股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月21日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人260人，所持表决权占比48.4375%[2] 议案表决情况 - 变更部分回购股份用途议案同意比例99.9371%[4] - 增加日常关联交易预计议案同意比例97.7306%[6] 人员出席情况 - 公司11位董事2人出席，3位监事1人出席[5] 议案决议类型 - 议案1属特别决议，议案2属普通决议[7] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[8]

股份与资本变动 - 公司将注销300万股回购股份减少注册资本[3] - 注销后总股本由582,388,006股变为579,388,006股[4] - 注销后注册资本由582,388,006元减为579,388,006元[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为2024年11月22日至2025年1月5日[6] - 提供申报地址、邮箱、电话及部门等信息[6]

股份与股本 - 公司拟注销300万股用于员工持股计划或股权激励的股份以减少注册资本[13] - 回购股份注销后，总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股[13] - 回购股份注销后，注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元[13] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月21日14点30分在上海闵行区举行[9] - 网络投票11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 会议审议变更回购股份用途注销、增加2024年度日常关联交易预计等议案[10] 关联交易 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度3150万元[19] - 2024年1 - 10月与关联人累计已发生交易金额为213.03万元[21] - 2023年度实际发生关联交易金额为1.73万元[19][21]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-067 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， 遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算 方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计 2024 年度 日 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-069 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 | √ | | | 并注销暨减少注册资本的 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-065 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 内容：本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动实际 需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及 独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

股份回购 - 2022年2月8日第一次回购4791299股，用资260109720.30元[3] - 2022年7月12日第二次回购2942813股，支付119971289.80元[4] - 2023年10月9日第三次回购9865793股，支付199996297.92元[5] 股份注销 - 拟注销300万股减资，原用于员工持股或激励[2] - 注销后总股本由582388006股变为579388006股[2] - 变更已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2020年8月28日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为582388006元[8] - 公司发行的股票面值为1元/股[17] - 公司股份总数为582388006股，全部为人民币普通股[21] 股东信息 - 戴立忠持股12648.8642万股，持股比例为35.1357%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4304.4351万股，持股比例为11.9568%[18] - 朱锦伟持股3402.8493万股，持股比例为9.4524%[18] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销[25] - 公司收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应6个月内转让或注销[25] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等6种情形需2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括七名非独立董事及四名独立董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[109] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[136] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[147]

股份与资本变更 - 2024年9月3日股东大会通过注销100万股减少注册资本议案[1] - 2024年10月28日完成回购股份注销，总股本减至582,388,006股[1] - 2024年10月28日完成回购股份注销，注册资本减至582,388,006元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，其他条款不变[2][3] - 修订后公司注册资本为582,388,006元，股份总数为582,388,006股[2][3] - 本次修订无需再提交股东大会审议，将办理变更或备案手续[3]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司行业和业务概况 [1][2][3][4][5][6] - 公司是一家生命科技公司,主要从事体外诊断业务,包括呼吸道、肝炎、妇幼等领域 - 公司正在从单一产品公司向生态平台型企业转型,通过技术创新、渠道拓展、数字化建设等方式提升竞争力 - 公司在国内外市场均有布局,重点关注东南亚、欧洲、美国等市场 2. 公司业绩和发展情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司前三季度业绩整体保持增长,但受行业周期性影响,呼吸道业务在第三季度有所下滑 - 公司通过提升门诊渗透率、加强数字化建设、优化快速检测设备等措施来提升呼吸道业务 - 公司在肝炎、HPV等领域也取得了较好进展,未来将持续加大研发投入和产品创新 3. 公司国际化战略 [14][15][16][17] - 公司将重点聚焦东南亚、欧洲、美国等市场,采取本土化和并购等方式推进国际化 - 东南亚市场增长潜力大,公司将采取"top-down"的合作模式,与政府等机构合作 - 欧洲市场受经济环境影响较大,公司将通过本土化和渠道并购等方式提升竞争力 - 美国市场公司已有一定布局,未来将进一步放量 4. 公司研发和创新 [25][26][27][28][29][30] - 公司研发投入占比超过20%,聚焦于提升现有产品性能、开发新产品、推进数字化转型等方向 - 公司将基于客户需求和临床痛点进行创新,包括提升诊断准确性、缩短检测时间、提高工作效率等 - 公司还将加强人工智能、大数据等技术在产品和服务中的应用 5. 公司战略和发展规划 [31][32][33][34][35][36] - 公司将进一步向生态平台型企业转型,提升整体竞争力和抗风险能力 - 公司将积极把握国家政策支持,加大在优质医疗资源供给、健康管理等领域的布局 - 公司未来发展空间广阔,有望成为行业内的领军企业 总的来说,公司在巩固国内市场地位的同时,正积极推进国际化战略,并通过持续创新提升整体竞争力,未来发展前景看好。