业绩说明会信息 - 公司计划于2024年9月6日举行半年度业绩说明会[3] - 会议时间为9月6日上午9:00 - 10:00[4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] 投资者参与信息 - 投资者可于8月30日至9月5日16:00前预提问[4] - 9月6日上午9:00 - 10:00可在线参与[6] 参会及联系信息 - 参会人员含董事长等[5] - 联系人章旭健，联系电话0571 - 89775590等[7]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入2.44亿元，同比增长42.56%[1] - 2024年上半年智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%[1] - 2024年上半年智能座舱产品收入2464.74万元，同比增长174.17%[1] - 2024年上半年控制器产品收入2721.20万元，同比增长204.20%[1] - 2024年上半年乘用车整体业务收入占比超8%[5] - 2024年上半年控制器业务收入实现两倍以上增长[9] - 2024年上半年公司各类终端产品销量约为50万套，较上年同期增长约66%[14] - 2024年上半年公司综合毛利率为35.61%，剔除新会计准则影响后同比上升[15] - 2024年上半年归属于上市公司所有者的净利润同比减亏23.34%[19] 研发情况 - 2024年上半年公司新获授发明专利10项，累计获得各类知识产权399项[8] - 截至2024年6月30日，公司研发人员391人，占总人数比重达63.47%[8] - 2024年上半年研发费用投入7388.53万元，同比增长21.61%，占营业收入比重达30.34%[8] 财务状况 - 截至2024年6月30日，应收账款账面价值为2.99亿元[12] - 截至报告期末，公司存货账面价值约为8266.53万元，较上年度末的1.03亿元明显下降[13] 公司管理 - 2024年上半年公司完成内部培训156场，外部培训6场[17] - 2024年上半年公司累计回购股份1230216股，占总股本100343920股的比例为1.2260%，使用资金总额为20014377.52元[18] - 公司上市以来实施现金分红累计6500万元[18] - 2024年上半年公司修订6项内部管理制度[21] - 公司落实独立董事制度改革措施，增加与独立董事沟通频次等[22] - 公司将推动独立董事履职与内部决策流程融合，拓展其知情权与监督权[22] - 2024年初公司为高管制定与经营情况挂钩的薪酬政策，各高管签署《目标责任书》[23] 投资者关系 - 公司近两年每年在年度报告中增加“董事长至投资者信”，获投资者好评[25] - 2024年上半年公司加强与资本市场主动沟通交流[26] - 2024年上半年公司组织常态化业绩说明会，完成机构现场调研12场[26] - 2024年上半年公司参加券商策略会5场，回答上证e互动平台问题21个[26] 未来展望 - 未来公司将聚焦主营业务，履行上市公司责任义务[26]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易低于30万元、关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，由总经理审议批准[8] - 与关联自然人成交30万元以上、关联法人占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，经董事会审议并披露[9] - 交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并提交股东会审议[10] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] 日常关联交易管理 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行审议程序，年度和半年度报告汇总披露，协议期限超3年每3年重新履行程序和披露义务[12] 审议程序相关 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 连续12个月内与同一关联人或交易标的类别相关的不同关联人交易，按累计计算原则适用审议程序[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席且决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，其代表股份不计入有效表决总数[11] 关联人管理 - 公司应确定并及时更新关联人名单，确保真实准确完整[17] - 公司及下属控股子公司交易时需查阅关联人名单，判断是否构成关联交易并履行审批报告义务[17] 利益保护 - 公司董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联人侵占利益[17] - 公司因关联人占用资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失并追究责任[17] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“低于”“不足”不含本数[19] - 本办法未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》执行[19] - 本办法由公司董事会负责解释[19] - 本办法由公司董事会拟定，经股东会审议通过生效，修改亦同[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[3] - 现场会议在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室召开[4] 议案相关 - 本次提交审议的议案于8月29日经第三届董事会第四次会议审议通过[5] - 议案具体内容于8月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[5] 其他时间 - 股权登记日为2024年9月10日[9] - 拟现场出席会议的股东需于9月13日17时或之前完成登记[11] 公司联系方式 - 公司通信地址为杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦，邮编310052[15] - 公司联系电话为0571 - 89775590，传真为0571 - 89775594[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月30日[16]

