审计机构信息 - 2024年年审会计师事务所为天健所[1] - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[1] - 2023年天健所客户707家，审计收费7.20亿元[1] 审计决策与沟通 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[3] - 2024年4 - 10月及2025年4月审计委员会与注会沟通审计事项[4]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度审计机构[1] - 经多会议审议通过续聘天健所[3] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.02亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关结果 - 天健所对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[7]

独立董事提名 - 迈得医疗董事会提名王亚卡为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验，参加培训并取得证明[2] - 特定持股及亲属、受处罚人员不具备任职资格[3][4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，在迈得医疗任职不超六年[5] - 已通过公司提名委员会资格审查，提名人确认符合要求[5]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事无规定外职务且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合规定，无影响独立性情况[1]

分红政策 - 未来三年现金分配利润不少于当年10%，三年累计不少于年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 实施条件 - 现金分红需可分配利润为正且现金流充裕[6] - 审计机构需对年度财报出具标准无保留意见[6] 其他规定 - 至少每三年重新审阅《未来三年分红回报规划》[9] - 年度报告中详细披露现金分红政策及执行情况[10] - 重大投资支出界定标准[6] - 规划自股东大会审议通过生效[12]

独立董事候选人 - 候选人包括王亚卡、何涛、张颖辉[1] - 张颖辉为会计专业人士[1] - 未发现候选人存在不得任职情形[1] 后续安排 - 公司同意提名三人为独立董事候选人[2] - 事项将提交第四届董事会第二十六次会议审议[2]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 已参加培训并取得认可证明材料[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

业绩总结 - 财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内内部控制系统运行有效[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[8] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度和系统[18] 内部控制标准 - 财务报告资产类重大缺陷定量标准为合并报表资产总额0.5%<错报漏报金额[14] - 财务报告损益类重大缺陷定量标准为合并报表利润总额5%<错报漏报金额[14] - 非财务报告资产类重大缺陷定量标准为合并报表资产总额0.5%[15] - 非财务报告损益类重大缺陷定量标准为合并报表利润总额5%[15]

迈得医疗工业设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； 证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-014 ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构 销售的投资产品； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日公司召开第四届董事会第二十六次会 议和第四届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。 一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。 （二）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）投资额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不 ...

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 持有股份或亲属任职等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] - 兼任公司数及任职年限有限制[4][5] - 需有丰富会计知识和经验[5] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[6]