证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-038 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2023年10月24日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《激励计划》的相关规定，且本次 调整事项在公司 2023 年第一 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ , - ./0123456789: 2023 ;8<=5>?@ABCDEFGH IJKLMCD)N O P#QRS 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 6 | | 第二节 | 正文 8 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准和授权 8 | | 二、 | 本次调整的具体情况 9 | | 三、 | 本次授予的具体情况 10 | | 四、 | 本次调整及本次授予的信息披露 12 | | 五、 | 结论意见 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： 核查意见（截至预留授予日） 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见 如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 北京金橙子科技股份有限公司 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至预留授予日） 2023 年 10 月 27 日 一、 限制性股票激励计划分配情况表 2、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占授予限制性股票 | 占目前公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（万股） | 总数比例 | 额比例 | | 中层管理人员及核心技术 （业务）骨干（共 11 | | 人） | 10.00 | 7.69% | 0.10% | | 预留部分合计 | | | 10.00 | 7.69% | 0.10% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司 股本总额的 20%。 ...

1、2023 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-039 北京金橙子科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意董事 会根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划限制性股 ...

安信证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对金橙子首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1971 号），公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,666,700 股,并于 2022 年 10 月 26 日在上 海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 102,666,700 股,其中有限售条件 流通股 79,301,648 股，占公司发行后总股本的 77.2418%；无限售条件 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-035 北京金橙子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 （一）公司股东嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "哇牛智新"）、苏州橙芯创业投资合伙企业（有限合伙）、山东豪迈机械科 技股份有限公司关于自愿锁定股份的承诺 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1971 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,666,700 股,并于 2022 年 10 月 26 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 102,666,700 股,其中有限 售条件流通股 79,301,648 股，占公司发行后总股本的 77.2418%；无限售条件流 通股为 23,365,052 股，占公司发行后总股本的 22.7582%。 本次上市流通的限售股为公司 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-036 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说 ...

市场与战略 - 除光伏锂电外，PCB、半导体、航空航天、汽车电子等领域是公司重点投入行业，精密微加工领域未来向高精曲面加工拓展 [1] - 公司主要提供控制系统产品，与各行业龙头企业合作，提供不同行业解决方案 [2] 订单情况 - 公司控制系统产品交付周期短，基本先做好库存，客户下单后很快发货 [2] 加工工艺差别 - 宏加工多用于厚板材切割等高功率场景，需辅助气体，面临高功率加工产生的金属末干扰传感器问题 [2] - 微加工用于高速高精场景，纳米级加工对精度挑战大，对光学系统、控制系统和设备要求高，部分场景需恒温 [2] 3D打印布局 - 3D打印发展迅速但较传统加工制造行业有短板，公司储备有3D打印控制系统及振镜产品，未来会继续布局 [3] 行业拓展看法 - 部分伺服控制系统厂商向振镜控制系统拓展属正常现象，公司也有往伺服控制系统拓展，未来激光加工不同应用场景需融合 [3] 产品销售模式 - 振镜产品是公司新产品，未来希望销售控制系统产品时同步提供振镜产品，目前客户可单独购买，同时购买在成本、性能、服务响应等方面最优 [3]

公司财务与市场表现 - 公司综合毛利率基本维持在60%左右，激光加工控制系统毛利率在70%左右 [2] - 净利率整体基本维持在20%-30%的水平，在激光赛道中相对较高 [2] - 振镜控制系统在国内的市场占有率按产品出货量估算约三分之一左右 [3] 公司产业链情况 - 公司上游原材料主要是芯片、电阻电容、PCB板等，上游客户是生产这些原材料的厂商 [2] - 公司下游客户主要是各类激光加工设备厂商，如激光雕刻、切割、焊接等设备厂商 [2] 公司产品情况 - 公司除控制系统外，还生产振镜产品，核心部件自产，可配合控制系统为下游提供服务 [2] - 控制系统产品一次性付费，基本产品升级维护不收费，通过迭代升级提供新产品 [3] - 振镜产品是新产品，未来希望销售控制系统时同步提供，同时购买两者各方面最优 [4] - 控制系统产品价值量占比约5%-10%，振镜产品价值量占比约10%往上 [5] 产品技术与应用 - 振镜控制系统通过镜片反射激光加工，依靠光学系统，对激光器功率要求不高；伺服控制系统控制激光头机械运动，依靠激光器高功率，两者控制原理和应用场景不同 [3] - 不同控制系统产品加工误差区别大，FPC柔性电路板切割重复定位精度达微米级别，金属厚板切割加工误差用毫米衡量 [4] 公司应对措施 - 2019年公司打击盗版效果明显，上市后聘请专门律师处理，新产品加密升级，盗版很少 [4]