文章核心观点 公司拟使用不超过5亿元自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和增加收益，投资产品安全性高、流动性好，总体风险可控，相关议案已获董事会和监事会通过 [1][2][4] 现金管理概况 - 目的是提高资金使用效率，获得投资收益 [2] - 资金来源为闲置自有资金，不影响正常经营 [2] - 额度不超5亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效，可循环滚动使用 [2][3][4] - 投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，如商业银行等金融机构发行的产品、结构性存款等 [2][3] - 实施方式是董事会授权管理层决策及签署文件，财务部组织实施 [2] - 公司将按相关规则及时履行信息披露义务 [2] 对公司日常经营的影响 在不影响经营的情况下，现金管理有利于提高资金使用效率和增加整体收益，为公司和股东谋取更多回报，不损害公司或股东利益 [2] 投资风险分析及风险控制措施 - 投资虽选择安全性高产品，但仍可能受市场、信用、政策等风险影响 [3][4] - 风险控制措施包括选择优质发行机构、关注市场变化、及时采取措施和可聘请专业机构审计 [4] 决策程序的履行及相关意见 - 2025年3月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案，额度和期限内可滚动使用 [3][4] - 监事会认为现金管理有利于提高资金利用率和获取回报，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理 [4]

二、审核委员会会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董 事会审核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2024年度，董事会审核 委员会共计召开了5次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 一、审核委员会基本情况 独立董事马兰女士、董事王荔强先生三名成员组成，其中会计专业人士郝先经担任 委员会召集人。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审核委员会议事规则》等相关规定，荣昌生物制药（ 烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则 ，认真履行了审核监督职责。现对2024年度董事会审核委员会履职情况向公司董 事会作如下报告： 第二届董事 1. 《关于听取境外会计师事务所对集团 2023 年度审核情况 会之审核委 汇报的议案》 召开日期 会议届次 会议内容 员会第 ...

文章核心观点 公司基于2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估，制定2025年度行动方案，从多方面提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，保护投资者利益 [1][7] 各部分总结 聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 - 公司药物研发管线推进，多个创新药处关键试验阶段，研发投入增加，泰它西普和维迪西妥单抗销售收入与产品毛利率双增长，2024年营收17.17亿元，同比增58.54%，毛利率从2023年77.43%提至80.36% [1] - 推进泰它西普膜性肾病等适应症获批及新药上市申报，推动维迪西妥单抗二线乳腺癌等适应症获批及新药上市申报，推动RC28糖尿病黄斑水肿适应症新药上市申报以扩大市场份额 [1] - 维迪西妥单抗推进一线胃癌适应症开发，RC148探索与不同ADC药物或化药联用，早研加大ADC等平台技术投入，推进RC278项目进临床阶段 [2] - 推进维迪西妥单抗在美国、欧洲注册及商业化进程，其他分子积极寻求海外合作实现海外商业化落地 [2] 加强募投项目管理，保障募投项目顺利推进 - 公司上市募集资金总额约26.12亿元，截至2024年12月31日累计投入约24.26亿元，投入进度达96.80%，并列出募集资金累计使用及结余情况 [2] - 公司在募投项目中遵守规定，审慎使用资金，保证项目按规划推进，促进主营业务发展，实现预期收益，增强盈利能力 [3] 持续完善公司治理结构，提升规范运作水平 - 公司按法律法规和《公司章程》要求，结合实际改善治理结构，健全内部控制制度，规范内部管理，提升治理水平 [3] - 2024年召开多次董事会、监事会等会议，发挥董事会决策、管理层执行、监事会监督和专门委员会把关作用 [3] - 公司完善修订《公司章程》等相关内部控制制度，提高规范运作水平 [3][4] - 公司参加培训提升履职技能，关注监管政策变化，加强规范治理体制机制建设，修订完善制度流程，确保合规运营，保护投资者权益 [4] 持续加强投资者管理，提高信息披露质量 - 公司重视信息披露，遵守规定，以投资者需求为导向，提高披露质量，强化投资者关系管理，搭建沟通平台 [4] - 公司积极与投资者沟通，披露《投资者关系活动记录表》，召开3场业绩说明会，参与专场集体业绩说明会 [5] - 公司计划安排系列投资者关系活动，包括召开不少于3次业绩说明会等，通过多种形式保障与投资者沟通，提升透明度和认同感 [5][6] 强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任 - 公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第一个归属期第一次归属2024年1月完成并上市流通，后续将健全长效激励机制 [6] - 公司实际控制人控制的企业2024年7月计划6个月内增持公司股份1000 - 2000万元，2025年1月增持计划实施完毕，增持1000.0646万元 [6] - 公司强化激励和约束机制，将经营业绩等纳入管理层绩效考核，强化控股股东等与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束 [6] 其他事项 - 公司基于2024年度行动方案评估优化，制定2025年度行动方案，未来将关注执行情况，评估效果，调整策略，履行信息披露义务 [7]

