公司代码：688338 公司简称：赛科希德 北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京赛科希德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-012 北京赛科希德科技股份有限公司 关于2024年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 2 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为北京赛科希德科技股份有限公司，简称赛科希德[12] - 公司法定代表人为吴仕明[12] - 公司注册地址为北京市昌平区科技园区创新路27号1A座，办公地址为北京市大兴区百利街19号院，邮编102600[12] - 公司网址为http://www.succeeder.com.cn，电子信箱为investor@succeeder.com.cn[12] - 公司董事会秘书为张嘉翃，证券事务代表为孙政芳，联系电话均为010 - 53855568 - 808[12] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（https://www.cnstock.com/），证券交易所网址为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）[12] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称赛科希德，代码688338[12] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈君、陈美玉、鲁雪[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司[12] 公司治理情况 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已实现盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[144] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[145] - 2022年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过13项议案，无否决议案[147][148] - 2023年战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[197][198] - 公司严格按相关要求建立并完善公司治理结构，维护股东合法权益[144] - 公司通过多种方式与投资者保持良好沟通，保护投资者合法权益[146] 现金分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本106,142,400股[5] - 合计拟派发现金红利27,597,024.00元（含税）[5] - 本年度公司现金分红比例为23.60%[5] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入275,486,908.66元，较2022年增长20.40%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润116,912,526.98元，较2022年增长12.29%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,600,247,880.79元，较2022年末增长6.36%[13] - 2023年基本每股收益1.10元/股，较2022年增长12.24%[13] - 2023年加权平均净资产收益率7.54%，较2022年增加0.41个百分点[13] - 2023年研发投入占营业收入的比例6.96%，较2022年减少0.44个百分点[13] - 2023年第四季度营业收入71,212,183.58元[15] - 2023年非经常性损益合计1,860,102.86元[17] - 2023年应收款项融资期末余额831,350.00元，较期初减少659,967.90元[18] - 2023年公司实现营业收入275,486,908.66元，同比增长20.40%；净利润116,912,526.98元，同比增长12.29%；扣非净利润115,052,424.12元，同比增长14.34%[19] - 截至2023年末，公司总资产1,706,235,918.32元，较上年末增长5.85%；净资产1,600,247,880.79元，较上年末增长6.36%[19] - 2023年公司研发费用同比增长13.21%[20] - 2023年公司以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增24,494,400股，总股本由81,648,000股变更为106,142,400股[14] - 公司营业收入275,486,908.66元，较上年同期增长20.40%，主要因终端诊疗凝血检测需求增长和新产品投入市场[87][95] - 营业成本102,216,993.15元，较上年同期增长18.61%，因营业收入增长带动[87][88][95] - 销售费用37,450,613.12元，较上年同期增长26.32%，因销售规模和营销活动增加[87][89] - 管理费用13,526,156.02元，较上年同期增长4.92%[87] - 研发费用19,177,256.54元，较上年同期增长13.21%，因研发人员数量及薪酬增加[87][90] - 经营活动产生的现金流量净额109,643,413.03元，较上年同期增长9.04%，因销售回款增加[87][91] - 投资活动产生的现金流量净额净流出额较上年同期下降15.54%，因收回大兴建设项目履约保函保证金；购建长期资产支付现金较上年同期增长23.63%，因大兴基地建设支付工程款[92] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出额较上年同期减少7.24%，因支付房屋租金减少[93] - 医药制造业营业收入274,989,850.75元，营业成本101,947,649.07元，毛利率62.93%，较上年增加0.56个百分点[96][97] - 华北区域销售额增长35.21%，海外地区销售额增长138.26%[97] - 经销模式销售额同比增长21.67%，直销模式销售额略有下降[97] - 