担保申请与审议 - 被担保人提前30个工作日向财务部提交担保申请及资料[10] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[14] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%对象担保需股东大会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需股东大会审议且2/3以上通过[14][15] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[14] - 对股东等关联方担保需股东大会审议且关联方不参与表决[14][16] - 董事会审议除股东大会外其他对外担保[16] 部门职责 - 财务部负责对外担保初审、日常管理与风险控制[4] - 董事会办公室负责对外担保合规性复核、组织审批程序[4] 担保管理 - 收集被担保人财务资料和审计报告并分析[19] - 被担保人经营恶化或重大事项财务部及时报告[19] - 督促被担保人履行偿债义务[19] - 担保债务展期视为新担保重新审核[19] 责任与制度 - 董事对违规或失当担保损失承担连带责任[21] - 未按规定操作造成损失公司追究责任[21] - 制度释义与《公司章程》相同[23] - 制度未尽事宜按法规和《公司章程》执行[23] - 制度经股东大会通过生效修改亦同[23] - 制度由董事会负责解释[24]

公司基本信息 - 公司中文名称为昱能科技股份有限公司，外文名称为Yuneng Technology Co.,Ltd. [14] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢，办公地址也在同一地点 [15] - 公司股票简称为昱能科技，股票代码为688348，上市交易所为上海证券交易所科创板 [15] 公司财务情况 - 公司2023年度合并报表归属于公司股东的净利润为220,222,973.98元[5] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的50.26%将用于派发现金红利和转增股本[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股[6] - 公司总股本将增加至156,277,435股[6] - 公司2023年营业收入为1,420,140,007.41元，同比增长6.11%；归属于上市公司股东的净利润为220,222,973.98元，同比下降38.92% [16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,677,049,964.51元，较上年末下降1.12%；总资产为4,749,860,563.98元，较上年末下降4.21% [16] - 公司2023年实现营业收入14.20亿元，较上年同期增长6.11%[21] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较上年同期减少38.92%[21] - 公司总资产额为47.50亿元，较年初减少4.21%，归属于上市公司股东的所有者权益为36.77亿元，较上年末减少1.12%[21] 公司产品与技术 - 公司专注于光伏发电新能源领域，主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子技术的研发及产业化，已推出或正研发一系列极具市场竞争力的MLPE产品[23] - 公司已研发了多种型号的微型逆变器产品，包括EZ1、DS3、DS3D、QT2、QT2D等，满足不同应用场景的使用需求[24][25][26][27] - 公司研发的储能产品包括低压电池输入的交流耦合的储能逆变器，以及应用于工商业系统的模块化工商业储能系列产品，支持多种工作模式，实现自发自用、备用电源等功能[29][30] - 公司推出低压电池48V/51.2V输入，消除高压触电风险，系统更安全可靠[31] - 公司研发户用光储一体化系统，具备自发自用、备用电源等工作模式，可在单相和三相电网中应用[32] - 公司研发100kW/215kWh和200kW/402kWh储能一体柜，具有高安全性、高可靠性、高效率和友好性[33] - 公司掌握高功率双体光伏组件关断器控制技术，推出符合Sunspec行业标准的智控关断器[35] - 公司开发能量通信及监控分析系统，包括能量通信器产品和监控分析云平台，支持户用光伏系统数据采集和远程控制[37] - 公司提供多种设备的集中监控管理功能，实现一站式家庭能源管理[39] - 公司能量通信器作为光伏发电系统的数据收发核心部件，采用无线通讯技术和MESH组网创新设计技术[40] - 公司主要从事分布式光伏发电系统中组件级电力电子设备的研发、生产及销售，营业收入主要来源于微型逆变器、智控关断器、能量通信器等产品的销售[41] 公司技术创新 - 公司拥有26项核心技术，均为自主研发，具有完全的自主知识产权[66] - 公司在多体微型逆变器技术方面研发创新积累形成3项发明专利[66] - 公司在微型逆变器效率提升控制技术方面研发创新积累形成5项发明专利[66] - 公司在三相平衡输出并网微型逆变器控制技术方面研发创新积累形成3项发明专利以及3项PCT专利[66] - 公司在大电流微型逆变器控制技术方面研发创新积累形成3项发明专利，另有1项发明专利及3项PCT专利正在申请中[66] - 公司在智能三相桥拓扑微型逆变器并网技术方面研发创新积累形成3项发明专利，另有1项发明专利及3项PCT专利正在申请中[67] - 公司在微型逆变器对地保护控制技术方面研发创新积累形成3项发明专利[68] - 公司在并联反激电路的准谐振软开关控制技术方面研发创新积累形成6项发明专利[68] - 公司在微型逆变器并网无功调节技术方面研发创新积累形成4项发明专利[68] - 公司在全桥逆变电路保护控制技术方面研发创新积累形成2项发明专利，另有1项发明专利正在申请中及2项PCT专利正在申请中[68] - 公司在高可靠性数据采集技术方面研发创新积累形成3项发明专利，另有1项发明专利正在申请中[69] - 公司在组件级监控无线组网技术方面研发创新积累形成4项发明专利，另有1项发明专利在申请中[69] - 公司在组件级监控光伏电站的边缘计算及云端协同处理技术方面研发创新积累形成3项发明专利[69] - 公司在组件级光伏电站的大数据处理技术方面研发创新积累形成

