2025 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | | | --- | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会投票议程 5 | | | | 议案一 关于调整董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二 关于修订公司治理相关制度的议案 | | 54 | | 议案三 关于第四届董事薪酬的议案 | | 55 | | 议案四 关于要求董事会制定公司未来三年的经营方针、投资计划和公司业务发 | | | | 展目标和规划的议案 | | 56 | | 议案五 关于充分抓住生物医药产业战略发展机遇，打造平台型企业，挖掘公司 | | | | 价值第二增长曲线，要求董事会制定相应行动计划的议案 | | 57 | | 议案六 关于保持公司现有核心管理层稳定，持续引进优秀人才的议案 | | 59 | | 议案七 关于要求公司进一步提升公司治理水平、加强与股东 ...

板块表现 - 医疗服务板块当日上涨0.29% 领涨个股为诚达药业(301201)涨幅15.25% [1] - 上证指数报3861.87点上涨0.04% 深证成指报13063.97点上涨0.45% [1] 个股涨幅 - 诚达药业收盘价33.32元 成交量15.71万手 成交额5.08亿元 [1] - 皓宸医疗(002622)涨停10.10% 收盘价4.25元 成交量99.32万手 成交额4.09亿元 [1] - 澳洋健康(002172)涨停10.00% 收盘价4.73元 成交量8.75万手 成交额4139.70万元 [1] - 毕得医药(688073)涨6.48% 收盘价74.73元 成交量2.60万手 成交额1.92亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.28亿元 游资资金净流入1.68亿元 散户资金净流入5964.42万元 [3] - 皓元医药(688131)成交额6.13亿元 三博脑科(301293)成交额9.19亿元 [1] - 南模生物(688265)成交额9129.15万元 益诺思(688710)成交额1.73亿元 [1]

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州海望合纵一号股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名许庆为上海南方模式生物科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与上海南方模式生物科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ...

上海南方模式生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许庆，已充分了解并同意由提名人苏州海望合纵一号股权投资合伙企业 （有限合伙）提名为上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东提请召 开临时股东大会的议案》，并于 2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，定 于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决 议公告》（公告编号：2025-050）和《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2025-056）。 2025 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 11.13%股份的股东苏州海望合 纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海望合纵"）、单独持有 7.37%的股东上海浦东新兴产业投资有限公司（以下简称"浦东新产业"）书面 提交的《海望合纵关于增加 2025 ...

证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-059 上海南方模式生物科技股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688265 | 南模生物 | 2025/9/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有18.5%股份 的股东苏州海望合纵一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东新兴产业投 资有限公司，在2025 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 23 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提 ...

股价表现 - 截至收盘股价报54.64元 单日跌幅达4.09% [1] - 当前股价处于破发状态 较发行价84.62元下跌35.4% [1][1] - 上市首日盘中最高价82.00元为历史最高点 较发行价低3.1% [1] 首次公开发行 - 2021年12月28日科创板上市 发行1949.09万股 [1] - 发行价格84.62元/股 募集资金总额16.49亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额14.68亿元 [1] - 实际募集净额较原计划4.00亿元超募10.68亿元 [1] 资金用途 - 原计划募集资金投向五个项目：上海砥石生物研发基地、基因修饰模型资源库建设、人源化抗体小鼠模型研发、基因修饰动物药效平台建设及补充流动资金 [1] 发行费用 - 发行费用总额1.81亿元 其中保荐及承销费用1.58亿元 [1] - 保荐机构为海通证券（现国泰海通证券） 保荐代表人为张子慧与陈亚聪 [1]

上海南方模式生物科技股份有限公司 证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-057 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 9 日（星期二）至 9 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海南 方 模 式 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 邮 箱 ir@modelorg.com 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 29 日发布公司《2025 年半年度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2025 年 9 月 16 日（星期二）13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 ...

