证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-005 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事吴一凡先生因个 人工作安排，已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈 得医疗工业设备股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-002）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董 事会非独立董事的议案》，同意提名刘学涛先生（简历详见附件）为公司第四届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-003 迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯的方式在公司会 议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议 董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。 董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及 修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）。 二、 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-007 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、概述 （一）会计政策变更原因 为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，更加客观、及时地反映公司财 务状况和经营成果，结合公司实际情况，公司自 2023 年 4 月 1 日开始使用 SAP 系 统进行财务核算，因此需要对公司发出存货的计价方法进行相应变更。 （二）会计政策变更日期：2023 年 4 月 1 日。 （三）变更前后公司采用的会计政策 1.变更前采取的会计政策： 发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，采用"月末一次加权平 均法"对存货进行计价，并采用"实际成本法"核算相关成本。 2.变更后采取的会计政策： 发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定及 SAP 系统的核算要求 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第五条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人（主任委员）1 名。 第七条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员按一般多数原则 选举产生。 第八条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本 工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会议事规则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会下设战略决策委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战略决策委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董事组成，其中，除战略决策委员 会外，独立董事应过半数并担任召集人。 审计委员会召集人还应为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第六条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及国家的相关法律法规，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 迈得医疗工业设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人（主任委员）1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半 数并担任召集人。 第八条 薪酬与考核委员 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近 期收到公司非独立董事吴一凡先生的书面辞职报告。吴一凡先生因个人工作安排 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。吴一凡先生辞去上述职务后，将不再在 公司担任任何职务。 截至本公告披露日，吴一凡先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，吴 一凡先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴一凡先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 吴一凡先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和 高质量发展发挥了积极作用，本公司及董事会对吴一凡先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 迈得医疗工业设备股份有限公司 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2024-002 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观  其他 （“我是股东”投资者走进上市公司活动） 平安证券：毛和伟、王雄伟、蒋斌斌、董培生、张婧琪、张 珪、马家骏 参与单位名称及 平安银行：杨浩 人员姓名 伟星资本：邱逸远、何丽丽、罗莉莎 方正证券：赵勇兴 个人投资者：金敏、瞿立杰 时间 2023 年12月6日14:00-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书：林栋先生 员姓名 第一部分 参观公司厂房 ...

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 迈得医疗工业设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 通过线上方式参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的 姓名 投资者 时间 2023年11月27日15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人员姓 董事长、总经理：林军华先生 名 董事、董事会秘书：林栋先生 董事、财务负责人：林君辉先生 独立董事：张颖辉女士 问答环节： 1、 第三季度营收同比增长这么多，主要原因是什么？ 尊敬的投资者朋友，您好！第三季度营收增长主要系报 ...

公司概况 - 迈得医疗创建于2003年，2019年在科创板上市，是国内医用耗材智能装备领军企业 [5] - 主要从事医用耗材智能装备的研发、生产、销售和服务，提供自动化成套设备和软件服务整体式解决方案 [5] - 获评工信部第一批专精特新“小巨人”企业等多项荣誉 [6] - 主要产品包括安全输注类、血液净化类两大类智能装备，多项产品实现进口替代，获评4个国内首台（套）产品、3个省内首台（套）产品等 [6] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是2023年10月29日16:00 - 17:00，地点在公司会议室 [2][5] - 参与单位众多，包括德邦证券、民生证券等多家证券机构，以及上海聚鸣投资管理有限公司、睿扬投资管理有限公司等多家投资和基金管理公司 [2][3][4][5] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书林栋先生和董事、财务负责人林君辉先生 [5] 问答环节要点 业绩相关 - 三季度业绩增长原因是公司统筹规划、产能利用率提高、技术创新与工艺改进、开拓新市场，新增设备有玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机等 [6] - 三季度综合毛利率达55%，呈增长趋势，原因是技术创新、优化设备结构等，近几年综合毛利率维持在50%左右 [7] - 中报合同负债约1.1亿，三季报为0.85亿，下降原因是三季度新签订单较上半年减少，部分项目实现销售收入确认 [7] 行业情况 - 下游医疗器械市场保持增长，厂商自动化率整体偏低，监管趋严和耗材集采制度推动医用耗材智能装备产业发展 [6][7] 产品相关 - 预灌封设备、一次性注射笔设备客户主要为器械厂商，国内生物药等行业发展将推动相关业务发展 [7][8] - 安全输注类、血液净化类设备平均交付周期约6个月 [8] 隐形眼镜业务 - 与其他代工厂商相比，核心竞争力是设备优势，形成“材料配方 + 制程工艺 + 设备”循环促进模式 [8] - 已提交三类医疗器械注册申请，处于产品注册阶段 [8] - 第一条生产线能生产水凝胶隐形眼镜样品，处于设备调试优化阶段，计划年底搭建6条主线，单条产线产能目标1800万片/年 [8][9] - 目前就潜在客户展开前期梳理和交流，实际业务接洽待取得相关资质后推进 [9]