证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-032 观典防务技术股份有限公司关于上海证券交易所 《2023 年年度报告的信息披露监管问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司近两年存在为客户提供违规担保的情形 公司近两年存在为客户的借款提供违规担保的情形，涉及两家客户分别为蹊 由数据和鹏华科技。蹊由数据、鹏华科技曾作为被担保人，以公司的定期存单作 为质押物进行借款，借款金额分别为 900 万元和 900 万元；同时，蹊由数据和鹏 华科技通过公司的定期保证金质押分别取得 980 万元和 1,800 万元借款资金，上 述借款目前均已结清。近两年，公司对蹊由数据销售额分别为 397.90 万元和 0.00 万元，对鹏华科技的销售额分别为 488.94 万元和 590.27 万元。 2、因收入确认执行政策未有效执行，致使 2023 年年度报告数据与业绩快报 差异较大 2023 年，公司经审计的年度报告营业收入为 21,210.34 万元，业绩快报披露 的营业收入 ...

公司基本信息 - 公司名称为观典防务技术股份有限公司[10] - 公司注册地址为北京市东城区白桥大街22号主楼3层301-306[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为观典防务，股票代码为688287[11] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室[11] 财务表现 - 公司2023年营业收入为212,103,380.61元，较上年同期减少27.12%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为25,021,309.49元，较上年同期减少71.31%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产总额为1,005,699,234.91元，较上年末增长0.65%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.07元，较上年同期减少75.00%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元，较上年同期减少73.91%[14] 业务板块 - 公司通过无人机为核心，以飞行服务与数据处理、无人机系统及智能防务装备两大业务板块为两翼的布局，在2023年实现营业收入21,210.34万元[20] - 公司自主研发的多场景智能制暴器已投放市场，得到多国军警客户的赞许[21] - 公司是国内领先的无人机禁毒服务供应商，主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售[22] 技术优势 - 公司通过无人机提供禁毒、反恐、资源调查、环境监测等数据获取服务，以及数据解译、督导核查等服务，为各级禁毒部门提供决策依据[24] - 公司在无人机飞行服务与数据处理领域具有明显的竞争优势，尤其在禁毒领域[24] - 公司的主要业务涵盖禁毒、反恐、资源调查、环境监测等领域，同时在公安领域以外的其他领域也提供定制化数据解译分析服务[24] 研发投入 - 公司报告期内研发投入为2,615.97万元，占营业收入的12.33%，新获得各类知识产权16项[20] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为13.42%，较上年同期增加4.55个百分点[14] 市场竞争 - 公司作为国内领先的无人机禁毒服务供应商，具有明显的先发优势和行业壁垒[25] - 公司通过无人机等低空影像对各类细小地物、伪装地物的精准识别能力，构建了预警能力，挖掘和培育出每年可达30-40亿元的禁毒服务市场[25] 财务风险控制 - 公司应对技术研发风险的措施包括加快研发中心能力建设，加大研发投入，加强企业治理，促进技术更新换代，持续保持技术优势[62] - 公司应对市场竞争风险的措施包括持续提升技术水平、产品质量和市场开拓能力，加强对政策和行业的研究，夯实公司在禁毒领域细分市场的优势地位[63] 环保责任 - 公司已建立并通过ISO14001环境管理体系认证以及ISO45001职业健康安全管理体系认证[143] - 公司积极响应国家科技强警、智慧禁毒战略，长期与全国各地禁毒部门合作，借助无人机航测、大数据和人工智能等技术手段，率先实现对多种新型涉毒行为的精准识别，为禁毒部门提供技术支持[145]

资金占用 - 截至2023年12月31日，公司实际控制人及其关联方占用本金为2.31亿元，涉及2023年度期初货币资金金额1.39亿元[13] 2022年报表更正 - 2022年12月31日，合并报表货币资金更正后为2.7798463797亿元[15] - 2022年，合并报表净利润更正后为8232.597202万元[16] - 2022年12月31日，母公司报表货币资金更正后为2.770565501亿元[16] - 2022年，母公司报表资产合计更正后为10.3910117536亿元[16] - 2022年，合并报表资产合计更正后为10.3500310319亿元[15] 2023年报表更正 - 2023年12月31日，合并报表预付款项更正后为871.616195万元[16] - 2023年，合并报表净利润更正后为2115.3144万元[16] - 2023年，合并报表资产合计更正后为10.7398422223亿元[16] - 2023年，合并报表信用减值损失更正后为 - 1804.496143万元[16] - 2023年预付款项更正后为7,391,025.47元[18] - 2023年其他应收款更正后为246,013,362.80元[18] - 2023年资产合计更正后为1,068,968,929.23元[18] - 2023年负债合计更正后为66,660,088.79元[18] - 2023年盈余公积更正后为38,377,803.56元[18] - 2023年净利润更正后为22,304,021.25元[18] 其他更正 - 盈余公积更正后为36,147,401.44元[18] - 未分配利润更正后为279,135,508.42元[18] - 股东权益合计更正后为998,524,459.80元[18] - 净利润更正后为86,328,838.68元[18]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-030 观典防务技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通 知于 2024 年 6 月 21 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由 监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，监事会认为：公司因前期会计差错所进行的财务报表数据追溯调整符合 《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对相关 财务报表数据进行的更正及追溯调整，更加客 ...

