公司代码：688338 公司简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-012 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2024年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 2 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 审计与内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北京 赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对赛科希德预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事回 避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 1 日召开独 立董事专门会议 2024 年第一次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-016 北京赛科希德科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观 可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事 回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 1 日召开独 立董事专门会议 2024 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求， 公司 2023 年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的 市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2024 年度 关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全 体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发 现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，该议案已经独立董事过半数同 意并提交董事会审议。 北京赛科希德科 ...

"限sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mof.gov.co/ " 进行 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号 -- 年度报告相关事项》的规定,赛科希德公司管理层编制了后附 的北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是赛科希德公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计赛科希德公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...

北京赛科希德科技股份有限公司 配合并及时进行回复。在会议召开过程中，就审议事项与公司管理层及业务部门 积极沟通，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，独立行 使表决权，为董事会决策的客观性、科学性起到了重要的支持作用，切实维护了 公司和全体股东的利益。 （一）参加董事会、股东大会情况 作为北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司有关制度的规定，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事 会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见， 维护公司和中小股东的合法权益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。 现将2023年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵锐女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4 月，1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-009 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决内容：公司按照相关规定编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》。监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项； 年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京赛科希德科 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元[1] - 2023年1月1日募集资金专户余额561.37万元，利息收入11.75万元，现金管理赎回12689.08万元，直接投入项目12141.60万元，手续费0.24万元，12月31日余额1120.36万元[4] - 截至2023年12月31日，建设银行中关村分行三个专户余额合计1120.36万元[9] 资金使用与置换 - 截至2020年11月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目2980.397624万元[10] - 2020年11月27日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2020年12月31日完成置换[11] - 2023年使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为360.66万元[23] 现金管理与补充流动资金 - 2020 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额从74000.00万元到3.9亿元不等，期限均为12个月[13][15][16][17] - 2022年10月26日公司同意用1.66亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[18] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[12] 项目进度与延期 - 2023年投入募集资金总额为12141.60万元，已累计投入募集资金总额为61312.92万元[31] - 生产基地建设项目截至期末累计投入进度为60.81%，研发中心建设项目为43.77%，营销网络建设项目为23.02%，补充流动资金和超募资金永久补充流动资金投入进度均为100%，合计项目截至期末累计投入进度为72.06%[31] - 2023年8月16日公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[24] 项目情况说明 - 生产基地和研发中心建设项目因政策、外部环境等因素进度滞后或延期，变更后的项目可行性未发生重大变化[31][32][35] - 2020年公司通过政府招拍挂取得建设用地，自建厂房建设生产基地和研发中心，相关会议审议通过变更募投项目实施主体、地点、方式及调整投资额[35] - 中金公司出具变更募投项目相关专项核查意见[35]