证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-027 科德数控股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科德数控股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登 记日的总股本扣减回购专用账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司处于经营规模及订单增速较 快、产能逐步扩张的重要发展阶段，资金需求较大，结合公司的战略规划、资金 现状以及实际经营发展的需要，剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、 研发等资金需求，更着眼于公司长远发展，有利 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-033 科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 kedecnc@dlkede.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

| | | 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-031 科德数控股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东 大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股股票 8,525,149 股（以下简称"本次发行"）。根据立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的《验资报告》（信会师报字[2024] 第 ZG10627 号），公司本次发行人民币普通股股票 8,525,149 股，每股发行价格 为 ...

关于科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11312 号 ___ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDOK BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于科德数控股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11312号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司（以下简称"科德数 校公司")2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 科德数控公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号――规范运作（2023年12月修订）》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,确保募集 ...

2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11314 号 科德数控股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.youtube.com/ | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- ١ | 非经常性损益明细表 | 1-3 | t f 目 lm 页 次 DO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于科德数控股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表紧证报告 信会师报字[2024]第 ZG11314 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们审计了科德数控股份有限公司(以下简称"科德数控公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11310 号的无 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 科德数控股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规 定，公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生对 2023 年度独立性情况 进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 科德数控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查 2023 年度公司独立董事赵万华先生、孙继辉女士、赵明先生的任职 经历以及个人签署的相关自查文件，董事会认为：2023 年度，公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司实际控制人、主要股东及其附属企业担任任何职务，与公司及公司的 实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-028 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 科德数控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）（以下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《规范运作》"）的相关规定，科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证监会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日，本公司已 发行人民币普通股 22, ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-030 科德数控股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）5 ...

科德数控股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律 法规、规范性文件和《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《科德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》"）的有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成。委员会主任（召集人）由具 备会计专业背景的独立董事孙继辉女士担任，其他委员分别为独立董事赵明先 生、非独立董事阮叁芽先生。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《审计 委员会议事规则》等相关要求，共召开 5 次会议，审议通过定期报告、日常关联 交易、募集资金使用情况、续聘外部审计机构等议案，历次 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规 范性文件以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科 德数控股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职 责，积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董 事会、董事会专门委员会的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼 ...