会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会[2] - 独立董事出席10次董事会、4次股东大会无缺席[2] - 独立董事出席4次审计委员会会议[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[3] - 4月22日召开二届董事会审议委员会第四次会议[8] - 8月29日召开二届董事会审议委员会第六次会议[8] 公司合规情况 - 报告期内仅对下属全资、控股子公司担保，决策程序合规[6] - 与大股东及其附属企业无非经营性资金占用[6] - 2024年募集资金管理和使用合规[7] 议案审议情况 - 4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[5] - 4月22日审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[8] - 8月29日审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[8] 其他事项 - 2024年未发生并购重组情形[8] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2月1日审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等[11] - 3月5日审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》[11] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[10] - 报告期内无会计政策等变更情形[10] - 报告期内无提名或任免董事等情形[10] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业水平制定[11]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事实际出席3次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过年度日常性关联交易预计议案[7] - 2024年4月22日审计通过2023年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年8月29日审计通过2024年半年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划草案等议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 其他情况 - 2024年仅对下属子公司担保，决策程序合规[7] - 2024年募集资金管理使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年无聘任或解聘财务负责人等情形[11][12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益并提建议[14]

新策略 - 公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[1] - 公司制定《市值管理制度》推动提升投资价值[1]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事组织并出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易预计情况[5] 决策审议情况 - 2024年4月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[7] - 2024年2月1日审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年3月5日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[13] 合规情况 - 2024年担保决策程序合规，仅对下属子公司担保[7] - 2024年募集资金管理和使用合规，无改变用途情形[8] - 2024年未发生并购重组情形[9] 其他情况 - 2024年度财务信息真实、完整、准确[9] - 建立完备内部控制制度[10] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事、高级管理人员薪酬参考同行业及公司实际制定[12] - 2025年独立董事将继续履职[14]

业务计划 - 公司拟开展不超10000万美元远期结售汇及外汇衍生品业务[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动，涉美元及欧元[3][5] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[7][8] 风险与措施 - 业务存在汇率等风险，公司制定制度并采取风控措施[9][10] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，增强经营稳健性[13]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度境内财务及内控审计机构[1] - 2024年4 - 5月相关会议及股东大会通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 天健本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 审计工作安排 - 天健配备专属审计团队，核心成员经验丰富、资质专业[3] - 天健对公司2024年财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[3] 审计相关制度 - 天健制定信息安全控制制度，执行敏感保密信息管理[4] 审计评价 - 公司认为天健审计公允客观，完成2024年年报审计工作[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无影响[4] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整[4] 数据影响 - 2024年执行《准则解释第18号》使营业成本增43,937,529.78元，销售费用减同额[5] - 2023年执行《准则解释第18号》使营业成本增62,322,713.14元，销售费用减同额[5]

昱能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-012 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二 届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意将"研发中心建设项目"、"全球营销网络建设项目" 达到预定可使用状态时间分别延长至 2027 年 6 月。本次募投项目延期是公司结 合实际情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度的变化，未改变募投项目的实施主 体、投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会 发表了明确同意的意见，东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本 事项出具了明确同意的核查意见。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金 ...

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比超1/2[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议，全体委员参会，议案全部审议通过[2] - 2024.4.22、4.29、8.29、10.30分别召开第四至七次会议，审议报告议案并同意[2][3] 审计评价 - 认为天健会计师事务所能较好完成审计工作[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈[5] - 认为公司内控制度基本符合要求，内控体系成效良好[5] - 认为公司2023和2024年度关联交易正常，无损害股东利益行为[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] 未来展望 - 2025年加强内控管理团队建设[17] - 2025年继续深化内控体系建设[17] 其他新策略 - 本年度梳理与优化现有制度及业务流程[17]