会议情况 - 2024年8月14日公司第五届监事会第二十次会议通讯召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《<2024年半年度报告>全文及摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4][5] 资金决策 - 同意公司用不超10000万元闲置募集资金临时补充流动资金[6]

募集资金情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除费用后净额1,395,794,418.15元[1] - 公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金总额为366,636,752.95元[10] - 公司募集资金总额为139579.44万元，本年度投入募集资金总额为6232.88万元，已累计投入募集资金总额为107450.97万元[26] - 公司IPO募集资金承诺投资总额16.8083亿元，实际募集资金净额13.9579441815亿元[28] 募投项目资金使用 - 2021年度募投项目使用资金541,244,130.12元，账户手续费支出5,737.39元，利息收入8,851,837.23元[2] - 2022年度募投项目使用资金210,057,597.53元，账户手续费支出6,375.37元，利息收入14,886,732.39元[2] - 2023年度募投项目使用资金260,879,244.02元，账户手续费支出6,854.80元，项目结余永久补充流动资金18,597,269.02元，闲置资金暂时补充100,000,000.00元，利息收入9,672,356.87元[3] - 2024年1 - 6月募投项目使用资金62,328,755.22元，账户手续费支出2,008.17元，利息收入2,037,505.21元[3] 募投项目账户情况 - 截止2024年6月30日，募投项目累计使用资金1,074,509,726.89元，账户累计手续费支出20,975.73元，累计利息收入35,448,431.70元[3] - 截止2024年6月30日，募投项目账户余额238,114,878.21元[4] - 华夏银行长春分行营业部账户2024年6月30日余额1.61元，7月销户[7] - 上海浦东发展银行长春分行账户2024年7月结项并销户[8] 闲置资金补充流动资金 - 2023年8月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[10][11] - 2024年8月公司归还前次1亿元临时补充流动资金的募集资金后，再次同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[11] 项目结项与资金补充 - 2023年8月公司同意年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[12][13] - 2024年7月公司同意年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[13] 项目预定可使用状态日期调整 - 年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目原预定可使用状态日期为2022年7月，首次调整后为2023年8月[13] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目原预定可使用状态日期为2022年7月，首次调整后为2025年8月[14] - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目原预定可使用状态日期为2022年7月，首次调整后为2023年4月，二次调整后为2024年3月[14] - 年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目原预定可使用状态日期为2023年6月，首次调整后为2025年6月，二次调整后为2026年12月[14] 项目投入情况 - 长春百克生物科技股份公司年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 1730.99万元，投入进度为87.94%[26] - 长春百克生物科技股份公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为151.02万元，投入进度为100.69%[26] - 长春百克生物科技股份公司年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 1763.15万元，投入进度为72.17%[26] - 长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为0，投入进度为100.00%[26] 新项目情况 - 新项目投资总额为44800.53万元，计划使用募集资金18243.15万元，拟投入募集资金增加563.15万元[21] - 年产300万人份冻干人用狂犬疫苗、300万人份Hib项目拟投入募集资金总额为18243.15，本年度实际投入金额为0.00，实际累计投入金额为18243.15，投资进度为100.00%，预计2026年12月达到预定可使用状态[31] 项目变更情况 - 2023年12月公司召开相关会议审议通过部分募集资金投资项目变更用途议案[31] - 项目变更后名称为长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目[31] - 项目变更用途是综合多方面因素考虑以实现效益最大化[31] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

