股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点20分召开[3] - 会议地点在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 议案相关 - 提交审议议案2025年4月28日经相关会议审议通过[7] - 议案内容2025年4月29日在指定平台披露[7] - 特别决议议案为6、13、14号议案[9] 股票及登记 - A股股票代码688288，简称为鸿泉物联，股权登记日2025年5月15日[10] - 拟现场出席股东需在2025年5月16日18时或之前完成登记[12]

会议信息 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议，包括2024年度监事会工作报告、年报及摘要、财务决算、2025年度财务预算等[3][5][6][7] - 2024年度公司亏损拟不进行利润分配，未分配利润 -46,970,757.07元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8][9] - 公司独立董事津贴每年7万元（含税），审议董事2025年度薪酬标准议案[15] 股票相关 - 通过2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件议案[17] - 因员工离职和业绩考核情况，作废152.93万股已授予但尚未归属的限制性股票[19] - 通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[20] 报告审议 - 通过公司《2025年第一季度报告》的议案[21][22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 - 46,970,757.07元，未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一[12] - 2024年度公司仍有亏损，拟不进行利润分配[11] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信总额不超5亿元，最高抵押或质押金额预计不超5亿元[18] - 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理[16] 其他新策略 - 制定《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司舆情管理制度》[28] - 通过《2024年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》[29] - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记[26] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[25] 公司治理 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议，如《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》等[3][6] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[35] 激励与股权 - 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期符合归属条件[22] - 作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票共计152.93万股[23]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属净利润为-294.41万元[4] - 2024年度母公司净利润为456.72万元[4] - 2024年度母公司累计可供分配利润为1910.96万元[4] 利润分配 - 2024年利润分配不派现、不送股、不转增[4] - 方案4月28日董事会通过，待股东大会审议[5][8] - 不分配是为保障现金流和长远发展[7]

业绩数据 - 2024年度营业总收入52320.37万元，同比增27.81%[2] - 2024年度营业利润 - 454.46万元，上年 - 5458.52万元[2] - 2024年末总资产106556.12万元，较期初增3.99%[2] 业绩修正 - 业绩快报修正因部分客户收入确认增加、回款变好[4]

股份持有 - 千方科技持有鸿泉物联股份14,952,369股，占总股本14.86%[2] 减持计划 - 计划减持不超3,019,317股，不超总股本3%[2] - 集中竞价减持不超1,006,439股，不超总股本1%[2] - 大宗交易减持不超2,012,878股，不超总股本2%[2] - 减持期间为2025年5月26日～2025年8月25日[4] 减持相关 - 拟减持股份来源为协议转让获得[4] - 拟减持原因是自身资金需求[4] - 减持是正常减持，不影响公司治理及经营[5] - 减持数量和价格不确定[5] - 公司不存在不得减持股份情形[6]

激励计划时间线 - 2022年9月14 - 24日公示拟激励对象[3] - 2022年9月30日股东大会通过激励计划议案[3] - 2022年10月11日董事会和监事会通过首次授予议案[4] - 2023年8月29日董事会和监事会通过授予预留部分议案[4] - 2024年4月26日审议通过作废及归属条件议案[5] - 2024年6月28日完成A类激励对象首归属期股份登记[7] - 2025年4月28日审议通过作废部分未归属股票议案[7] 人员与股份调整 - 2024年10名员工离职，作废19.37万股限制性股票[8] - 原激励对象人数由125人调整为115人[8] 业绩与考核 - 北京域博2024年控制器业务营收7211.02万元[9] - 北京域博业务达业绩考核B等级，归属40万股，作废10万股[9] 业绩考核目标 - 首次授予首归属期（2023年）目标A：净利润较2021年增长53.09%，目标B：增长24.39%[9] - 首次授予二归属期（2024年）目标A：净利润较2021年增长187.04%，目标B：增长115.28%[9] - 首次授予三归属期（2025年）目标A：净利润较2021年增长474.07%，目标B：增长234.88%[9] - 预留授予一归属期（2024年）目标A：净利润较2021年增长187.04%，目标B：增长115.28%[9] - 预留授予二归属期（2025年）目标A：净利润较2021年增长474.07%，目标B：增长234.88%[9] 股份作废情况 - 2024年公司亏损，B类激励对象首次授予部分二归属期作废86.12万股，预留授予部分一归属期作废37.44万股[11] - 本次合计作废限制性股票152.93万股[11] 影响声明 - 本次作废部分限制性股票对财务和经营无实质影响，不影响管理团队稳定性[12]

激励计划 - 监事会核查2022年限制性股票激励计划A类激励对象第二个归属期情况[1] - 2名A类激励对象第二个归属期归属条件已成就[1] - 监事会同意为符合归属条件的激励对象办理归属手续[2] 数据 - 本次应归属的限制性股票数量为40.00万股[2] 合规情况 - 事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形[2]

激励计划授予情况 - 2022年10月11日首次授予100万股限制性股票给2名A类激励对象，授予价格2元/股[13][14] - A类激励对象授予限制性股票数量为100万股，约占公司股本总额0.9966%[3] - A类激励对象授予价格为2元/股[3] - A类激励对象人数共计2人[3] 归属情况 - 2024年6月28日完成第一个归属期股份登记，归属30万股，剩余50万股[14] - 2025年4月28日审议通过第二个归属期符合归属条件议案，可归属40万股[18] - 本次归属40万股，作废10万股，激励股份使用完毕[19] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标分三档，对应不同公司层面归属比例[5] - 2024年业绩考核目标分三档，对应不同公司层面归属比例[5] - 2024年度北京域博承接业务营收7211.02万元，公司层面归属比例80%[16] 个人考核 - 激励对象绩效考核评级分四档，对应不同个人层面归属比例[6] - 本次2名激励对象2024年度个人绩效均为A，个人层面归属比例100%[16] 其他 - 2024年4月因员工离职和未达考核目标，作废相应限制性股票[11] - 公司尚需办理限制性股票归属及股份登记手续[24]

发行股票议案 - 2025年4月28日会议审议通过向特定对象发行股票议案[3] 发行融资情况 - 融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3][5] 授权期限 - 自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][14] 发行相关规定 - 股票为A股，每股面值1元[5] - 发行对象不超35名，控股股东视情况参与配售[8] - 发行价不低于定价基准日前二十交易日均价80%[9] - 普通情况6个月、特定情形18个月内不得转让[10] 资金用途与利润分配 - 募资用于主营业务项目建设及补充流动资金[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[12] 上市交易 - 发行股票将在上海证券交易所科创板上市[13]