未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外 单位为其提供担保。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公 司）。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保是指本制度所称"对外担保"是指公司为他人 提供的担保，包括公司对控股子公司的担保；"公司及其控股子公司的对外担保 总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年上半年[7] - 公司注册地址于2020年12月变更为浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路258号二层210室，2022年7月变更为杭州市滨江区西兴街道启智街35号（鸿泉大厦）17层[8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为鸿泉物联，代码为688288，变更前股票简称无[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司证券事务部[9] - 公司董事会秘书姓名为章旭健，联系电话为0571 - 89775590，传真为0571 - 89775594，电子信箱为ir@hopechart.com[9] - 公司法定代表人为何军强[8] - 公司网址为http://www.hopechart.com，电子信箱为ir@hopechart.com[8] - 公司办公地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道启智街35号，邮政编码为310052[8] - 公司控股股东、实际控制人为何军强[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）及“智能车载设备制造”（C3962）[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入243,540,930.55元，上年同期170,838,883.00元，同比增长42.56%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,216,148.67元，上年同期-23,761,194.86元，亏损幅度收窄[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,035,312.13元，上年同期-13,944,241.74元，同比下降[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产712,931,543.40元，上年度末746,375,369.61元，同比减少4.48%[12] - 本报告期末总资产1,045,021,550.04元，上年度末1,024,707,332.43元，同比增长1.98%[12] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.24元/股，同比有增长[13] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.50%，上年同期-2.97%，同比增加0.47个百分点[13] - 本报告期研发投入占营业收入的比例30.34%，上年同期35.56%，同比减少5.22个百分点[13] - 非经常性损益项目合计2,176,198.61元[15] - 2024年上半年研发投入7388.53万元，同比增加21.61%[27] - 报告期内研发费用达7388.53万元，费用化研发投入较上年同期的6075.84万元增长21.61%，研发投入总额占营业收入比例从35.56%降至30.34%，减少5.22个百分点[29][30] - 2024年上半年公司营业收入2.44亿元，同比增长42.56%，其中智能网联产品收入1.56亿元，同比增长28.80%，智能座舱产品收入2464.74万元，同比增长174.17%，控制器产品收入2721.20万元，同比增长204.20%[45] - 2024年上半年公司乘用车整体业务收入占比超8%，控制器收入翻倍增长[45] - 报告期内公司前五大客户销售额1.59亿元，占当期销售额比重约65.40%[50] - 截至报告期末公司应收账款账面价值为2.99亿元，占总资产比重为28.64%，比例较上年同期上升[54] - 报告期内，公司实现营业收入24,354.09万元，同比增长42.56%；归属于上市公司股东的净利润-1,821.61万元，同比减亏23.34%[55] - 本期营业收入243,540,930.55元，上年同期170,838,883.00元，变动比例42.56%[56] - 本期营业成本156,824,928.97元，上年同期109,010,529.96元，变动比例43.86%[56] - 本期销售费用13,301,762.88元，上年同期13,838,185.46元，变动比例-3.88%[56] - 本期管理费用17,724,943.36元，上年同期15,830,643.69元，变动比例11.97%[56] - 本期研发费用73,885,280.34元，上年同期60,758,366.44元，变动比例21.61%[56] - 本期筹资活动产生的现金流量净额44,642,632.92元，上年同期3,907,624.98元，变动比例1,042.45%[56] - 本期应收票据87,444,485.21元，占总资产比例8.37%，上年期末49,314,754.02元，占比4.81%，变动比例77.32%[57] - 其他应收款为3,843,489.92元，占比0.37%，较上期增长28.92%，主要系员工短期借款增加所致[58] - 其他债权投资为30,823,232.88元，占比2.95%，较上期减少39.45%，主要系减少购买大额存单所致[58] - 在建工程为4,927,368.46元，占比0.47%，较上期增长66.72%，主要系零星装修项目、软件购买等增加所致[58] - 短期借款为157,643,361.13元，占比15.08%，较上期增长96.86%，主要系银行借款增加所致[58] - 2024年6月30日货币资金为70,230,663.28元，2023年12月31日为85,753,579.03元[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为78,196,176.97元，2023年12月31日为77,327,892.71元[102] - 2024年6月30日应收票据为87,444,485.21元，2023年12月31日为49,314,754.02元[102] - 2024年6月30日应收账款为299,258,728.47元，2023年12月31日为267,245,988.45元[102] - 2024年6月30日存货为82,665,269.65元，2023年12月31日为103,361,297.92元[102] - 2024年6月30日流动资产合计666,516,727.64元，2023年12月31日为624,317,137.85元[102] - 2024年6月30日其他债权投资为30,823,232.88元，2023年12月31日为50,903,780.15元[102] - 公司2024年6月30日资产总计10.45亿元，较2023年12月31日的10.25亿元增长2.0%[103] - 2024年6月30日非流动资产合计3.79亿元，较2023年12月31日的4.00亿元下降5.47%[103] - 