文章核心观点 公司拟续聘安永华明为2025年度A股审计机构及内部控制审计机构，续聘安永香港担任2025年度港股审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议并通过后生效 [1][2][7] 拟聘任A股会计师事务所的基本情况 机构信息 - 安永华明1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，总部设在北京 [2] - 截至2024年末拥有合伙人、执业注册会计师，2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元 [2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元，涉及制造业、金融业等多个行业，同行业上市公司审计客户13家 [2] - 已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元，近三年无因执业行为相关民事诉讼承担民事责任情况 [3] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次；部分从业人员受相关处罚，但不影响承接业务 [3] 项目信息 - 项目合伙人及签字注册会计师杨晶2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计报告，涉及专用装备制造业和医药制造业等行业 [3] - 第二签字注册会计师王敏2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核两家上市公司年报/内控审计，涉及高端设备制造业及医疗器械等行业 [4] - 项目质量控制复核人解彦峰2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告及内控审计报告，涉及医药制造业、能源业等行业 [4] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受相关处罚情况，且不存在违反独立性要求情形 [4][5] - 2025年度审计费用将由董事会提请股东大会授权经营管理层综合确定 [5] 拟聘任港股会计师事务所的基本情况 - 安永香港是根据香港法律设立的合伙制事务所，为众多香港上市公司提供专业服务，是安永全球网络成员 [5] - 安永香港注册为公众利益实体核数师，获内地临时执行审计业务许可证，每年购买职业保险 [5] - 最近三年执业质量检查未发现对其审计业务有重大影响的事项，公司自2019年起聘任其为港股财务报表审计机构，现续聘其担任2025年度港股审计机构 [6] 拟续聘会计师事务所履行的程序 审核委员会的审议情况 - 2025年3月27日公司第二届董事会审核委员会第十一次会议审议通过续聘议案，同意续聘并提交董事会审议 [6] 董事会的审议和表决情况 - 2025年3月27日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过续聘议案，同意续聘并提交股东大会审议 [6] 生效日期 - 本次续聘事项尚需提请公司股东大会审议，自审议通过之日起生效 [7]

文章核心观点 安永华明认为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按相关规定编制，如实反映了2024年度公司募集资金存放与实际使用情况 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司经审核和核准，于2022年3月28日公开发行54,426,301股，发行价48元/股，募集资金总额2,612,462,448元，净额2,505,945,496.76元 [6] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2,228,446,666.85元，余额141,470,229.36元 [7] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签《募集资金三方监管协议》，截至2024年12月31日协议无重大差异，公司严格履行 [7][8][9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户存储余额141,470,229.36元 [10] 2024年度募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金实际使用情况见“附表1、募集资金使用情况对照表” [10] - 2022年9月26日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金186,055,194.43元及已支付发行费用18,739,107.34元，9月30日实施完成 [7][11] - 截至2024年12月31日，公司未用闲置募集资金补充流动资金 [11] - 2024年3月27日公司同意用不超2亿元闲置募集资金购买理财产品，分别购买上海浦东发展银行烟台开发区支行两款保本浮动收益型产品，金额各10,000万元 [11][13] 变更募投项目的资金使用情况 - 2024年4月26日公司同意将“生物新药产业化项目”结项，节余募集资金1,114.71万元永久补充流动资金 [14]

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-011 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 ? 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议和 第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2024 年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金 ...

港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 威东先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《公司总经理工 作细则》等公司制度的规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策， 勤勉尽责地开展 ...

2024年度 营业收入扣除情况专项说明 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70051338_J02号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 基于我们为对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2024年度 营业收入扣除情 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查， 并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位独立董事自查的 结果和公司评估和调查的情况，出具对独立董事独立性情况评估的 专项意见如下： 经核查公司独立董事郝先经先生、陈云金先生、黄国滨先生的 任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...