募资情况 - 公司首次公开发行A股41,284,070股，发行价每股36.35元，募资1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[1] 资金使用 - 2023年8月22日同意用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2024年8月14日归还10,000万元补流募资至专用账户[2][4][11] - 2024年8月14日拟再用不超10,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9][11] 项目进展 - 年产2000万人份水痘、带状疱疹疫苗项目募资14,351.66万元，投入12,620.67万元，已结项[6] - 年产600万人份吸附无细胞百白破疫苗项目募资22,021.92万元，投入22,172.94万元，进行中[6] - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目募资6,336.44万元，投入4,573.29万元，已结项[7] - 年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗项目募资18,243.15万元，投入18,243.15万元，进行中[7] - 在研产品研发项目募资79,189.42万元，投入49,840.92万元，进行中[7]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入同比提升10.50%，达61,840.12万元[4][12] - 2024年上半年净利润同比上升23.54%，为13,760.45万元[12] - 2024年上半年扣非净利润同比上升27.13%，为13,530.61万元[12] 分红与捐赠 - 2024年5月按方案派发现金红利62,048,639.70元[12] - 上半年约定捐赠价值1000万余元带状疱疹疫苗[6] 产品研发 - 液体鼻喷流感疫苗上市许可申请获受理[7] - 破伤风单抗启动I/II期临床研究[7] - 狂犬单抗2024年7月进入II期临床试验[7] - HSV - 2疫苗、Hib疫苗已提交Pre - IND并取得回复[7] 信息披露 - 上半年发布公告及披露文件55篇[13] - 通过平台回复投资者问题113条，回复率100%[15] - 上半年开通“可视化定期报告”专栏[16] 投资者活动 - 上半年召开3次业绩说明会[17] - 上半年参加策略会8次，接待调研6次[17] 公司策略 - 构建薪酬分配体系，实施两级分配[19] - 股权激励首次授予部分完成股份登记[19] - 控股股东等承诺2024年6 - 12月不减持股份[20] - 2024年下半年践行“提质增效重回报”方案[20]

资金情况 - 2024年8月14日归还前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元[2][5][12] - 拟使用不超10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[2][10][11][12][13] - 首次公开发行股票募集资金总额1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[3] 项目投入 - 募投项目计划使用140,142.59万元，已累计投入107,450.97万元[8] - 各疫苗项目有对应计划使用和累计投入金额[8] 决策审批 - 2024年8月14日董事会和监事会审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[12][14] - 保荐机构认为该事项符合规定且无异议[14] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月16日[16]

