成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 言会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCI 信会师报字[2024]第 ZA90654 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90652 号的 无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 2023年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通 过的各项决议。就董事会2023年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 基于对2023年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术 股份有限公司2023年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提 交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 目录 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | | ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为14,264,624.52元，同比下降65.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-21,752,869.19元[4] - 营业收入下降主要受行业特殊因素影响，部分项目未能按计划推进[7] - 公司营业总收入为1426.62万元，较去年同期下降了65.5%[15] - 公司营业总成本为5956.77万元，较去年同期下降了25.5%[15] - 公司营业利润为-2917.23万元，较去年同期下降了39.1%[16] - 净利润为-2225.53万元，较去年同期下降了6.6%[16] - 综合收益总额为-2184.76万元，较去年同期下降了4.7%[17] - 每股基本收益为-0.14元，较去年同期有所改善[17] - 公司2024年第一季度净利润为-36.75亿人民币，较去年同期-21.78亿人民币有所下降[23] 资产状况 - 总资产为2,632,681,022.89元，较上年度末下降4.80%[5] - 公司非流动资产合计为1,131,882,409.90元，较上一年同期略有增加[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1241.90亿人民币，较上一季度1246.42亿人民币略有下降[21] 股东情况 - 前十名股东中，成都荣投创新投资有限公司持股比例最高，为28.92%[8] - 南京盟升志合企业管理合伙企业持股比例为7.30%[8] - 向荣自然人持股比例为2.80%，质押了54,600股[8] - 宜宾市智溢酒业有限公司持股比例为2.59%，冻结了4,151,840股[8] - 平安银行股份有限公司中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金持有1,459,968股人民币普通股[9] - 成都荣投创新投资有限公司持有46,439,340股人民币普通股，为前10名无限售条件股东之一[9] 现金流量 - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4081.78万人民币，较上一季度8914.92万人民币有所减少[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-308275102.06元，较去年同期-142393029.82元有所下降[25]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日（星期一）至 2024 年 4 月 28 日（星期天） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquanbu@microwave-signal.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 成都盟升电子技术股份有限公司（以下 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-030 成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 69,021,375 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 69,021,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.1745 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成都盟升电子技术股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 442 号 成 都 盟 升 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 二 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 442 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于向下修正和调整"盟升转债"转股价格暨转股停牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"盟升转债"实施转股价格修正条款，,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 118045 | 盟升转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/4/19 | 全天 | 2024/4/19 | 2024/4/22 | 修正和调整前转股价格：42.72 元/股 修正和调整后转股价格：35.02 元/股 转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 22 日 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2022）天（蓉）意字第 10-5 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都盟升电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盟升电子"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 股权激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《成都盟升电子技术股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分第一类限 制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售 的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定 的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合计 169,260 股第一类限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 169,260股 | 169,260股 | 2024年4月22日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 ...