利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利39,123,142.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的38.51% [2] - 2024年度现金分红总额为78,267,142.80元，加上股份回购金额33,763,095.75元，合计现金回报达112,030,238.55元，占净利润比例为110.29% [3] - 分配方案以总股本100,000,000股扣除回购专用账户2,192,143股后的97,807,857股为基数实施 [2] 理财产品投资 - 公司获董事会批准使用不超过4亿元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，额度有效期自审议通过之日起一年内 [7][10][11] - 投资目的为提高资金使用效益，增强短期现金管理能力，投资品种限定为风险较低、安全性高、流动性好的理财产品 [7][9] - 实施方式授权管理层决策，由财务部门具体操作，且理财产品受托方与公司不存在关联关系 [12][14] 综合授信额度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度，授信期限为董事会审议通过后12个月内 [22] - 授信内容涵盖短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等多种融资形式，额度可循环使用并在金融机构间调剂 [22] - 授权总经理或其指定代理人在额度内行使决策权，具体由财务部门实施 [22] 资产减值准备 - 2024年度计提资产减值准备总额11,177,430.18元，其中信用减值准备1,358,803.05元，商誉减值准备9,613,461.01元 [25][26] - 商誉减值主要源于收购的杭州小肤科技有限公司，因其经济效益不及预期，经评估后计提减值 [26] - 因小肤科技2023-2024年合计扣非净利润1,320.21万元仅达承诺业绩的66.01%，公司终止支付剩余股权转让款1,100万元 [27] 募集资金使用 - 截至2024年末募集资金账户余额60,073.52万元，累计使用37,851.73万元，其中2024年度使用18,722.07万元（含永久补流1亿元） [80] - 公司使用不超过63,400万元闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款等保本型产品 [83] - 超募资金中有10,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76% [83] 日常关联交易 - 2025年度预计与关联方麦澜格、蕊畔教育发生日常关联交易总额600万元，主要为销售设备及接受培训服务 [96][98] - 关联交易定价遵循市场化原则，2024年实际发生关联交易574.21万元，占同类业务比例0.28% [98] - 两家关联方2024年均处于亏损状态，麦澜格净利润-23.77万元，蕊畔教育净利润-157.12万元 [102][103] 经营范围变更 - 公司拟新增"劳务服务（不含劳务派遣）"经营范围，相应修订《公司章程》相关条款 [111][113][114] - 变更后经营范围仍以医疗器械生产销售为主，新增项目为一般经营项目 [113] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [114]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月14日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年5月14日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 提交股东大会审议的部分议案于2025年4月22日经董事会和监事会会议审议通过[7] - 相关公告于2025年4月24日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[8] 其他时间 - A股股权登记日为2025年5月9日[11] - 会议登记时间为2025年5月12日14:00 - 17:00[14] 会议登记 - 会议登记地点为南京市雨花台区凤展路32号A2栋北公司11楼会议室[14] - 联系电话为025 - 69782957[14]

会议情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][12][15][19][24][30] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利4元，参与分红股份97,807,857股，拟派红利39,123,142.8元[15][16][17] 薪酬与关联交易 - 公司监事2025年度薪酬方案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[21] - 2025年度日常关联交易额度预计议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[24]

会议相关 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月22日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][9][10][12][15][16][17][18][19][20][22][23][24][25][26][37][43][44][46][47][48][49][55][56][58][60] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[40][42] 财务数据 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），参与分红股份总数97,807,857股，拟派发现金红利39,123,142.80元（含税）[24][25][26] - 2025年度日常关联交易预计金额为600万元[43] 资金运用 - 拟利用闲置自有资金购买不超过4亿元理财产品，有效期12个月[46] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度，有效期12个月[48]

业绩总结 - 2024年度净利润101,581,195.08元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润158,884,120.13元[3] 分红情况 - 拟10股派4元，派现39,123,142.80元[3][4] - 本年度分红和回购占净利润110.29%[4] - 近三年累计分红268,097,142.80元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入161,853,464.33元，占比14.17%[6] 决策进展 - 2025年4月通过利润分配方案[7][8] - 方案待2024年股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入4.18亿元[4] - 2024年度营业总收入424,549,436.34元，较上期增长24.56%[20] - 2024年度营业总成本322,312,606.76元，较上期增长17.15%[20] - 2024年度营业利润114,459,577.79元，较上期增长11.68%[20] - 2024年度净利润108,899,342.84元，较上期增长17.75%[20] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额461,559,750.19元，上年年末余额991,628,896.22元[15] - 2024年末交易性金融资产期末余额433,417,255.84元，上年年末余额105,651,163.63元[15] - 2024年末应收票据期末余额2,608,000.00元，上年年末余额103,004.35元[15] - 2024年末应收账款期末余额15,179,617.47元，上年年末余额10,426,498.11元[15] - 2024年末存货期末余额73,049,282.47元，上年年末余额55,016,492.55元[15] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

