会议信息 - 2024年6月18日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东和代理人19人，表决权占比51.2193%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意比例99.5605%[6] - 《2024年度财务预算报告》同意比例99.6232%[7] - 《公司2023年年度利润分配预案》5%以下股东同意比例63.5786%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例68.3289%[8] - 普通股表决同意比例99.6774%[10] 其他 - 会议无关联股东回避表决，议案7、8对中小投资者单独计票[8] - 律所见证会议合法有效[9]

监管问询 - 公司2024年5月5日收到上交所《年报问询函》，要求5月20日前回复披露[1] - 公司5月14日、6月4日披露延期回复公告[2] - 公司申请再次延期至7月2日完成回复及披露[2]

业绩总结 - 2023年营业收入2.12亿元，较上年同期下降27.12%[42][43][44] - 2023年净利润2502.13万元，较上年同期下降71.31%[42][43] - 2023年末净资产10.06亿元，较上年同期末增长0.65%[42] - 2023年末总资产10.83亿元，较上年同期末增长4.12%[42] - 2023年基本每股收益0.07元/股，较上年同期下降75.00%[42] - 2023年研发投入占比13.42%，较上年增加4.55个百分点[42] - 2023年货币资金1.88亿元，较上期期末下降55.02%[43] - 2023年应收账款1.54亿元，较上期期末增长30.02%[43] - 2023年经营活动现金流净额 - 2737.34万元，较上年同期下降126.32%[42][46] - 2023年投资活动现金流净额 - 2.48亿元，较上年同期下降341.38%[46] 新产品和新技术研发 - 2023年新获得各类知识产权16项，含发明专利3项等[18] 未来展望 - 公司预计2024年度营业收入及净利润指标将稳定增长[49] 其他新策略 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.60元（含税）[55] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[59]

公司事项 - 2024年6月11日公司收到上交所关于实控人股份质押问询函[2] - 实控人高明6月5、6日质押7325.65万股公司股份[2] - 质押股份占高明持股49%，占总股本19.77%[3] - 截至5月28日，存在资金占用1.59亿、违规担保1.38亿[4] - 公司需6月25日前书面回复上交所并披露[4] 质押原因 - 质押股份是为解决1.38亿违规担保增信[3]

实控人股份情况 - 2024年6月5 - 6日实控人质押73,256,491股，占总股本19.77%[2] - 实控人持股149,494,500股，占总股本40.35%[2] - 实控人累计质押股份占其持股49.00%，占总股本19.77%[2] 质押目的及风险 - 质押为解决1.38亿违规担保事项[2] - 质押风险可控，无平仓风险[4] 其他问题 - 实控人正筹集资金解决违规占用资金问题[4]

年报问询回复进展 - 公司2024年5月5日收到上交所《年报问询函》，要求5月20日前回复披露[1] - 5月13日申请延期至6月3日完成回复披露[1] - 因部分问题需落实核查完善，再次申请延期至6月18日完成[2]

观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司下发 的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142024014 号）以及对实际控制人 高明先生下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142024013 号），因 公司及实际控制人高明先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律、法规，中国证监会决 定对公司及实际控制人高明先生立案调查。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案调查期间，公司 将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行 信息披露义务。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-021 观典防务技术股份有限公司 关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会 《立案告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（htt ...

资金情况 - 2023年末预付其他非流动资产余额22901.36万元[3] - 2022 - 2023年实控人及其关联方资金占用分别为13900.00万元、14484.11万元[11] - 2023年末预付款项前十大供应商无商业实质未归还金额1854.11万元[12] - 截至2024年4月28日收回21814.41万元，4月29日转出14064.41万元[13] - 截至公告披露日仍有15918.52万元未归还[14] 受限资产与债务 - 2023年末8800.00万元定期存单质押和4460.00万元受限保证金[5] - 截至公告披露日13800.00万元定期存单质押受限，3000.00万元为关联方担保[17] - 截至公告披露日因保理业务承担债务3552.56万元[18] 整改与风险 - 公司将整改非经营性资金占用和违规担保问题[20][22] - 2024年4 - 10月过渡期，未整改完毕将被警示[8]

人事变动 - 2024年5月28日公司聘任李振冰为总经理[1] - 高明辞去总经理职务，继续任董事长及战略委员会召集人[1] - 李振冰任期至第四届董事会任期届满[3] 人员信息 - 李振冰持有公司38348202股份[4] - 李振冰与高明为同胞兄弟，是一致行动人[4] - 李振冰履历丰富，2005年8月至今就职于公司[6]

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告 涉及保留意见事项、内控审计报告涉 及否定意见事项的问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《观典防务技术股份有限公 司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见 事项的问询函》的回复 上海证券交易所科创板公司管理部： 大信会计师事务所（特 ...