精进电动科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部审计 工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会审计委员会下设立内审部，对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员 会负责，向董事会审计委员会报告工作，内审部独立行使审计职权，不受其他部 门和个人的干涉。 精进电动科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高审计工作质量，加大审计监督力度，实现内部审计 工作规范化，完善公司内部控制制度；同时增强公司自我约束，改善经营管理， 保障公司生产经营活动的健康发展，提高经济效益，实现公司资产保值增值，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国 会计法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-047 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计 师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-048 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动 115 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票起止时间：自 2023 ...

精进电动科技股份有限公司 精进电动科技股份有限公司 独立董事工作规则 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《精进电 动科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则等规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第 ...

精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 精进电动科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律法规以及《精进电动科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资 ...

精讲申动科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《精进电动科技股份有限公司章程》、《公司董事 会议事规则》及《公司独立董事工作规则》等法律法规及制度的相关规定,经公 司半数以上独立董事提议,精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 22 日召开了 2023 年度第一次独立董事专门会议,本着谨慎的原 则,以及基于独立判断的立场,公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事 项发表意见如下: 一、《关于续聘2023年审计机构的议案》 经审议,我们认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业审计工作 的职业素养,具有投资者保护能力,具有良好的诚信水平,不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关 财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉、尽职地发表独立审计意见,较好地履 行其责任和义务。公司本次续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-046 （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职 业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客 观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于2023年11月22日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023年11月17日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求、明确精进电动科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机制及运作程序，充分发挥董 事会经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"股票上市规则"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修 订）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及其他国家有关法律、法规规定，特制 定本规则。 精进电动科技股份有限公司 董事会议事规则 精进电动科技股份有限公司 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第二章 董事 第三条 董事的任职资格： （一） 董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二） 符合国家法律、法规。 第四条 有下列情形 ...

精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于2023年11月17日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董 事，会议于2023年11月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<精进电动科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2023-045 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 进电动科技股份有限公司董事 ...

市场供应模式 - 商用车领域第三方供应驱动系统是主流模式，因订单分散、品种多，主机厂自产难有规模效应且传统上多为集成业务模式，不具备生产能力 [1] - 乘用车领域主机厂自供和第三方供应商都会存在，主机厂自建产线供应链管理便捷、产品优化有针对性，第三方供货有规模优势、更专业化、供应链管理高效、技术更迭快，外采仍是传统车企重要供应模式 [2] 乘用车项目情况 - 今年上半年北美三合一项目投产，处于生产爬坡阶段，项目主要放量在2024年；下半年有2个新乘用车项目进入量产，分别是上汽和奇瑞的混动产品；2024年上半年碳化硅控制器会进入量产 [2] - 北美有一个乘用车项目自2016年已量产，今年全年供货且数量有爬升；一汽红旗两个产品、一款上汽纯电动产品持续量产；公司仍是吉利和小鹏的供应商，但今年出货不多 [2] 业务拓展情况 - 公司目前无进入机器人电机领域的计划，产品主要集中在“transportation（运输）”运用，不局限于汽车 [2] - 上半年宣布与水星海事合作，将驱动系统拓展到船用驱动系统领域；与欧洲一家企业合作生产电动摩托车电驱动系统，预计2024年进入量产 [2][3] 收入情况 - 今年上半年营业总收入39,000.94万元，同比减少11.71%，原因是2022年同期有整车销售，2023年上半年无此业务 [3] - 剔除整车销售影响，主营业务（新能源汽车电驱动系统和技术开发和服务）收入为38,478.28万元，较上年同期实际增长8.71%，乘用车和商用车板块营业收入均有增长 [3] - 公司预计2024年仍保持较好增长势头 [3] 利润情况 - 上半年毛利率仍为负，但因主营业务收入规模提升摊薄固定费用，综合毛利率从2022年上半年同期的 -3.84%提高到 -2.74%，毛利润和毛利率均得到改善 [3] - 销售费用为2,801.07万元，较2022年同期增加471.98万元，原因包括产品销售增加计提质保金、北美公司业务规模扩大仓储费用增加、争取新客户宣传展会费用增加 [3][4] - 研发费用为8,944.84万元，较2022年同期增加552.69万元，因公司为提高竞争力和开拓新市场持续投入研发 [4] - 报告期信用减值损失为1,433.59万元，较去年同期增加1,423.78万元，是对财务情况较差、应收账款逾期客户应收款进行减值处理 [4] - 上半年资产减值为2,592.36万元，较去年同期增加1,500.22万元，因不同期间存货可变现净值和存货价值变动 [4] - 公司所得税费用为151.35万元，较去年同期增加1,809.65万元，系2022年同期收到政府补贴形成可抵扣暂时性差异计提递延所得税费用较大，2023年无此计提 [4] 研发订单情况 - 目前收到的研发订单比较充裕，超过5亿元，一般要求研发订单有部分预付款，其余按项目进度付款，在手研发项目大部分会在未来24个月内陆续完成 [4] 未来发展战略 - 定位全球高中端，提升销量，积极拓展国内外优质客户，构建全谱系产品，聚焦高中端市场机遇，提升产品附加值 [4][5] - 保持研发投入，研发创新杀手锏产品，提高产品议价，在技术研发方面位居行业前列，持续投入前瞻自研类研发 [5] - 继续精益生产，提高效率，降低成本，加强成本管控，优化采购管理和生产体系管控，应对材料价格波动 [5][6]