证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-021 北京金橙子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记、制定及修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记、制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 现行《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | | 依法行使下列职权： | | …… | | …… | | （十七）审议股权激励计划； | | ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京金橙子科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 3 1. 金橙子、本公司、公司、上市公司：指北京金橙子科技股份有限公司（含控股 子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《北京金橙子 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-017 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资 金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意 公司使用部分超募资金 6,300.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 比例为 29.96%。 开发行股票科创板上市公告书》及于 2022 年 11 月 22 日披露的《北京金橙子科 技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号 2022-003）。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-019 北京金橙子科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第五次会议、第三届监事会十三次会议审议通 过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（ ...

第一章 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 （二）根据相关法律法规，研究董事、总经理和其他高 级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议； （三）广泛搜寻合格的董事、总经理和其他高级管理人 员的人选； （四）对董事、总经理和其他高级管理人员的候选人进 行审查并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 的其他事项。 第十条 提名委员会依据相关法律法规和《北京金橙子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本 公司实际情况，研究公司的董事、总经理和其他高级管理 人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案 并提交董事会通过，并遵照实施。 第十一条 董事、总经理和其他高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研 究公司对新聘人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部 以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选； （三）搜集初选人的职业 ...

第一章 4 4 酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳 的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及 未采纳的具体理由，并进行披露。 4 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 负责制定董事、高级管理人员考核标准，并进行考核； （二） 负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三） 董事会授权的其他事宜。 第十条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： （一） 董事、高级管理人员的薪酬； （二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 象获授权益、行使权益条件成就； （三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计 划； （四） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的 其他事项。 第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经 董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公 司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第十三条 薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员 薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 会议的召开与通知 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会 1 第一条 为充分发挥北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立董 事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事 过半数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-016 北京金橙子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 ...

的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 料 | ＼…… | | --- | --- | | | 第一节 律师声明事项 . | | | 第二节 正文 | | | 本次作废的批准和授权 . | | | ｜ ( 关于本次作废的数量及原因 | | | 三、 本次归属的信息披露 | | | 结论 - 2017-06-11 11:50:50 来源： 2017-07-11 11:00:00 10-07-2017 ण्、 | | | 第三节 签署 ...

国投证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于北京金橙子科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元， 应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税 金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,9 ...