二、进展情况 目前，综合加工厂已完成资产交接，债权债务由高铁电气依法承 接，税务清算已办结。2024 年 1 月 9 日经宝鸡市高新技术产业开发 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-001 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）已分别于 2023 年 8 月 4 日经第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十六次会议，2023 年 12 月 21 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过《关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加 工厂的议案》，同意公司按照国家对厂办大集体企业改制的政策要求 对宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂（以下简称"综合加工厂"） 进行吸收合并。本次吸收合并后，综合加工厂依法注销，其资产处置、 债权债务、人员安置等按照既定方案实施。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-041 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 282,501,582 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 282,501,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0755 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0702 号 致：中铁高铁电气装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁高铁电气装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-040 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"武汉市轨道交通 12 号线工程接触轨系统设备采购项目 1 标段" 中标通知书，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 中标项目：武汉市轨道交通 12 号线工程接触轨系统设备采购项 目 1 标段 招标人：武汉地铁集团有限公司 中标金额：14,898.999993 万元（含税） 中标项目：武汉市轨道交通 12 号线工程接触轨系统设备采 购项目 1 标段 中标金额：14,898.999993 万元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 14,898.999993 万元（含税）。对公 司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 高铁电气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2023 | 1 | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2023 | 4 | | 议案一：关于吸收合并宝鸡铁路电力电气化器材综合加工厂的议案 6 | | | | 2023 | 议案二：关于聘请公司 | 年度审计机构的议案 12 | | 议案三：关于制定公司《中长期战略规划 | | 2030》的议案 16 | 高铁电气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有 限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相 关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中铁高铁电气装备股份有限公司拟接收宝鸡铁路电力电气化器 材综合加工厂的资产涉及的宝鸡铁路电力电气化 器材综合加工厂净资产评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2023) 第 020957 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估? FRE / China Alliance Appraisal Co., Ltd. 日期: 2023年 9 月 15 日 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编:100073 电话: 010-68090001 传真:010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202301921 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)0324号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2023)第020957号 | | 报告名称: | 中铁高铁电气装备股份有限公司拟接收宝鸡铁路电 力电气化器材综合加工厂的资产涉及的宝鸡铁路电 力电气化器材综合加工厂净资产评估项目资产评估 | | | 报告 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-037 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。 监事会认为：鉴于公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）之间的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整 体审计的需要，以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于变更会计师事务所的公告》。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 5 日 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-039 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-038 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）与中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的审计服务合同已到期，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）（以下简称《办 法》）规定，公司通过邀请招标的方式，拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司2023年度审计机构，聘期1年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。公 司已于2023年12月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘请 公司2023年度审计机构的议案》。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本 次聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。 我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。 独立董事：戈德伟、杨为乔、徐秉惠 2023 年 12 月 4 日 （以下无正文） （本页无正文，为中铁高铁电气装备股份 ...