加 [1] - 公司通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率 [1] - 公司毛利率同比上升 成为净利润增长的核心支撑 [1]

财务数据关键指标变化：2025年预计收入与利润 - 预计2025年年度营业收入为40,000.00万元至43,000.00万元[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元[3] - 预计2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元[3] 财务数据关键指标变化：2024年实际收入与利润 - 2024年年度营业收入为38,123.95万元[7] - 2024年年度归属于母公司所有者的净利润为649.55万元[7] - 2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,550.96万元[7] 财务数据关键指标变化：同比变动分析 - 预计2025年净利润同比增加1,750.45万元至2,750.45万元，变动比率269.49%至423.44%[5] - 预计2025年扣非净利润实现扭亏为盈，同比增加2,200.96万元至2,500.96万元[5] - 预计2025年营业收入同比增加1,876.05万元至4,876.05万元，变动比率4.92%到12.79%[5] 管理层讨论和指引：业绩增长驱动因素 - 业绩增长主因是工业端收入增加、成本管控及毛利率同比上升[8]

公司业绩预告核心数据 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为2,400.00万元至3,400.00万元，同比预增269.49%至423.44% [1] - 预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为650.00万元至950.00万元，同比实现扭亏为盈 [1] 业绩增长驱动因素：主营业务 - 国内生物医药行业出现回暖迹象，公司工业端营业收入较上年同期增加 [1] - 通过调整笼位布局、控制采购价格、优化业务流程等措施持续加强成本管控和提高运营效率 [1] - 毛利率同比上升，成为公司净利润增长的核心支撑 [1] 业绩增长驱动因素：非经营性损益 - 报告期内政府补助等非经常性损益同比有所上升 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年年度营业收入为4亿元至4.3亿元，较上年同期增加1876.05万元至4876.05万元，同比增长4.92%到12.79% [1] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为2400万元至3400万元，较上年同期增加1750.45万元至2750.45万元，同比大幅增长269.49%至423.44% [1] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为650万元至950万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈，增加2200.96万元至2500.96万元 [1]

公司股价表现 - 2024年1月22日公司股价收报48.21元，单日下跌3.17% [1] - 公司股价目前处于破发状态，较84.62元/股的发行价格大幅下跌 [2] - 公司股票上市首日盘中最高价报82.00元，为上市以来最高价 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年12月28日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 首次公开发行股票数量为1949.09万股，发行价格为84.62元/股 [1] - IPO募集资金总额为16.49亿元，扣除发行费用后募集资金净额为14.68亿元 [2] - 最终募集资金净额比原计划多10.68亿元，原计划募集资金为4.00亿元 [2] IPO资金用途与费用 - 原计划募集资金4.00亿元拟用于五个项目：上海砥石生物科技有限公司生物研发基地项目、基因修饰模型资源库建设项目、人源化抗体小鼠模型研发项目、基于基因修饰动物模型的药效平台建设项目、补充流动资金项目 [2] - 首次公开发行股票的发行费用总额为1.81亿元，其中保荐及承销费用为1.58亿元 [2] 上市相关机构 - 公司IPO的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司） [1] - IPO保荐代表人为张子慧、陈亚聪 [1]

市场整体表现 - 2024年1月21日，医疗服务板块整体上涨0.18%，表现优于上证指数（上涨0.08%）和深证成指（上涨0.7%）[1] - 板块内个股表现分化，南模生物以7.01%的涨幅领涨，而数字人以-4.44%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日医疗服务板块主力资金净流入5050.97万元，游资资金净流入3.24亿元，但散户资金净流出3.75亿元，显示机构与散户操作方向相反[2] 领涨个股分析 - **南模生物**：涨幅最大，达7.01%，收盘价49.79元，成交额9802.06万元[1] - **海特生物**：涨幅5.74%，收盘价29.67元，成交额3.22亿元，同时获得主力资金净流入2066.42万元和游资净流入2099.05万元[1][3] - **迪安诊断**：涨幅5.59%，收盘价26.46元，成交额高达21.30亿元，并获得主力资金净流入3554.53万元[1][3] - **通策医疗**：涨幅4.99%，收盘价46.51元，成交额9.11亿元，主力资金净流入8346.40万元，为当日主力净流入额第二高的个股[1][3] 领跌个股分析 - **数字人**：跌幅最大，为-4.44%，收盘价18.72元，成交额1.43亿元[2] - **泓博医药**：跌幅-1.88%，收盘价46.36元，成交额6.14亿元[2] - **药明康德**：跌幅-0.91%，收盘价98.55元，但成交额巨大，达38.45亿元[2] 资金流向突出的个股 - **三博脑科**：主力资金净流入额最高，达9147.67万元，主力净占比9.03%[3] - **华大基因**：主力资金净流入5181.45万元，主力净占比8.37%[3] - **康龙化成**：主力资金净流入4501.26万元，同时游资也净流入2406.24万元[3] - **创新医疗**：游资净流入额较高，达4050.81万元，同时主力也净流入3845.08万元[3] - **博腾股份**：游资净流入额最高，达3234.69万元，游资净占比9.80%[3]

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-002 上海南方模式生物科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事11人，列席11人； 2、董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 审议结果：通过 1、议案名称：关于参与投资策源一期基金暨关联交易的议案 ■ 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所 律师： ...