公司代码：688291 公司简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京金橙子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况的评估报告 北京金橙子科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 业务审 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-012 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰 先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及 规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何 ...

北京金橙子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定 的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东大会依法行使下列职权： 1 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和 《北京金橙子科技股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告； (五 ...

一、董事会秘书辞任情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-018 北京金橙子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-63801895 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 兼董事会秘书程鹏先生递交的辞任报告。因工作调整原因，程鹏先生申请辞任公 司董事会秘书职务。辞去上述职务后，程鹏先生仍将继续在公司担任董事。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，程鹏先生辞任报告自送达董事会之日起生 效。 程鹏先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治 理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作 用，公司及公司董事会对程鹏先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献 致以衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2024 年 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 北京金橙子科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或 者博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验。 公司独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承 诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 第二章 独立董事的任职条件 2 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情形， 由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第七条 独立董事候选人应具备 ...

1 第一条 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促 进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金 橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 北京金橙子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司的关 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-014 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金橙子"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元， 应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含 税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规 定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 606 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/gex.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/gov.cn）"进行查 " " " " " 目 录 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1 - 6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0003 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北京金橙子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为北京金橙子公司年度报告必备的文件,随其他 文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 1 | 2 | 高精密数字振镜系统项目 | 13,092.37 | 13,092.37 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 市场营销及技术支持网点建设项目 | 7,147.26 | 7,147.26 | | 4 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 39,591.79 | 39,591.79 | 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 根据 ...