业绩数据 - 2024年度营业收入629.21万元，净利润 - 157.12万元[15] - 2024年日常关联交易预计金额600万元，实际发生112.56万元[7] - 2025年度日常关联交易预计金额600万元[2] 关联方数据 - 麦澜格注册资本200万元，实收资本100万元，公司持股40%[8][9] - 蕊畔教育注册资本500万元，公司持股20%[13] - 截至2024年12月31日，麦澜格总资产124.03万元等[11] 交易情况 - 2025年与麦澜格关联交易为销售产品[16] - 2025年与蕊畔教育关联交易为接受服务[16] - 2025年初至披露日与麦澜格交易4.35万元等[5]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计麦澜德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月22日[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价40.29元，募集资金总额10.0725亿元，净额9.097585亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.785172563亿元，本年度使用1.8722065337亿元，账户余额6.0073524953亿元[3] - 2024年度公司募集资金总额为90975.85万元，本年度投入18722.05万元，累计投入34974.98万元[32] 募投项目使用情况 - 2024年募投项目累计使用8722.038687万元，其中麦澜德总部生产基地建设项目7184.425159万元，研发中心建设项目1094.857791万元，营销服务及信息化建设项目442.755737万元[5] - 麦澜德总部生产基地建设项目承诺投资36919万元，截至期末累计投入12297.07万元，投入进度33.31%[32] - 研发中心建设项目承诺投资15167.33万元，截至期末累计投入1783.70万元，投入进度11.76%[32] - 营销服务及信息化建设项目承诺投资5291.61万元，截至期末累计投入894.21万元，投入进度16.90%[32] 资金收支情况 - 2024年支付银行手续费266.5元，永久补充流动资金1亿元，存款利息收入1056.978268万元，理财收益331.480615万元，营业外收入5000元[5] 资金存储情况 - 2024年12月31日，购买银行通知存款1.9343405116亿元，购买银行结构性存款3.1亿元，购买证券收益凭证4990万元，账户余额4740.119837万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户活期存款余额4740.119837万元，其中中国银行江宁经济开发区支行2113.33433万元，交通银行城东支行494.280638万元，农业银行南京秦淮支行1954.997253万元，民生银行北京西路支行177.507616万元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户理财产品已购买未到期的结构性存款和通知存款共5.0343405116亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的收益凭证共4990万元[15] 资金管理决策 - 2023年8月9日，公司同意使用不超过7.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年8月5日，公司同意使用不超过6.34亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] 存款及收益凭证情况 - 公司在交通银行城东支行有两笔2.4亿定期存款，分别于2023 - 11 - 20至2024 - 2 - 20、2024 - 2 - 20至2024 - 5 - 20存入并已收回[17] - 公司在交通银行城东支行有多笔结构性存款，其中三笔已收回金额分别为1.4亿、1.45亿、1.45亿，一笔1.45亿未收回[17] - 公司在中国银行南京江宁经济开发区支行有多笔结构性存款，多笔已收回金额分别为1.2亿、0.2亿、0.49亿、0.51亿等，多笔未收回金额分别为0.153亿、0.147亿等[17][18] - 公司购买南京证券股份有限公司收益凭证 - 保本浮动收益型产品1000万，于2024 - 7 - 2至2024 - 10 - 9存入并已收回[18] - 公司在民生银行北京西路支行有多笔结构性存款，三笔4500万已收回，一笔4500万未收回[19] - 公司在农业银行南京秦淮支行有多笔通知存款，多笔已收回金额分别为2.4725608319亿、0.2亿等，一笔1.9343405116亿未收回[19] - 公司购买中信建投证券股份有限公司收益凭证 - 本金保障型产品，多笔1000万，部分已收回，部分未收回[20] - 公司购买国泰君安证券股份有限公司收益凭证 - 本金保障型产品，部分已收回金额为0.79亿，部分未收回金额分别为0.99亿、1000万等[20] 超募资金情况 - 公司将10000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76%[21] - 永久补充流动资金项目承诺投资20000万元，已累计投入20000万元，投入进度100%[33] - 尚未明确投资方向的超募资金为13597.91万元[33] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[25] - 本持续督导期内，公司募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[30] - 中兴华会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的专项报告编制符合有关规定[28]

资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品，额度内可循环用[3] - 授权期限自董事会审议通过日起一年内有效[4] 审议情况 - 2025年4月22日相关议案经董事会、监事会审议通过[13] - 该议案无需提交股东大会审议[13] 产品与监督 - 购买中低风险理财产品，筛选投资对象[9][10] - 财务部门分析跟踪，独董和监事会可监督检查[10]