公司概况 - 百克生物是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业，拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗等已获批的疫苗产品。其中，水痘疫苗的市场占有率多年位居前列；鼻喷流感疫苗为国内独家新型流感减毒活疫苗；带状疱疹疫苗于2023年获批上市，有望凭借差异化优势，实现较快放量[2] 投资要点 - 水痘疫苗市场有望扩容，公司产品居市场领先地位。2023年公司水痘减毒活疫苗产品营收8.2亿元，市占率多年处于领先地位，是公司的主要收入来源。同时受"两针法"和地方免疫规划纳入等因素的影响，水痘疫苗市场有望扩容[3] - 国产首款带状疱疹疫苗上市，有望较快放量。全球带状疱疹疫苗销量增长，中国具有巨大的蓝海市场，公司带状疱疹减毒活疫苗于2023年获批上市，是国内第二款，同时也是国产首款带状疱疹疫苗。公司带状疱疹减毒活疫苗有望凭借差异化优势，实现产品的较快放量[4] - 鼻喷疫苗具有独特优势，发展前景值得期待。鼻喷流感减毒活疫苗是公司2020年推出的产品，是一款适合3-17岁儿童的鼻腔喷雾，具有独特优势。2022年由于外部环境变动，鼻喷疫苗的销量受到一定影响。2023年，公司鼻喷流感疫苗销售收入1.22亿元，同比2022年产品销售增长6.85%，销售恢复增长。我们认为基于公司产品接种方式等优势，未来该产品或有望保持稳健增长[5] 盈利预测与估值 - 报告预计公司2024-2026年总体收入分别为22.28/25.33/28.40亿元，同比增长分别为22%/14%/12%；归属于上市公司股东的净利润分别为6.82/8.18/10.07亿元，EPS分别为1.65/1.98/2.44元。考虑到公司作为疫苗板块的优秀企业，公司鼻喷流感疫苗产品具有独特的剂型优势，我们看好公司未来发展，给予2024年0.90倍PEG，目标价31.97元/股，调整为"持有"评级[6] 财务数据和估值 - 报告提供了详细的财务数据和估值信息，包括营业收入、增长率、EBITDA、归属母公司净利润、EPS、市盈率、市净率、市销率等，展示了公司过去几年的财务表现和未来预测[7] 投资评级 - 报告对百克生物的投资评级为"持有"，目标价为31.97元/股，当前价格为29.74元[9] 基本数据 - 报告提供了公司的基本数据，包括A股总股本、流通A股股本、A股总市值、流通A股市值等[10] 股价走势 - 报告提到了百克生物的股价走势，显示了公司股价与沪深300指数的对比情况[13] 相关报告 - 报告列出了与百克生物相关的其他研究报告，提供了更多的背景信息和分析[15] 公司深度研究内容目录 - 报告详细列出了公司深度研究的内容目录，包括公司概况、产品市场分析、盈利预测与估值等多个部分，为读者提供了全面的分析框架[16] 公司发展历程 - 报告介绍了百克生物的发展历程，包括公司的成立时间、上市情况、主要业务和产品等，展示了公司的成长轨迹和业务布局[25] 公司股权结构 - 报告提供了百克生物的股权结构信息，包括控股股东和主要股东的持股情况，以及公司的子公司和参股公司情况[30] 公司业绩表现 - 报告详细分析了百克生物的业绩表现，包括营业收入、归母净利润、毛利率等关键财务指标的变化趋势，以及新产品上市对公司业绩的影响[33] 公司产品优势 - 报告强调了百克生物产品的技术优势和市场地位，特别是在水痘疫苗和带状疱疹疫苗领域的领先地位和差异化优势[38] 公司研发投入 - 报告提到了百克生物在研发方面的投入和成果，包括研发费用的增长、研发人员的数量和占比，以及公司在mRNA疫苗技术平台等方面的进展[47] 水痘疫苗市场分析 - 报告分析了水痘疫苗市场的现状和未来趋势，包括市场扩容的潜力、地方免疫规划的影响，以及公司在水痘疫苗市场的领先地位和产品优势[51] 带状疱疹疫苗市场分析 - 报告详细探讨了带状疱疹疫苗市场的全球和中国市场情况，包括市场规模、竞争格局、公司产品的市场潜力和差异化优势[68] 鼻喷流感疫苗市场分析 - 报告分析了鼻喷流感疫苗的市场情况，包括产品的独特优势、销售恢复增长的趋势，以及未来市场的预期增长[80] 盈利预测与估值分析 - 报告提供了详细的盈利预测和估值分析，包括收入拆分、盈利预测、估值方法和投资评级等，为投资者提供了决策参考[94] 风险因素 - 报告列出了影响百克生物未来发展的主要风险因素，包括技术迭代风险、核心技术泄密风险、产品安全性风险、市场竞争加剧风险、行业政策变动风险和新产品上市销售不及预期的风险等[150]

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-029 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 9 日（星期五）至 8 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 16 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划 ...

法律意见书 植德(证)字[2022]052-6 号 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 德律师事令 北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的 北京植德律师事务所 关于长春百克生物科技股份公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的 法律意见书 植德(证)字[20221052-6 号 致:长春百克生物科技股份公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受长春百克生物科技股份公司(以 下称"百克生物"或"公司"）的委托,作为其 2022年限制性股票激励计划(以 下称"本次激励 ...

融资情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募资1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[2] 项目进展 - 年产2000万人份水痘、带状疱疹疫苗项目投资20,503.00万元，用募资14,351.66万元，已结项[4] - 年产600万人份百白破联合疫苗项目投资30,880.00万元，用募资22,021.92万元，进行中[4] - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目投资17,785.00万元，用募资6,336.44万元，已达预定可使用状态[4] - 年产300万人份狂犬病疫苗项目投资33,000.00万元，用募资18,243.15万元，进行中[4] - 在研产品研发项目投资94,850.00万元，用募资79,189.42万元，进行中[4] 资金安排 - 年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目累计投入4,573.29万元，利息收入净额130.28万元，节余1,893.43万元[7] - 公司拟将该项目节余1,893.43万元永久补充流动资金[7] 审批情况 - 2024年7月18日董事会和监事会通过项目结项及资金补充议案[10] - 保荐机构认为事项合规，无异议[13]

项目与资金 - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由28.65元/股调整为28.50元/股[4] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分816,900股股份于2024年4月30日上市流通[4] 股本与资本 - 公司股本总数由412,840,698股变更为413,657,598股[4] - 公司注册资本由41,284.0698万元变更为41,365.7598万元[4]