公司业务及发展 - 公司是国内领先的无人机禁毒服务供应商，主营业务为无人机飞行服务与数据处理和无人机系统及智能防务装备的研发、生产与销售[10] - 公司凭借自主研发的无人机，为客户提供项目策划、数据获取、数据解译、督导核查、情报研判等全链条解决方案，尤其在禁毒领域具有竞争优势[11] - 公司在禁毒服务领域具有明显的先发优势，建立了容量超过400万平方公里的低空影像数据库，每年增量不低于30万平方公里，通过多年的业务经验及研发投入，形成了一系列自主知识产权成果，构筑了坚实的行业壁垒[14] - 公司在工业级无人机领域紧跟发展趋势，持续开发、储备新技术，不断更新产品和解决方案[16] - 公司已取得完整的军工资质，与军工单位深度合作，提升在军工领域的竞争力[16] - 公司主营业务拥有完整的采购、研发、生产、销售及服务体系，未来将持续关注关键因素的变动情况[18] - 公司建立了完善的采购流程，采购内容包括原材料和外协服务，采取"以销定产+安全库存"的采购模式[19] - 公司产品研发紧跟客户需求，快速把握市场需求方向，不断开发新产品和升级产品功能[20] - 公司销售模式为直接销售，不涉及经销方式，服务业务主要为飞行服务与数据处理[20] 行业发展及前景 - 公司所处的无人机行业受到国家政策大力支持，国家鼓励发展高新技术产业和战略新兴产业[22] - 国家利好政策推动公司所处行业的发展，强调企业主导的产学研深度融合和科技成果转化[22] - 无人机行业主要分为军用无人机和民用无人机，民用无人机又分为消费级和工业级[24] - 无人机行业具有较高的技术壁垒，涉及多学科知识和专业能力[25] - 无人机行业存在资质与产品认证、生产供货能力、资金、制造工艺等多方面的壁垒[26] - 工业级无人机市场规模在中国正处于快速增长阶段，应用领域不断拓展[28] - 2026年，我国工业级无人机市场规模约达1041亿元[29] 财务表现 - 公司2022年度期末可供分配利润为人民币283,515,828.93元，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，总计拟派发现金红利18,525,780.00元(含税)，现金分红金额占净利润比例为21.25%[6] - 公司2022年营业收入较2021年增长26.61%，达291,040,703.73元[30] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润较2021年增长13.89%，达82,325,972.02元[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年增长86.87%，达103,982,899.75元[30] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.57%[30] - 公司2022年基本每股收益为0.27元/股[30] - 公司2022年稀释每股收益为0.27元/股[30] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为8.87%[30] 股东情况 - 高明先生持有公司股份约为41.45%[31] - 李振冰先生持有公司股份约为11.25%[31]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-029 观典防务技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施其他风险警示的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）（以 下简称"《上市规则》"）规定，观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股票可能被上海证券交易所实施其他风险警示。请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施其他风险警示的原因 1.实际控制人资金占用情况 公司自查发现截至 2024 年 5 月 29 日，未归还金额共计 15,918.52 万元，构 成实际控制人及其关联方对上市公司的资金占用，占公司最近一期经审计归母净 资产的 15.83%。 2.实际控制人债务偿还承诺 针对实际控制人资金占用事项，公司持续督促实际控制人尽快清偿占用的资 金，公司实际控制人高明先生承诺于 2024 年 10 月 31 日前以现金方式向公司累 计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期 ...

业绩相关 - 截至2024年5月29日公司13800万元定期存单质押受限[3][4] - 其中3000万元为向关联方提供质押担保[4] 事件进展 - 原《质押合同》于2024年6月23日提前终止[3][5] - 同日办理质物解除质押手续，违规担保已解除[3][5] 影响情况 - 本次违规担保未造成经济实质损失[5]

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-028 观典防务技术股份有限公司关于对上海证券交易所 《实际控制人股份质押事项的问询函》回复的公告 回复正文内容： 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到 由上海证券交易所出具的《关于观典防务技术股份有限公司实际控制人股份质 押事项的问询函》（上证科创公函【2024】0188 号）（以下简称《问询函》），公 司对《问询函》中的问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下： 一、公告显示，你公司实际控制人高明质押股份系为推动解决公司目前在 北京银行光明支行未解除的 1.38 亿违规担保事项做出的增信措施。根据前期问 询回复，公司在北京银行光明支行的上述违规担保未履行审议及披露程序。请 公司补充披露：1.在相关担保事项存在明显程序违规、效力存疑的情况下，实 际控制人高明为相关违规担保提供增信措施的合理性；2.实际控制人高明及其 近亲属与北京银行的业务往来情况，是否存在实际控制人高明及其关联方新增 负债或融资事项；3.针对资金占用、违规担保，实际控制人高明已采取的实质 性补救措施是否有明确的解决方案及时间安排。 ...

康达股会字【2024】第 2046 号 致：观典防务技术股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受观典防务技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

会议信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人19人，表决权占比51.2193%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意比例99.5605%[6] - 《2024年度财务预算报告》同意比例99.6232%[7] - 《公司2023年年度利润分配预案》5%以下股东同意比例63.5786%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例68.3289%[8] - 普通股表决同意比例99.6774%[10] 其他 - 会议无关联股东回避表决，议案7、8对中小投资者单独计票[8] - 律所见证会议合法有效[9]