中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事，本着勤勉 尽责的态度，依据客观公正的原则，对拟提交公司第二届董事会第二 十三次会议相关事项进行认真审查，现发表如下事前认可意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核，作为公司的独立董事，我们认为：公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报表审计单位， 符合公司发展战略需求，具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足 公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次拟聘请 2023 年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公 司董事会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 3 日 （以下无正文） （本页无 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。我国高度注重轨道交 通发展，近年来多项产业政策均强调发展高速铁路和城市轨道交通 的重要性。《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年， 基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色节约、智能先进、安全可靠的 现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国 主要城市立体畅达、县级节点有限覆盖，有力支撑"全国 123 出行 交通圈"（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时到达、全国主要城市 3 小时覆盖）和 "全球 123 快货物流圈"（国内 1 天送达、 周边国家 2 天送达、全球主要城市 3 天送达）。交通基础设施质量、 智能化与绿色化水平居世界前列，交通运输全面适应人民日益增长 的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义 现代化。预计未来国家在城市轨 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-036 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 2023 年 11 月 29 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图文展示+网络文字互动形 式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生， 独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士 参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及 回复公告如下： 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司一方面优化运营成本，严格费用管控。另一方 面加 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到渝万铁路有限责任公司"中标通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 项目编号：T0WZ202300800 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 中标金额：62,563,621.00 元(含税) 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 招 标 人：渝万铁路有限责任公司 中标项目： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-034 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书"，有关中标内容如 下： 项目名称：新建哈尔滨至铁力铁路工程 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 招 标 人：黑龙江铁路发展集团有限公司 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 51,709,736.00 元（含税）。对公司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-032 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到"新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段中标 通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至 商丘段 中标金额：108,894,694.00 元（含税） 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为25,845.05万元，同比增长8.65%[4] - 2023年1-9月营业收入为761,821,860.56元[18] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为697,791,917.58元[22] 盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润为1,326.55万元，同比下降27.97%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,182.40万元，同比下降33.75%[4][7] - 2023年1-9月归属于母公司股东的净利润为58,345,490.78元[19] - 基本每股收益为0.0353元，同比下降31.32%[4][9] - 稀释每股收益为0.0353元，同比下降31.32%[4][10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,676.85万元[4][8] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为626,908,981.59元[22] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为112,550,484.66元[22] - 2023年前三季度支付的各项税费为70,249,613.78元[22] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为119,000,000.00元[23] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为112,755,877.50元[23] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为37,070,115.41元[23] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金余额为532,683,280.12元[16] - 2023年9月30日应收账款余额为1,288,493,898.14元[16] - 2023年9月30日存货余额为406,048,638.58元[16] - 2023年1月1日公司资产总计为3,175,166,002.15元[24] - 2023年1月1日公司流动负债合计为1,552,066,263.61元[25] - 公司2023年第三季度总负债为15.74亿元[26] - 公司2023年第三季度总资产为31.75亿元[26] - 公司2023年第三季度实收资本为3.76亿元[26] - 公司2023年第三季度资本公积为6.22亿元[26] - 公司2023年第三季度未分配利润为5.37亿元[26] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为15.86亿元[26] - 公司2023年第三季度少数股东权益为0.15亿元[26] - 公司2023年第三季度总权益为16.01亿元[26] - 公司2023年第三季度递延收益为0.14亿元[26] - 公司2023年第三季度租赁负债为0.03亿元[26] 其他 - 研发投入合计为1,609.90万元，占营业收入的比例为-6.23%[4][5] - 2023年1-9月研发费用为47,709,665.28元[19] - 2023年1-9月销售费用为24,910,249.36元[19] - 2023年1-9月管理费用为30,471,430.57元[19] - 2023年1-9月信用减值损失为-8,047,779.73元[19] - 2023年1-9月资产减值损失为-68,818.38元[19] - 公司前十大股东中，中铁电气工业有限公司持股比例为71.50%[11] - 中信建投投资有限公司通过转融通方式出借508,800股[14] - 2023年1月1日公司追溯调整期初未分配利润,调整递延所得税资产90,302.24元[24]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-031 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 监事会主席贺毅先生因工作原因未 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中铁高铁电气装备股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《中铁高铁电气装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...