担保情况 - 公司为精进菏泽1000万元借款提供连带责任担保[1] - 2024年度为全资子公司新增担保额度不超5亿元[2] - 截至核查日担保总额111975680.26元，占比分别为11.03%、4.38%[14] 子公司情况 - 精进菏泽注册资本66000万元，公司持股100%[4] - 2024年9月30日资产净额20074.78万元[6] - 2024年1 - 9月营收67299.01万元，净利润 - 11616.60万元[6]

担保情况 - 公司为精进菏泽拟申请不超1000万元借款提供担保[2] - 2024年为全资子公司新增担保额度不超5亿元[2] - 截至披露日，公司对全资子公司担保总额1.1197568026亿元[14] - 截至披露日，公司无逾期和涉诉担保[14] 精进菏泽财务数据 - 2024年1 - 9月，营收6.729901亿元、净利润 - 1.16166亿元[5] - 2024年9月30日，资产总额12.867604亿元、负债总额10.860126亿元[5] - 2023年1 - 12月，营收5.563746亿元、净利润 - 1.063204亿元[5] - 2023年12月31日，资产总额9.698249亿元、负债总额7.744573亿元[5] 精进菏泽其他信息 - 精进菏泽注册资本6.6亿元[4]

行业趋势 - 新能源商用车领域，各种燃料、技术、运营模式的产品和方案蓬勃发展，推动行业快速发展 [1] - 电驱动桥方案因紧凑、成本和效率优势，将成为增长点；扁线电机替代圆线电机，系统深度集成的驱动总成产品受市场欢迎，碳化硅控制器逐渐普及 [1] 公司技术与产品 - 公司在新能源商用车电驱动技术领域进行充分储备，部分产品已投放市场 [1][2] - 公司较早具备油冷电机技术，油冷电机产品与多家知名车企量产合作，2016 年投产，近年开发的油水混合冷却技术已用于量产项目 [2] 研发费用 - 2024 年前三季度研发费用减少，原因是受托开发项目较多，研发投入计入技术存货，待完成研发再结转至成本，公司有丰富量产项目储备 [2] 工厂情况 - 北美有两个量产项目，老项目需求平稳，持续生产到 2029 年；新项目 2024 年 3 月投产，稳定增长但未达客户定点量产规模 [2][3] 市值管理 - 股价受宏观环境、行业政策、市场波动等因素影响 [3] - 实际控制人、董事长、总经理余平自 2024 年 8 月 2 日起 6 个月内，增持公司股份，金额不低于 200 万元且不超过 400 万元 [3] - 公司积极参与投资人和投资机构调研，宣传公司价值 [3] 合作与项目 - 第三季度获得北美畅销电动皮卡项目定点，与北美主流主机厂合作开发纯电动大型驱动总成，预计 2027 年投产 [3] - 今年供应奇瑞混动平台销量不错，分散在不同车型；2025 年初将投产配套广汽的系统，配套多个车型 [4] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司普通股股东总数为 12,416 人 [4] 季度经营情况 - 第四季度收入保持较高增长率，几个计划明年年初量产的项目已完成研发和生产准备任务，定点项目客户增加平台和车型对未来增长有意义 [4] - 前三季度营业总收入增长，超过 2023 年全年；新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入大幅增长 [4][5] - 乘用车电驱动系统收入增长因 2023 年末投产项目放量和 2024 年新投产产品拉动；商用车电驱动系统收入增长因国内外客户需求增长 [5] - 技术开发与服务收入增长因前三个季度完成客户验收并达收入确认标准的项目增加 [5] - 第三季度因各地产线优化升级、整合导致部分资产减值仍处于亏损状态，但经营活动产生的现金流量净额为 1,240.88 万元，较去年同期增长 104.90%，持续经营能力显著改善 [5] 2025 年战略规划 - 扩大现有量产业务生产，保证高质量供货 [5][6] - 做好在研项目，完成 2027 年投产大项目的年度开发任务 [5][6] - 国内外争取新业务 [5][6] - 加强降本增效，完成运营集中化战略 [5][6] 芯片使用情况 - 公司无研发、生产芯片业务，使用的芯片全部外购，用于自主开发的电机控制器 [7]

北京市竞天公诚律师事务所 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二〇二四年十一月二十七日 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:精进电动科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")受精进电动科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据和参照《中华人民共和国公司法》(以下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等 有关规定,就公司召开的 2024年第一次临时股东大会(以下称"本次股东大会") 的有关事宜,出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书,本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件: 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-046 精进电动科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼 精进电动一层 115 会议室 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%） 57.2385 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召 集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书的出席情况； ...

公司运营决策 - 决定将余姚子公司迁址到菏泽基地运营，是降本增效措施，不影响整体经营发展 [1] 收入增长情况 - 前三季度营业总收入超2023年全年，新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入大幅增长 [1][2] - 乘用车电驱动系统收入上升，因2023年末投产国内项目放量及2024年新投产国内乘用车产品拉动 [2] - 商用车电驱动系统收入上升，因国内外客户需求增长 [2] - 技术开发与服务收入上升，因前三季度完成客户验收并达收入确认标准的项目增加 [2] 乘用车项目情况 - 目前批量生产项目有一汽、上汽、奇瑞、北汽越野等国内客户项目，及斯特兰蒂斯集团海外项目 [2] - 明年年初量产配套广汽的三合一系统 [3] - 两个中标总成级项目预计2027年量产，分别配套欧洲乘用车和北美畅销皮卡 [3] 行业发展看法 - 技术角度，电驱行业总成级产品增多，朝高性能、小型化和轻量化发展，技术更迭快 [3] - 市场角度，行业可能进入出清阶段，有优胜劣汰过程 [3] - 公司战略是聚焦国内头部主机厂，积极参与竞争，拓展海外市场，形成互补布局 [3] 市场发展策略 - 采取国内、国外市场并进策略，利用自身优势拓展市场 [4] - 国内聚焦优质项目和头部客户，国外以美国底特律基地为桥头堡扩大规模 [4] 产品介绍 - 推出“中国芯”电驱控制器，高性能碳化硅控制器功率300kW，最高效率99.5%，满足功能安全ASILD等级 [4] - 搭载自主可控芯片，集成到三合一电驱动总成，配套北汽越野增程式越野车型且已量产 [4] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发投入下降，因进行中的受托开发项目多，研发投入计入技术存货 [4] - 受托研发多意味着未来可商业化项目多，是未来收入增长领先信号 [4] 行业企业类型 - 主机厂，如比亚迪乘用车、上汽华域、联电、蔚来蔚然动力 [5] - 工业或其他电机制造跨界企业，如卧龙、方正、大洋 [5] - 以电力电子为主营业务企业，如汇川 [5] - 以新能源汽车电驱动系统为主营业务企业，如精进电动 [5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-045 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 29 日(星期五) 至 12 月 05 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@jjeglobal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 06 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次 ...

股东持股情况 - 方腾集团持股28,655,159股，占比4.85%[3] - 理成赛鑫持股33,948,377股，占比5.75%[4] - 诚辉国际持股60,263,177股，占比10.21%[5] 股东减持计划 - 德丰杰龙升拟减持不超3,046,781股，不超总股本0.52%[5] - 蔚度嘉兴拟减持不超过2,892,086股，占比0.49%[13] - Citron PE拟减持不超过5,902,216股，占比1%[14] 减持影响说明 - 本次减持计划实施存在不确定性，不产生重大不利影响[17]

收入增长情况 - 2024年前三季度公司营业总收入超2023年全年，主要因新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入大幅增长 [1] - 新能源汽车电驱动系统中，乘用车电驱因2023年末国内项目放量和2024年新投产产品拉动收入增长，商用车电驱因国内外客户需求增长带动收入上升 [1][2] - 技术开发与服务收入增长是因前三个季度完成客户验收并达收入确认标准的项目比去年增加 [2] 增长项目来源 - 2023年量产项目包括配套奇瑞超级混动平台产品、一汽纯电动和混动车型产品、上汽混动车型产品、海外斯特兰蒂斯集团三合一系统总成 [2] - 2024年量产项目有配套北汽越野增程式电驱动系统总成，明年年初将量产配套广汽的三合一系统 [2] 行业企业类型 - 主机厂，如比亚迪乘用车，自产自供 [3] - 工业或其他类型电机制造跨界企业，如卧龙、方正、大洋 [3] - 以电力电子为主营业务企业，拓展至新能源汽车电驱动系统领域 [3] - 精进电动，主要业务为新能源汽车电驱动系统，目前上市仅此一家 [3] 商用车板块业务 - 完成重型商用车高性能大直径扁线电机样机开发交付，开发高抗振扁线电机系列产品 [3] - 推出第三代硅基IGBT控制器，取代老产品 [3] - 完成针对性二合一、三合一电驱系统开发，2000 - 3500牛米系统形成量产能力并推广 [3] - 预计今年商用市场业务增长，3季度投产销往欧洲、配套大众商用车的800V碳化硅控制器 [3][4] 供应模式分析 - 商用车领域，第三方供应驱动系统是主流模式，因订单分散、主机厂难有规模效应且传统业务模式为集成和主要零部件业务 [4] - 乘用车领域，主机厂自供和第三方供应都会存在，主机厂自供供应链管理便捷、产品优化有针对性，第三方供货有规模、专业、技术更新快和成本优势 [4] 业务发展策略 - 采取国内、国外市场并进策略，海外业务占比约4成，境内业务占比约6成，两个市场有互补性 [5] - 国内聚焦优质项目和头部客户，国外以美国底特律研发生产基地为桥头堡，扩大运营规模，增加海外业务收入 [5] 业务拓展计划 - 部分产品应用于无人驾驶车辆，为其提供能源供应，但无人驾驶开发由整车企业主导 [5] - 目前无载人低空飞行器电机产品项目，2024年开拓电动摩托车非汽车板块新业务 [5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月27日13点召开，地点在北京朝阳区[3][4] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议续聘2024年度审计机构的议案[5] 时间相关 - 股权登记日为2024年11月20日[13] - 会议登记时间为11月25日9:00 - 16:00[15] 投票规则 - 菏泽北翔新能源科技有限公司每股可投10票，其他股东每股1票[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1个[7] - 涉及特别表决权与普通股份相同的议案为1个[7] 联系方式 - 会议联系方式地址、邮箱、电话[16][17] 其他 - 会议预期半天，与会人员费用自理[17]