业绩总结 - 2021年公司非公开发行普通股850,991股，募资199,999,904.82元，净额195,233,253.97元[4] 项目进展 - 燃料电池综合测试评价中心项目预计2025年6月完成，已投入3,243.55万元，结余12,549.07万元[7][10] 未来展望 - 公司决定终止燃料电池综合测试评价中心项目及简易程序向特定对象发行股票募投项目，待股东大会审议[10][19]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额135,137.96万元，净额122,466.93万元[2] - 计划募资120,000万元，超募2,466.93万元[4] - 向社会公众发行17,630,523股，每股发行价76.65元[2] 资金使用情况 - 2021年、2024年及本次拟用740万元超募资金归还贷款或补流，占比29.9968%[4][6][7] - 承诺每12个月内累计用超募资金不超总额30%[8] 决策进展 - 2025年5月29日通过使用740万元超募资金还贷议案[1][9] - 本次还贷尚需经股东大会审议通过[7][9][10][11][13]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属特定股东及其亲属[5] - 不在特定股东单位任职及亲属任职[5] - 近36个月无证监会处罚等[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] - 具备会计专业知识和经验[8] 审查情况 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 确认符合上交所任职资格要求[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名纪雪洪为第四届董事会独立非执行董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 部分股东及其亲属不具独立性[5] - 受处罚人员不能担任[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司数不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] - 提名人声明时间为2025年5月22日[10]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东及其配偶等[5] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职[5] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[7] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超6年[7] - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[10] - 符合上海证券交易所独立非执行董事候选人任职资格要求[11]

续聘事项 - 2025年5月29日公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[3][12] - 第三届董事会第二十四次会议9票同意通过续聘议案[12][13] - 董事会提议授权管理层决定2025年度审计费用[13] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元等[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险赔偿限额10.50亿元[5] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应责任[5][6] - 近三年立信受行政处罚5次等，涉131名从业人员[6] 人员安排 - 项目合伙人田伟等从2024年开始为公司提供审计服务[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点在京召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行[6] - 本次大会审议16项议案[9] 议案及投票规则 - 议案于2025年4月29日和5月30日披露[11] - 特别决议议案为议案10[12] - 股东大会表决14项非累积和6项累积投票议案[28][29] 其他 - A股股权登记日为2025年6月11日[17] - 信函登记邮戳不迟于2025年6月19日16:00[20] - 会议联系邮箱及电话公布[22]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年5月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过终止特定对象发行股票募投项目议案，表决3票同意，需股东大会审议[3][5] - 审议通过用部分超募资金归还银行贷款议案，表决3票同意，需股东大会审议[6][7]

项目终止公告 - 公司决定终止"燃料电池综合测试评价中心项目"，原计划总投资额2.2亿元，拟使用募集资金1.5亿元 [1] - 截至2025年5月20日，募集资金实际投入3243.55万元，剩余1.25亿元 [1] - 终止原因为市场环境与行业发展变化，公司现有测试能力已满足核心研发测试需求 [1] - 第三方测试能力提升为项目投入计划调整提供条件 [1] 资金安排 - 剩余募集资金1.25亿元将继续留存于专用账户 [1] 影响评估 - 本次终止不会对公司研发工作及业务经营产生不利影响 [1]

政策动态 - 山西省决定自2025年6月1日至2027年5月31日对氢能货车高速公路通行费实施全额补贴 [1] - 多地已宣布氢能货车高速免费政策 标志着氢能产业从技术攻关转向规模化应用推广阶段 [1] - 高速通行费减免将刺激物流企业购置氢能车辆 带动加氢站等基础设施建设 为乘用车推广奠定基础 [1] 行业分析 - 氢能产业仍处于发展初期 交通领域作为重要下游示范应用对引领产业投资具有信号意义 [1] - 2025年是《氢能产业发展中长期规划》重要节点 物流干线通道有望推动燃料电池车保有量目标实现 [1] - 政策持续推动氢能产业化发展 绿氢与化工、醇、氨等环节应用有望打开 [1] 产业链机会 - 电解槽生产企业因具备成本和技术优势值得关注 [1] - 燃料电池、氢储运、加注装备企业将受益于氢能基础设施建设 [1] 公司动态 - 雄韬股份已形成膜电极、电堆、电池系统全方位的燃料电池产业链布局 [2] - 亿华通主要为客车货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆 [3]