北京金橙子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作，董事会办公室是公 司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 1 第一条 为进一步规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管规则指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《北京金橙子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公 ...

北京金橙子科技股份有限公司 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规章及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及 质押。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视 同公司行为，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股 东大会做出决议前按照本制度规定报公司审批。 第五条 除公司对控股子公司的担保 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-015 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润 分配不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为应对激烈的市场竞争， 促进公司产品在中高端应用领域的拓展，公司需要持续加大产品研发投入及市场 推广力度，以保持公司在行业内的综合竞争力。综合各项因素考虑，兼顾公司未 来发展和股东长远利益，2023 年度拟现金分红的数额（含税）占当年归属于上 市公司股东的净利润比率为 24.28%。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（ ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王一楠） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，作为北京金橙子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，勤勉尽责、忠实独立地 履行独立董事的职责，积极参与公司的重大决策，努力发挥专业优势和独立作用， 并对相关事项独立、客观地发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名本人、李晓静女士、张庆茂先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，其中李晓静女士为会计专业人士。2023 年 9 月 15 日，公司 ...

关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京金橙子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行宜 （ 关于北京金橙子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]210Z0002 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京金橙子科技股份有 限公司(以下简称北京金橙子公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-020 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | 2 | 《关于<2023 年度监事会工作报告 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-013 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《证券法》上海证券交易所相关规定等法律、法 规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精 神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公 ...

第一章 第一条 为适应北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司" ）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金橙 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事 会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会推举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-021 北京金橙子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记、制定及修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记、制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 现行《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | | …… | | …… | | （十七）审议股权激励计划； | | ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京金橙子科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 3 1. 金橙子、本公司、公司、上市公司：指北京金橙子科技股份有限公司（含控股 子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《北京金橙子 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益 ...