仪器生产量2,030台，同比增长23.63%；销售量2,004台，同比增长16.85%[98] - 试剂生产量14,302.56升，同比增长20.49%；销售量13,659.98升，同比增长14.21%；库存量2,037.94升，同比增长46.05%[98] - 医药制造业原材料成本80,142,089.72元，占总成本78.61%，较上年增长20.18%[100] - 仪器原材料成本29,577,228.27元，占总成本74.83%，较上年增长33.70%[100] - 医药制造业运输费用3,393,917.28元，占总成本3.33%，较上年增长50.21%[100] - 反应杯产品2023年期末库存较2022年有所减少[99] - 公司2023年实现营业收入2.75亿元，较上年同期增长20.40%[101] - 仪器产品销售收入5679.82万元，同比增长30.63%，成本同比增长28.06%，其中原材料成本增长33.70%、人工成本增长12.55%、制造费用增长11.97%，运输费用增长43.65%[102] - 前五名客户销售额9410.12万元，占年度销售总额34.16%；前五名供应商采购额5513.63万元，占年度采购总额59.03%[105][106] - 销售费用3745.06万元，较上年同期增长26.32%；管理费用1352.62万元，增长4.92%；研发费用1917.73万元，增长13.21%[107][108] - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，较上年同期增长9.04%[108] - 应收票据、应收款项融资较上年期末分别下降24.19%、44.25%，因客户以银行承兑汇票结算货款减少[108][109] - 预付款项较上年期末下降74.67%，因期末未结算的预付原材料采购款减少[108][110] - 其他流动资产较上年期末增长107.06%，因待抵扣进项税及待摊费用增长[108][111] - 在建工程较上年期末增长79.16%，因募投项目持续投入建设[108][114] - 应交税费本年期末数较上年期末数下降59.98%，因以前年度缓缴税费缴纳完毕及企业所得税缴纳方式变更[118] - 其他应付款本年期末数较上年期末数下降37.48%，因上年期末余额中200万元长期股权投资未出资投资款本年已支付[119] - 一年内到期的非流动负债本年期末数较上年期末数下降83.73%，因租赁付款额减少[120] - 预计负债本年期末数较上年期末数增长134.19%，因本期仪器产品销售收入增加，计提的产品质量保证相应增加[121] - 递延收益本年期末数较上年期末数减少33.33%，因政府补助项目摊销[121] - 报告期投资额为495,495元，上年同期投资额为4,000,000元，变动幅度为-87.61%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 凝血仪器营业收入42,683,918.72元，同比增长34.35%；凝血试剂营业收入158,298,407.99元，同比增长20.16%；凝血耗材营业收入53,471,349.80元，同比增长12.00%[96][97] 公司业务模式 - 公司采用“自主研发生产、以产定购、以销定产、以经销为主”的经营模式[27] - 公司采购模式为“以产定购”，研发中心编制物料清单和质量要求，物资部选合格供应商[28] - 公司生产模式为“以销定产”，销售部定销售计划，生产中心据此定生产计划并调整[29] - 公司研发模式以自主研发为主，研发中心负责多项研发相关工作[30] - 公司销售模式以境内销售为主，采用经销为主、直销为辅，可提升服务和覆盖范围，减少资金占用[31] 行业市场情况 - 2014 - 2018年中国体外诊断市场五年复合增长率为18.6%，2021年市场规模超1000亿人民币[34] - 2015 - 2019年中国血栓与止血体外诊断市场年复合增长率为24.8%，2019年市场规模约64.7亿元[35] - 2020 - 2022年终端医院诊疗活动减少影响凝血检测需求，2023年需求恢复性增长[36] - 体外诊断行业技术含量高、市场规模大、增速快、发展潜力大，血栓与止血体外诊断需求持续增长[37] 公司核心技术与产品 - 公司拥有血液流变特性测量等5大核心技术类别，形成仪器、试剂及耗材一体的产品体系[24] - 公司血栓与止血体外诊断产品分检测仪器、试剂和耗材三类，覆盖主要检测项目[25] - 公司拥有15项核心技术，截至2023年12月31日有专利42项，其中发明专利14项[41] - 公司“非牛顿流体流变学特性测试技术研究及应用”项目获2009年国家科技进步二等奖和北京市科技进步二等奖[41] - 可接驳流水线的SF - 9200全自动凝血分析仪于2023年2月发布[41] - 公司研制非牛顿流体粘度标准物质被认定为国家二级标准物质并制定测量程序[41] - 公司为SAC/TC338/SC1和SAC/SWG11委员单位，参与多项医疗器械行业标准制订或修订[41] - 公司作为第一起草单位制订《纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）》（YY/T 1790 - 2021）[41] - 公司作为主要起草单位参与《D - 二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）》等多项行业标准制订或修订[41][42] - 公司产品线覆盖血栓与止血体外诊断主要应用领域，试剂覆盖主流检测项目[42] - 公司在血栓与止血诊断领域产品种类多、性能优、客户广，国产品牌中市场影响力领先[42] - 血液流变特性测量技术平台报告期内获得2项实用新型专利授权[44] - 出凝血诊断测试技术平台报告期内，全自动样品处理系统、SF - 8300全自动凝血分析仪、全自动血小板聚集仪进行小批试制和性能评估[47] - 出凝血诊断测试技术平台报告期内，SF - 8300全自动凝血分析仪获得1项软件著作权，SF - 9200/9200E全自动凝血分析仪获得1项北京市新技术新产品（服务）认定，本技术平台获得4项实用新型专利授权[47] - 2023年12月，SF - 9200/9200E全自动凝血分析仪获《北京市新技术新产品（服务）》证书，有效期3年[47] - 2023年6月5日，出凝血诊断测试技术平台所涉全自动凝血分析仪通过欧盟IVDR CE注册[47] - 生物原材料技术平台报告期内，AT校准品与质控品随AT试剂盒获医疗器械产品注册[49] - 凝血诊断试剂核心工艺报告期内获得2个医疗器械产品注册证，4项发明专利[50] - 凝血诊断试剂核心工艺报告期内，内激活途径狼疮抗凝物检测试剂盒（LA - SCT）和共同激活途径狼疮抗凝物检测试剂盒（dRVVT）完成注册检验和临床评价，已提交医疗器械产品注册[50] - 凝血诊断试剂核心工艺报告期内，2个AT抗凝血酶试剂盒获医疗器械产品注册，抗Xa检测试剂盒完成注册检验，正在开展临床试验[50] - 凝血诊断试剂核心工艺报告期内，稀释凝血酶时间检测（dTT）项目和抗Xa检测试剂盒项目各获得一项授权发明专利[50] - 报告期内公司新增授权发明专利4项、实用新型专利6项、软件著作权1项[53] - 报告期内采用组织因子酯化技术、纤维蛋白（原）片段降解及纯化技术、产品量值溯源技术分别获得相关发明专利及完善赋值方法，部分校准品获得注册或完成注册检验[51][52] - 公司目前拥有凝血流水线、LA、Anti - Xa、dTT等在研项目[66] - 2006年起，公司SF - 8000产品打破国外品牌全自动凝血仪对国内市场的垄断[70] - 公司产品在国内终端用户超过万家[72] - 公司通过区域经销商或普通经销商覆盖了全国除西藏、青海和港澳台地区外的29个省和重点地市的市场[73] - 公司

北京赛科希德科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 审计与内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司 董事会审计委员会切实对容诚会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北京 赛科希德科技股份有限公司（以下简称"赛科希德"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对赛科希德预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事回 避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 1 日召开独 立董事专门会议 2024 年第一次会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会 计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会对公司已披 露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-016 北京赛科希德科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观 可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-013 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议该议案时，无关联董事 回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 1 日召开独 立董事专门会议 2024 年第一次会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求， 公司 2023 年发生的关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的 市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2024 年度 关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全 体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发 现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，该议案已经独立董事过半数同 意并提交董事会审议。 北京赛科希德科 ...

"限sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京赛科希德科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gec.mof.gov.co/ " 进行 关于北京赛科希德科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第7号 -- 年度报告相关事项》的规定,赛科希德公司管理层编制了后附 的北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是赛科希德公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计赛科希德公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-007 北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区百利街 19 号院公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,493,743 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,493,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.6874 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.6874 | （四） 表决 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京赛科希德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京赛科希德科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京赛科希德 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了包括但不限于如下文件： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知的公告； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东及股东 代表的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据法律法规的有 ...