证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 华泰证券、兴业证券、百年资管、中金基金、天治基金、鑫元 | | 人员姓名 | 基金、泓德基金、泰信基金、国君资管、东方阿尔法、长江 | | | 资管、中欧瑞博、玄元投资、东方阿尔法、华夏基金、丹羿 | | | 投资、弥远投资、鸿道投资、趣时资产、巨子私募、广发自 | | | 营、盘京投资、华泰自营、新华养老、朱雀基金、西部利 | | | 得、国泰基金、健顺投资、海富通、交银施罗德、敏一基 | | | 金、南华基金、惠华基金、拾贝投资、长江证券、招商证券 | | 时间 | 2023 年 11 月 1 日 | | --- | --- | | 地点 | 浙江臻镭科技股份有限公司一号会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、财务总监：李娜 | | 员姓名 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-046 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点： 上 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为59,258,048.12元，同比增长33.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,410,302.45元，同比下降69.50%[4] - 公司加强产品与客户拓展，导致营业收入增长[8] 研发投入 - 研发投入合计为37,105,690.95元，占营业收入的比例增加28.18个百分点[5] - 公司注重人才积累、技术创新、产品迭代，研发投入增加[8] - 公司为维持产品技术领先优势加大研发投入[8] 资产状况 - 总资产为2,180,830,275.29元，较上年度末增长0.56%[5] - 公司非流动资产合计为122,562,685.93元，较上一年同期有所增长[14] - 公司所有者权益合计为2,097,941,828.10元，较上一年同期有所增长[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,502股，前十名股东持股情况表列举[9] - 公司普通股股东总数为7,502股，前十名股东持股情况中包括境内自然人和境内非国有法人[9] 财务状况 - 公司负债合计为82,888,447.19元，较上一年同期略有增加[15] - 公司营业总收入为170,478,629.98元，较上一年同期有所增加[16] - 公司营业总成本为114,529,240.66元，较上一年同期有较大幅度增长[16] - 公司管理费用为26,384,550.46元，较上一年同期有显著增长[16] - 公司研发费用为88,774,781.43元，较上一年同期有较大幅度增长[16] - 公司财务费用为-31,217,726.35元，较上一年同期有显著增长[16] - 公司投资收益为-10,541,641.50元，较上一年同期有所减少[16] 现金流量 - 2023年第三季度公司流动资产合计为2,058,267,589.36元，较上一年同期略有下降[14] - 经营活动现金流出小计为193.24亿人民币，较去年同期的141.19亿人民币有所增加[19] - 投资活动现金流出小计为38.72亿人民币，较去年同期的147.56亿人民币有所减少[19] - 筹资活动现金流出小计为44.37亿人民币，较去年同期的191.47亿人民币有所减少[20] 公司业绩 - 2023年第三季度公司营业利润为42.43亿人民币，较去年同期的69.43亿人民币有所下降[17] - 净利润为39.94亿人民币，与去年同期的71.42亿人民币相比出现下滑[17] 其他 - 浙江臻镭科技2023年第三季度总资产为1,859,938,420.16元，与去年同期相比基本持平[21] - 公司2023年前三季度营业收入为27,715,263.44元，较去年同期增长了8.3%[22] - 研发费用在2023年第三季度达到27,111,069.91元，较去年同期增长了62.3%[23] - 公司2023年前三季度净利润为29,255,269.95元，较去年同期大幅增长[24] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为55,000,000.00，较上一季度增加121,457,427.72[25] - 公司投资活动现金流出小计为33,679,406.04，较上一季度减少394,577,032.25[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-43,792,226.09，较上一季度减少1,498,474,812.53[25]

浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-045 1.审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会审议认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法 律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期 内的财务状况和经营成果。公司全体董事、监事及高级管理人员已保 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-044 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与 格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果 等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第三次会议于2023年10月13日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 10 ...

关于完成董事会、监事会换届并选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会四名非独立董事 和三名独立董事，共同组成公司第二届董事会；选举产生了第二届监事会两名 非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第二届监事会。2023 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议、 第二届监事会第一次会议，审议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席。2023 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，聘 任新一届公司高级管理人员及董事会秘书。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现就相关情况公告如下： 一、第二届董事会换届选举情况 (一)董事选举情况 2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 翁国民 周守利 (以下无正文) （本页无正文,为《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管 理人员的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》〈以下简称"《上市规则》")《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江臻镭科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《浙江臻镭科技股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定,作为浙江臻镭科技股份有限公司的独立董 事,本着真实、忠诚及勤勉的工作态度,基于独立、认真、谨慎的立场,现就 董事会聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下: 经审阅张兵先生、谢炳武先生、陈浔濛先生、李娜女士的个人履历,我们 认为,上述人员具备履行高级管理人员职责的能力,符合中国证监会、上海证 券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件,不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司高级管理人员的情形, ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-042 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢 会议室 2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 ...

浙江臻锦科技股 目赔管理制度 第四条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下,也可以通过合法的 新闻媒体等进行。 第一条 为规范浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 行为,加强公司对外捐赠事项的管理,在充分维护股东、债权人及职工权益的基 础上,更好地履行公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国公益事业捐赠法》(以下简称《公益事业捐赠法》)、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠",是指公司及控股公司以公司或控股公司 名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠对象,用于与生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。公益事业是指非营利的下列事项: (一)救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动; (二)教育、科学、文化、卫生、气象、水利、体育等公益事业; (三)环境保护、社会公共设施建设; (四)促进社 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第 09037 号 致：浙江臻镭科技股份有限公司 浙江臻镭科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 26 日（星期二）14:00 在杭州市西湖 区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 幢会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所 （下称"本所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《浙江臻镭科技股份有限公 司章 ...