广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）第三届董 事会和第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名邓家汇先生和吴雁贤女士为第四届监事会非职工代表监事候选人， 上述候选人简历详见附件。 上述两 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人鲁瑾，已充分了解并同意由提名人广东华特气体股份有限公司董事会提 名为广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东华特气体股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 广东华特气体股份有限公司 独立董事工作制度 广东华特气体股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。其 中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员任期即 将届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司拟进行换届选举，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中包括一名 职工代表监事，由职工代表大会选举产生。 2024 年 4 月 26 日 广东华特气体股份有限公司监事会 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 一、第四届监事会职工代表监事简历 1、毛柳明先生 毛柳明，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 8 月 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东华特气体股份有限公司董事会，现提名鲁瑾为广东华特气体股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东 华特气体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父 ...

广东华特气体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东华特气体股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 1 （二）投资额度及期限 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为广东 华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号）核准，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 6,460,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 646,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 7,821,867.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为 63 ...

财务表现 - 2024年第一季度，华特气体营业收入为332,664,711.18元，同比下降7.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,095,211.35元，同比增长12.68%[4] - 公司营业总收入为332,664,711.18元，较去年同期下降了7.3%[14] - 公司营业总成本为285,338,602.39元，较去年同期下降了9.5%[14] - 公司营业利润为53,467,084.63元，较去年同期增长12.5%[15] - 净利润为45,297,291.14元，较去年同期增长12.1%[15] - 每股收益为0.38元，较去年同期增长15.2%[16] - 公司综合收益总额为45,456,893.49元，较去年同期增长13.6%[16] 资产状况 - 研发投入占营业收入的比例为3.45%，较上年同期增加0.49个百分点[5] - 总资产为3,185,241,980.86元，较上年末增长0.72%[5] - 中国银行2024年第一季度持有的货币资金为779,886,046.27元，较上一期有所下降[12] - 中国银行2024年第一季度持有的交易性金融资产为166,746,734.49元，较上一期有显著增长[12] - 中国银行2024年第一季度持有的固定资产为562,402,077.80元，较上一期有所增加[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为8,761股，前十名股东中最大持股比例为22.11%[7] - 最大持股比例的股东为广东华特投资管理有限公司，持股数量为26,640,700股[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为314,121,908.77元，较去年同期下降7.5%[17] - 经营活动现金流出小计为234,538,786.51元，较去年同期下降13.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-144,776,980.52元，较去年同期下降5.3%[18] - 筹资活动现金流入小计为2,000,000.00元，较去年同期下降99.7%[18] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净为678,368,487.42元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为591,412,800.16元[19] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,039,556,614.95元[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为600,732.72元[6]

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 投资金额：不超过 30,000.00 万元。 已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第四十一次会议及第三届监 事会第三十三次会议已审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：为控制风险，公司进行现金管理时，选择投资安全性高、流 动性好、与项目资金安排相匹配、总体风险可控，但上述投资的收益率水平受到 宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，公司拟在保证募集资金投资项目建 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入15亿元，同比下降16.8%[1] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润分别为2.31亿元、2.92亿元、3.7亿元，对应PE分别为23.23、18.37、14.52，首次覆盖给予“买入”评级[3] 研发投入 - 公司在光刻气方向国产替代进展领先，持续加大研发投入，年内研发费用率3.36%[2] - 公司分红率达35.03%，考虑回购计划后将达46.62%[2]