证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-046 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以 邮件方式发出第一届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医 疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 ...

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 独立董事提名人声明 提名人南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会，现提名冷德嵘为南京麦澜 德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京麦澜德医 疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工 作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参 加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。） 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委 ...

1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案的独立意见 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文 件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。 2、公司本次股份回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人 民币 4,000 万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公 司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-041 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、若本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， 则存在导致回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟用于实施股权激励。若公司未能在法律法规规定的 期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险； 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价交易方式拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励， 并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-042 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时 机全部用于股权激励，回购价格不超过 50 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）；同时授权公司管理层在法 律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以 邮件方式发出第一届董事会第 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-040 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日收 到公司董事长杨瑞嘉先生《关于提议南京麦澜德医疗科技股份有限公司以集中竞 价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧 密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，杨瑞嘉先生提议 公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、提议内容 1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后 3 年内使用完毕已 ...

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等相 关法律法规、规章制度的要求及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定,我们作为南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,在认真审阅了有关材料后,基于本人的独立判断,对提交公 司第一届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了审议,现就公司第一届董事 会第二十次会议相关事项发表独立意见如下: (以下无正文) (本页无正文,为《南京麦澜德医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第一届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签字: ttleg 1. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 经核查,公司本次使用不超过人民币 77,000.00 万元（含）的部分暂时闲置 募集资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意南京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为 人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,749.15 万元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 90,975.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 8 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡 验字(2022)00085 号《验资报告》。 证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-038 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦澜德"）于 2023 年 8 月 9 日召开第一届董 ...

南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为麦澜德医 疗科技股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对麦澜德拟使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京麦澜德医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1189 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面 值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 40.29 元，募集资金总额为人民币 100,725.00 万元，扣除各项发行费用 ...

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-039 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-038）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会 经与会监事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 7,700 万元的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 ...