行业整体表现 - CXO行业加速回暖 今年上半年28家A股CXO企业中有16家净利润同比增长 较上年同期的7家显著增加 行业净利润增长企业占比达57.14% [1][3][4] - 板块股价全面上涨 截至9月3日28只CXO个股年内涨幅全部为正 其中6只个股涨幅超100%实现翻倍 南模生物以142.21%涨幅领跑 [1][9][10] 头部企业业绩 - 药明康德营收207.99亿元同比增长20.64% 净利润85.61亿元同比增长101.92% 营收规模与净利润均居行业首位 [2][4] - 康龙化成营收64.41亿元同比增长14.93%创半年度新高 扣非净利润6.37亿元同比增长36.66% 但受非经常性损益影响净利润同比下降37% [2][4] - 凯莱英营收31.88亿元同比增长18.2% 净利润6.17亿元同比增长23.71% 净利润规模位列行业第三 [2][5] 高增长企业表现 - 8家企业净利润实现翻倍增长 成都先导以390.72%净利润增幅居首 南模生物(298.69%)、睿智医药(140.35%)、昭衍新药(135.90%)增幅显著 [4][10] - 博腾股份净利润同比增长115.91% 皓元医药净利润同比增长115.55% 金凯生科等个股净利润增幅居前 [2][4] 业绩分化现象 - 泰格医药营收32.5亿元同比下降3.21% 净利润3.83亿元同比下降22.22% 毛利率由39.1%降至29.4% 主要因临床试验技术服务收入下降及订单取消影响 [2][6][7] - 益诺思净利润亏损1519万元同比由盈转亏 百诚医药净利润同比下降97.69% 海特生物净利润同比下降72.10% 部分企业仍面临挑战 [2][7] 行业驱动因素 - 创新药投融资与BD交易活跃带动订单增长 全球医药研发向生物药及复杂分子领域迁移 多肽/寡核苷酸、ADC、基因与细胞治疗等新兴疗法需求爆发 [5] - AI制药等技术创新提升行业效率 医药研发成本上升促使更多企业选择外包服务 国内医药创新环境持续优化 [5][11] 发展趋势 - 行业呈现结构性调整 市场份额向具备技术优势、客户多元化和全球化布局的企业集中 [8] - 头部企业加强国际化布局和新兴疗法投入 中小型企业专注细分领域与头部企业协同 [8] - 全球人口老龄化与健康需求升级支撑长期增长逻辑 具备核心竞争优势的企业将持续受益 [11]

行业整体表现 - CXO行业作为医药研发生产外包服务领域 在创新药研发浪潮中曾享受高速增长红利 但前几年因全球融资环境趋紧和创新药研发投入波动遭遇寒流 目前正加速回暖[1] - 今年上半年28家A股CXO企业中 16家企业净利润同比增长 占比57.14% 较上年同期7家净利增长企业数量大幅增加[1][3][4] - 板块28只个股年内股价全部上涨 其中南模生物 美迪西 药明康德等个股已实现翻倍[1][9][10] 头部企业业绩表现 - 药明康德上半年实现营业收入207.99亿元 同比增长20.64% 归属净利润85.61亿元 同比增长101.92% 净利规模位居行业榜首[2][4] - 康龙化成上半年营业收入64.41亿元 同比增长14.93% 创上市以来半年度营收新高 但归属净利润7.01亿元同比下降37% 主要受非经常性损益影响 扣非后净利润6.37亿元同比增长36.66%[2][4] - 凯莱英上半年营业收入31.88亿元 同比增长18.2% 归属净利润6.17亿元 同比增长23.71% 净利规模位列行业第三[2][5] 高增长企业案例 - 成都先导净利增幅达390.72% 为28股中最高 南模生物以298.69%增幅位列第二[4] - 睿智医药 昭衍新药 博腾股份等个股净利增幅同样居前 其中昭衍新药净利增幅135.90% 博腾股份净利增幅115.91%[2][4] - 皓元医药净利增幅115.55% 美凯年轻净利增幅123.61% 均实现三位数增长[2] 业绩分化现象 - 泰格医药营收32.5亿元同比下降3.21% 归属净利润3.83亿元同比下降22.22% 主营业务毛利率由39.1%下降至29.4%[2][6] - 益诺思归属净利润亏损1519万元 同比由盈转亏 净利降幅达115.88%[2][7] - 百诚医药 海特生物等个股净利降幅明显 海特生物净利降幅72.10%[2][6][7] 股价表现与业绩关联 - 南模生物年内股价涨幅142.21% 成都先导涨幅134.63% 美迪西涨幅121.41% 药明康德涨幅105.82%[10] - 股价涨幅居前个股上半年业绩大多报喜 南模生物扭亏为盈 成都先导为净利增幅最高个股[10] - 阳光诺和虽净利下滑12.61% 但股价翻倍 公司正筹划重组收购江苏朗研生命科技[2][10] 行业回暖驱动因素 - 医药投融资与BD交易活跃 药企研发信心恢复 融资后资金投向CXO服务核心领域带动订单增长[5] - 全球医药研发重心向生物药及复杂分子迁移 多肽/寡核苷酸 ADC 基因与细胞治疗等新兴疗法领域需求爆发[5] - AI制药等技术创新提升行业效率和竞争力 医药研发成本提高和研发周期延长促使更多企业选择外包[5] 未来发展展望 - 全球人口老龄化趋势加速和健康需求升级 医药研发长期增长逻辑未变 CXO行业仍有广阔发展空间[11] - 具备技术优势 客户结构多元化和全球化布局完善的企业能更快抓住市场复苏机遇[8] - 市场份额向头部企业集中 中小型CXO公司需专注细分领域或与头部企业合作形成独特优势[8]