2024年6月30日流动负债合计3.23亿元，较2023年12月31日的2.67亿元增长20.84%[103] - 2024年6月30日负债合计3.31亿元，较2023年12月31日的2.77亿元增长19.7%[104] - 2024年6月30日所有者权益合计7.14亿元，较2023年12月31日的7.48亿元下降4.44%[104] - 母公司2024年6月30日流动资产合计5.91亿元，较2023年12月31日的5.24亿元增长12.66%[106] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计4.34亿元，较2023年12月31日的4.57亿元下降4.94%[106] - 母公司2024年6月30日资产总计10.25亿元，较2023年12月31日的9.81亿元增长4.47%[106] - 母公司2024年6月30日流动负债合计2.34亿元，较2023年12月31日的1.68亿元增长39.01%[106] - 2024年6月30日短期借款1.58亿元，较2023年12月31日的8007.91万元增长96.86%[103][106] - 2024年上半年营业总收入243,540,930.55元，2023年同期为170,838,883.00元[108] - 2024年上半年营业总成本265,641,137.42元，2023年同期为200,391,940.98元[108] - 2024年上半年营业利润为-19,110,968.15元，2023年同期为-23,960,761.30元[110] - 2024年上半年利润总额为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,466,975.47元[110] - 2024年上半年净利润为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,252,533.42元[110] - 2024年上半年综合收益总额为-19,015,639.42元，2023年同期为-24,252,533.42元[111] - 2024年上半年基本每股收益为-0.20元/股，2023年同期为-0.24元/股[111] - 2024年上半年稀释每股收益为-0.20元/股，2023年同期为-0.24元/股[111] - 2024年负债合计239,015,598.91元，2023年为174,100,173.32元[107] - 2024年所有者权益合计785,796,211.03元，2023年为806,868,470.63元[107] - 2024年上半年营业利润为-569.08万元，2023年同期为-1728.14万元[113] - 2024年上半年净利润为-584.46万元，2023年同期为-1753.70万元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.36亿元，2023年同期为1.42亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.45亿元，2023年同期为1.51亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.12亿元，2023年同期为1.65亿元[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-670.35万元，2023年同期为-139.44万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为4768.07万元，2023年同期为2478.88万元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为3800.46万元，2023年同期为4350.46万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.29亿元，2023年同期为4000万元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为8395.74万元，2023年同期为3609.24万元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计137,812,840.96元，较2023年同期的124,796,404.80元增长10.43%[117] - 2024年上半年经营活动现金流出小计184,868,945.75元，较2023年同期的136,985,819.33元增长34.94%[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -47,056,104.79元，较2023年同期的 -12,189,414.53元亏损扩大286%[117] - 2024年上半年投资活动现金流入小计47,606,704.75元，较2023年同期的24,367,787.53元增长95.37%[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3,978,951.86元，较2023年同期的13,755,418.04元减少71.09%[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为43,627,752.89元，较2023年同期的10,612,369.49元增长311.10%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计108,600,000.00元，较2023年同期的40,000,000.00元增长171.50%[118] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计82,6

业绩相关 - 公司股本从100,343,920元增加至100,643,920元[15] 制度修订 - 需审议修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][12] - 需审议修订公司部分治理制度，涉及6项制度[4][12][19] - 《公司章程》中副总经理数量从6名修订为4名[15] - 《公司章程》中监事会职工代表比例修订为1/3[16] 会议信息 - 2024年9月18日14:30在杭州鸿泉大厦17层会议室开会[11] - 网络投票起止时间为2024年9月18日[11]

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护公司投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 规范性文件以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及相关法律、法规、规章、规 范性文件及证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所（以下简称证 券交易所）的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人， ...