证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-010 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设 备股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,837,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,837,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.9361 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.9361 | ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话: （86）21-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:迈得医疗工业设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受迈得医疗工业设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会〈以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-008 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-006 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"迈得医疗"）于2024年 1月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如 下： | | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 | 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人 | | --- | --- | --- | | | 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | 应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 | | | 全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表 | 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独 | | | 意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其 | ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，按 一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则的规定补 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 独立董事工作制度 迈得医疗工业设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《迈得医疗工业设 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，制定本制度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第五条 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十六次会议的相关议 案发表如下独立意见： 一、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 经审阅非独立董事候选人刘学涛先生的履历等资料，我们认为其具备担任公 司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定 不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 迈得医疗工业设备股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-004 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 (一)审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规 定及 SAP 系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第六条 审计委员会委员由董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 ...