会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2024年5月17日召开，7位董事实际表决[2] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][12][15] 业绩数据 - 2023年度公司归母净利润为 - 576,941,146.11元，不进行利润分配[7] 薪酬方案 - 2024年度每位独立董事津贴10万元/年，按季度发放[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月7日14点30分召开[3] - 会议地点为北京朝阳区博大路20号院相关会议室[3] - 股权登记日为2024年5月31日[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月7日进行[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案披露 - 议案1、2于2024年4月26日在交易所官网披露决议公告[6] - 议案3 - 8于2024年4月26日在上交所官网披露决议公告[7] 股东投票权 - 菏泽北翔新能源科技有限公司每股可投10票，其他股东每股1票[7] 会议登记 - 登记时间为2024年6月5日9:00 - 16:00[13] - 登记地点为北京朝阳区博大路20号院相关会议室[13]

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于2024年5月17日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已 于2024年5月11日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-014 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳 ...

精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 1 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知……………………………………1 | | | | --- | --- | --- | | 精进电动科技股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程………………………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | | | 议案一、关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案……………………………………5 | | 议案二、关于独立董事 | | 2023 年度述职报告的议案 6 | | 议案三、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案……………………………………7 | | 议案四、关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案………………………………………18 | | 议案五、关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：精进电动科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：刘春楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为精进电动科技股份有限公司（以 下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对精进电动进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 由于精进电动尚未实现首次盈利，且2023年公司业绩下滑幅度较大，综合毛 利率由正转负，持续督导机构特别提示投资人关注如下重大风险： （一）尚未盈利的风险 2023年（以下简称"报告期"）内，归属于上市公司股东的净利润为-57,694.11 万元，扣除 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-015 精进电动科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度不进行利润 分配，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 ● 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议和第三 届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 鉴于公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至2023 年12月31日公司累计未分配利润为负，尚不满足《精进电动科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）利润分配条件的相关规定，经综合考虑 公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司2023年度拟不进行利润分 配。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母 公司所有者的净利润-576,941,146.11元，加上年初未分配 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-016 精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬 1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独 立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴 为 10 万元/年（含税），按季度发放。 2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领 取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公 司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。 （二）监事薪酬 在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、 薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入274,814,582.51元，较上年同期增长54.42%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润-119,946,572.83元，较上年同期改善1.41%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，较上年同期改善4.76%[6] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为-12.55%，较上年减少4.57个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入2.75亿元，较2023年第一季度的1.78亿元增长54.41%[24] - 2024年第一季度营业总成本3.83亿元，较2023年第一季度的2.94亿元增长30.39%[24] - 2024年第一季度营业利润为-1.15亿元，较2023年第一季度的-1.20亿元亏损有所收窄[24] - 2024年第一季度利润总额为-1.15亿元，较2023年第一季度的-1.20亿元亏损有所收窄[25] - 2024年第一季度净利润为-1.20亿元，较2023年第一季度的-1.22亿元亏损有所收窄[25] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为3955.33元，2023年第一季度为-100.18万元[25] - 2024年第一季度综合收益总额为-1.20亿元，较2023年第一季度的-1.23亿元亏损有所收窄[25] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.20元/股，2023年第一季度为-0.21元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-51,584,369.60元，较上年同期改善45.73%[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为205,454,912.36元，2023年同期为199,645,466.62元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为12,584,277.96元，2023年同期为1,666,615.93元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为232,986,565.20元，2023年同期为210,046,810.38元[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 51,584,369.60元，2023年同期为 - 95,060,018.26元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3,836,602.83元，2023年同期为216,750.00元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46,926,198.79元，2023年同期为 - 48,290,423.30元[28] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为100,290,000.00元，2023年同期为60,000,000.00元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为33,235,220.30元，2023年同期为15,643,990.77元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 64,787,367.05元，2023年同期为 - 128,539,470.41元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为151,889,952.39元，2023年同期为709,843,196.73元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年第一季度末总资产2,602,064,209.72元，较上年度末增长1.82%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益896,046,913.33元，较上年度末减少11.72%[6] - 2024年3月31日，公司货币资金为216,159,102.23元，较2023年12月31日的288,779,714.94元有所减少[18] - 2024年3月31日，公司应收账款为364,666,593.96元，较2023年12月31日的301,310,659.66元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司存货为658,674,223.33元，较2023年12月31日的633,099,246.94元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为1,452,571,013.65元，较2023年12月31日的1,434,566,290.66元有所增加[18] - 2024年3月31日，公司长期应收款为1,309,518.60元，较2023年12月31日的1,279,189.78元有所增加[18] - 2024年第一季度公司资产总计26.02亿元，较2023年的25.56亿元增长1.82%[19][20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计17,236,236.40元，其中非流动性资产处置损益419,985.75元，计入当期损益的政府补助17,526,938.18元，其他营业外收入和支出791.13元，所得税影响额711,478.66元[9][10] 财务数据关键指标变化 - 企业合并 - 本期和上期发生同一控制下企业合并，被合并方实现的净利润均为0元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,695人，前十名股东中菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，占比11.81%；NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，占比10.21%；Citron PE Investment（Hong Kong）Limited持股40,747,975股，占比6.90%；上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股38,095,239股，占比6.45%[13] - 2024年第一季度，上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）持股33,948,377股，占比5.75%[14] - 2024年第一季度，Fountain Holdings Limited持股28,655,159股，占比4.85%[14] - 2024年第一季度，VV Cleantech（HK）Limited持股22,063,508股，占比3.74%[14] - 上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司6.29%的股份，Fountain Holdings Limited及其一致行动人合计持有公司5.37%的股份，VV Cleantech及其一致行动人合计持有公司5.89%的股份[15] - 股东VV Cleantech（HK）Limited转融通业务的股份数量为1,395,300股[15] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 2024年第一季度研发投入23,532,210.60元，较上年同期减少55.55%，研发投入占营业收入的比例为8.56%，较上年减少21.19个百分点[6]

精进电动科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t - | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | hornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A015680 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电动公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了精进电动公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.75 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、 科学研究和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家， 审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 15 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年董事会审计委员会第六次会议、第 三届董事会第十次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续 精进电动科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...