证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023- 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意增选副总经理屠 宏林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事 会总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核候选人的经历及相关背景， 我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任 公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职 位的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 062 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于增选公司第 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称审计委 员会）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章和董事会办公室印章。 南京麦澜德医疗科技股份有 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-061 2023 年 12 月 21 日 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下： | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 新增 | 否 | | 3 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 是 | | 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 6 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 10 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一节 | 通知 | 54 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 55 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 55 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 55 | | | 第二节 | 解散和清算 | 56 | | 第十一章 | 修改章程 | 58 | | 第十二章 | 附则 | 59 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京麦澜德医疗科技有 限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在南京市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 9132011505799566XM 的《营业执照》。 第三条 ...

第一章 总则 第一条 为规范南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制担保风险，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件和《南京麦澜德医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。公司控股子公司应 在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 产的 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-059 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 573,848 股，占公司总股本 100,620,000 股的比例为 0.5703%，回购成交的最高价 为 34.44 元/股，最低价为 29.84 元/股，支付的资金总额为人民币 18,462,994.9 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公 司回购股份方案。 一、回购股份基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资 金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于 股权激励。2023 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位 10 家，参会人员 11 位 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 28 日，地点在麦澜德总部 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书陈江宁，投资总监焦靖，证券代表倪清清 [2] 盆底功能障碍性疾病（PFD）行业情况 - 患病基数大，成年女性 UI 总患病率为 30.9%、症状性 POP 患病率高达 9.6%，患病人数至少 2 亿，且患病率随年龄增加递增 [3] - 就诊率低，2005 年前中国 PFD 防治领域及相关研究几乎空白，成年女性压力性尿失禁（SUI）5 年内就诊率仅 7.9%，截至 2020 年 10 月约 500 万人次接受盆底疾病筛查，但规范筛查和治疗比例低 [3] - 临床需求持续增长，中国女性主动筛查、治疗 PFD 人数逐年增多，医疗服务覆盖人群递增，防治从二三级医院向基层妇产科开展，医疗机构覆盖率方面，截至 2021 年 11 月底全国医疗卫生机构数为 104.4 万个，公司目前服务医疗机构 7400 余家，终端客户市场仍有较大发掘空间 [3][4] 公司业绩相关 - 生育率下降对公司业绩影响不大，产后人群仅占整体 PFD 人群一小部分 [2] - 明年业绩预期参考 2023 年股权激励业绩目标，暂无调整计划 [4] 公司产品相关 新品规划 - 预计明年上半年推出盆底康复线 3 个新产品，包括二代盆底电、盆底超声影像系统、盆底分体磁，三款新品将构建基于 AI 的盆底康复整体解决方案，提升盆底智能化诊疗体系 [4][5] - 公司自主研发的基于 AI 的盆底超声影像设备属于专科超声影像，用于提升盆底辅助诊断精准性和便捷性 [5] 产品线情况 - 生殖抗衰是第二条重要产品线，已打造完整产品矩阵，为多场景提供解决方案，明年预计保持 50%-100%的增长 [5] - 家用系列处于培育阶段，销售基数小，但布局和技术突破已初见成效，预计未来有较大增长 [6] 研发进展 - 激光项目处于工程样机阶段，未来激光类产品将应用于盆底等妇科疾病及生殖抗衰等场景，丰富公司技术平台 [6] 公司毛利率情况 - 毛利率阶段性下滑主要因子公司苏州欧宝祥主营注塑件业务，毛利率低，偶尔承接模具订单会拉低整体毛利率水平 [6]

公司概况 - 公司是一家专注于盆底康复、生殖抗衰和运动康复领域的医疗科技公司 [1][2][3] - 公司拥有完整的产品矩阵,包括盆底电、盆底超声影像系统、盆底分体磁等新产品 [2][3] - 公司产品融合了AI技术,实现了自动检测、自动报告、自动生成方案等功能,提升了临床应用的便捷性和有效性 [3] 业务发展 - 公司盆底康复业务受到短期医疗反腐影响,但预计Q4市场销售会进一步改善,2024年业绩目标暂无调整 [2] - 公司盆底康复业务未来增长动力来自于庞大的患病人群基数、医疗资源的进一步覆盖以及新产品的推出 [2][3] - 公司生殖抗衰和运动康复产品线预计未来1-2年将保持50%-100%的增长 [4] 营销策略 - 公司采用BU和SBU制度,实现销售、市场和服务的专业化和聚焦化 [4] - 公司加大对基层医疗市场的布局,通过经销商渠道和社区医院样板间等方式进行推广 [4] 公司优势 - 能够解决临床痛点,提供医学价值 [4][5] - 产品力持续领先,拥有智能化诊疗体系 [5] - 持续不断的市场投入和专业的产品服务支撑 [5]

公司经营情况 - 10月份订单情况有利于推动第四季度恢复原定季度分解指标 [2] - 2023年股权激励计划业绩目标实现具有较大挑战性,公司将调整分解销售策略,加快拓展渠道销售和市场推广 [2] - 三季度存货周转率下降,主要由于8-9月销售不及预期,部分医院采购和运营安装有滞后 [3] - 生殖抗衰产品线第三季度同比增长约50%,前三季度同比增长约100% [3] - 院外市场需求持续低迷,前三季度院外业务占比约13%,对公司整体业务影响较小 [3] 公司发展计划 - 公司坚持自主研发,同时积极寻求与战略方向契合的外延式投资机会 [3][4] - 预计明年上半年将推出3款新的盆底康复产品,包括二代盆底电、盆底超声影像系统和盆底分体磁 [4] - 新产品将构建基于AI的盆底康复整体解决方案,优化临床应用的便捷性和有效性 [4] 风险提示 - 公司发展战略规划等相关内容不能视作公司对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,投资者需注意投资风险 [4]