证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 18 日 1/7 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于董事会提议向下修正"盟升转债"转股价格的议案 6 | 2/7 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《成都盟升电子技术股份有限公 司章程》、《成都盟升电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代 ...

关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同 意聘任袁勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满为止。袁勇先生简历详见附件。 截至本公告披露之日，袁勇先生未直接持有公司股份，间接持有公司 130,200 股股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。袁勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。 成都盟升电子技术股份有限公司 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正"盟升转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的"盟升转债"已触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规 定的转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十次会议审议，公司董事会提议向下修正"盟 升转债"转股价格。 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1352 号"文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-028 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于董事会提议向 ...

转股情况："盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起开始进入转股期，自 2024 年 3 月 18 日起至 2024 年 3 月 31 日，"盟升转债"共有人民币 0 元已转换为公司 股票，转股数量为 0 股，占"盟升转债"转股前公司已发行股份总额 0.00%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕 1352 号"文同意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象发行了 300.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限为自发行 之日起六年，即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"转股结果暨股份 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 26 日连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 36.31 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相 ...

公司基本情况 - 公司专注于卫星应用技术领域，研发制造卫星导航、卫星通信、电子对抗等产品 [2] - 卫星导航产品包括北斗导航终端设备及核心部件（接收机、组件、测试设备等） [2] - 卫星通信产品包括动中通天线、信标机、跟踪接收机等 [2] - 电子对抗产品涵盖末端防御类、电子进攻类、训练及试验类军用产品 [2] 2023年度业绩 - 2023年营业收入33,437.37万元，同比减少30.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-5,261.87万元，同比减少302.47% [2] - 扣非净利润-7,535.38万元，同比减少865.54% [2] 产品与技术特点 - 电子对抗属于毫米波雷达对抗领域，采用多种体制干扰雷达信号 [3] - 电子对抗产品主要为定制化，部分为通用型 [3] - 数据链产品实现载体与卫星/地面/载体间的稳定数据通信 [3] - 民航机载天线正与航空公司推进认证取证工作 [3][4] 未来发展规划 - 持续提升管理能力，实现产品多元化应用 [4] - 深耕现有客户业务，发掘新应用领域和行业客户 [4] - 以技术为本，面向市场定位产品 [4]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券转 股期自发行结束之日（2023 年 9 月 18 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易 日起至可转债到期日止，即自 2024 年 3 月 18 日起至 2029 年 9 月 11 日止。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据相关法律法规及成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")《向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"盟升转债"自 2024 年 3 月 18 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 ...