证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-048 长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省 长春市卓越大街 138 号） | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 293,853,671 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 293,853,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.1784 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.1784 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主 ...

北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0182 号 致：长春百克生物科技股份公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《长春百克生物科技股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 ...

长春百克生物科技股份公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 | 股东大会会议须知------------------------------------------------------------------------------2 | | --- | | 股东大会会议议程------------------------------------------------------------------------------4 | | 股东大会会议议案------------------------------------------------------------------------------6 | | 议案一：关于部分募集资金投资项目变更用途的议案--------------------------6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案-------------------------------------------11 | | 议案三：关于修订公司部分治理制度的议案--------------------------------------12 | ...

公司基本信息 - 证券代码 688276，证券简称百克生物 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 12 月 14 日，地点在公司现场 [2] - 接待人员有董事、总经理孔维，董事会秘书张喆，证券事务代表佟雪莲 [2] - 参与单位包括华泰证券、开源证券等多家机构 [5] 疫苗销售策略 - 将带状疱疹疫苗营销作为重点，分阶段推进各省准入、区县 CDC 遴选、备案等工作，后续加大宣传推广和受种者引流，提高渗透率 [3] 市场前景与产品规划 - 国内流感疫苗渗透率低，市场增量空间大，看好市场前景，鼻喷流感疫苗（液体剂型）处于 Pre - NDA 阶段，计划明年申报佐剂流感疫苗临床研究，适用 6 月龄及以上人群，与鼻喷剂型配合覆盖全人群 [3] - 水痘疫苗国内市场因出生率下降容量有下降趋势，积极推进出口，加快国际注册和市场开发，出口数量增长，开展扩大年龄段推广弥补儿童市场不足 [4] 研发管线进展 - 流感疫苗（液体剂型）处于 Pre - NDA 阶段 [3][4] - 组分百白破疫苗完成Ⅰ期临床研究，进行Ⅲ期临床样品准备工作 [4] - 全人源抗狂犬病毒单克隆抗体进行 I 期临床研究 [4] - 二倍体狂犬疫苗以及全人源抗破伤风毒素单克隆抗体临床试验申请获批，即将开展研究 [4] - 佐剂流感疫苗、重组带状疱疹疫苗、HSV - 2 mRNA 疫苗以及 Hib 疫苗计划明年开展临床试验申报工作 [4] - 积极推进组分百白破成人疫苗、RSV 疫苗及抗体、阿尔茨海默病治疗性疫苗等多个项目临床前研究工作 [4]

长春百克生物科技股份公司 章 程 二○二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-045 长春百克生物科技股份公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了 公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作（2023年8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对 《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进行 修订，具体情况如下： | 序号 | 原《公司章程》 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-044 原项目预计达到可使用状态时间为 2025 年 6 月，新项目预计达到可使 用状态时间为 2026 年 12 月。 公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同 意公司在"长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib 疫苗项目"（以下简称"原项目"）现有建设基础上，增加项目内容，改变项目 用途，并更名为"长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫 苗（人二倍体细胞）项目"（以下简称"新项目"）。公司独立董事及监事会对 上述事项发表了同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核 1 长春百克生物科技股份公司 关于部分募集资金投资项目变更用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）拟在原募集资金投资 项目"长春百克生物科技股份公司年产 3 ...

中信证券股份有限公司 关于长春百克生物科技股份公司 首次公开发行股票部分募投项目变更用途的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，作为长春 百克生物科技股份公司（以下简称"百克生物"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）对百 克生物首次公开发行股票部分募投项目变更用途的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会 公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35 元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395 ...

长春百克生物科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《科创板上市公司规范运作指引》"）等法律、法规、规章及规范性 文件以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

长春百克生物科技股份公司 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风 险。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，依法规范长春百克生物科技股份公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司作为担保人与债权人约定，当债 务人（即被担保人，以下同）不履行或不能履行债务时，由公司作为担保人按 照约定履行债务或承 ...