根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-031 费俭、王明俊双方基于对公司战略发展的共同认知，于公司首次公开发行股 票上市前签署过《一致行动人协议》及补充协议，并在上市三年期满后于2024 年12月27日续签了《一致行动人协议（2024）》，明确双方在分别通过其持有/ 控制的砥石咨询、砥君咨询、璞钰咨询的股权/合伙份额对南模生物行使股东权 利时应保持一致行动，特别是双方通过砥石咨询、砥君咨询、璞钰咨询行使南模 生物股东大会会议召集权、提案权、表决权时，应保持一致行动。若双方无法达 成一致意见的，应以费俭先生的意见为准。双方的一致行动期限自《一致行动人 协议（2024）》签署之日起一年。 自一致行动协议签署至今，费俭、王明俊在处理公司有关经营活动、需经公 司董事会及股东大会审议批准的事项时，均充分遵守了有关一致行动的约定，未 发生违反一致行动协议及补充协议的情形。 二、解除一致行动关系情况 （一）解除协议基本内容 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于实际控制人解除一致行动关系 暨实际控制人未发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

2025 年 4 月 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动的倡议并践行"以投 资者为本"的发展理念，上海南方模式生物科技股份有限公司（以下称"公司" 或"南模生物"）于 2024 年 5 月 1 日发布了《公司 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》，并按时披露了 2024 年半年度评估报告。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，提升经营质量、增加投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、 坚持规范运作、强化"关键少数"责任。为延续 2024 年度行动方案之成果，进 一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案报告如下： 2 大疾病的药效评价方法，从分子水平、细胞水平、体外到动物体内的众多疾病模 型系统，全面评价各类 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集 并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容与 格式符合中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-023 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召 集并主持，应参会董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-025 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币 649.55 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润为人民币-1,550.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并 口径累积可供分配利润为人民币 8,125.75 万元，公司母公司累积可供分配利润 为人民币 13,776.85 万元。 综合考虑当前行业市场情况、公司实际经营情况等因素，为实现公司稳定持 续的发展，创造更大的业绩回报股东，更好地维护公司及全体股东的长远利益， 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否触及其他风险警示情形 公司 2024 年度不进行利润分配，不触及《科 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈亚聪、王喆 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 陈亚聪、沈天翼、高皓凌 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 II 本鉴证报告仅供南模生物公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为南模生物公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海南方模式生物科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"南模生物"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对南模生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年，公司已使用募集资金 6,031.44 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司累计已使用募集资金投入项目 146,308.22 万元，剩余募集资金余额人民币 740.58 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 项目 | | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | A | ...

关于上海南方模式生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海南方模式生物科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于上海南方模式生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 ...