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人[6] 会议召开规则 - 董事会每年至少每半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知相关人员[10] - 变更定期会议需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] - 特定人员提议时董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][13] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 1名董事同次会议接受委托不超2名董事[16] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保有额外要求[19] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人交股东大会[20] 议案审议与表决 - 议案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同议案[21] - 部分董事可要求暂缓表决[21] 会议记录与决议 - 会议记录包含多项内容，决议需与会董事签字确认[23] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议，检查通报并处理问题[25] - 会议档案由董事会秘书保存超10年[25] 规则说明 - 规则释义与《公司章程》同，“以上”“以下”含本数[27] - 规则由董事会制定解释，经股东大会批准生效[27]

回购方案 - 首次披露日为2023年9月13日，由董事长提议[3] - 实施期限为2023年9月12日至2024年9月11日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] 回购情况 - 累计已回购股数1306412股，占总股本1.1664%[3] - 累计已回购金额141787619.99元[3] - 实际回购价格区间72.35元/股至128.99元/股[3] 2024年3月回购 - 回购股份59353股，占总股本0.0530%[5] - 购买最高价84.38元/股，最低价83.86元/股[5] - 支付资金总额4999940.45元[5] 公司股本 - 总股本为112000000股[5]

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数110万股[2] - 董高获授8.88万股，占授予总数8.07%[2] - 其他182人获授101.12万股，占91.93%[2] 计划相关规定 - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 激励计划标的股票累计不超20%[2] 其他信息 - 首次授予不包括独董、监事[3] - 公告日期为2024年3月5日[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第六次会议通知2024年2月29日发出，3月5日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 激励计划 - 同意以2024年3月5日为授予日，授予价格79.84元/股[3] - 向188名激励对象授予110.00万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意4票、反对0票、弃权0票[4]

公司概况 - 2020年9月16日变更为股份有限公司，2022年6月8日在科创板上市[7] - 注册资本11200万元[7] 激励计划 - 2024年2 - 3月相关会议审议通过激励计划议案[11][12] - 2024年3月5日为首次授予日，授予188人110万股[12][17] - 授予价格79.84元/股，有效期不超36个月[12][17] - 两归属期归属比例均为50%[19] - 高管获授8.88万股，其他对象获授101.12万股[19]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划有188名激励对象[4] - 激励对象符合条件，不含监事、独立董事[2] 授予安排 - 监事会同意2024年3月5日为授予日[4] - 授予价格79.84元/股[4] - 向188人授予110.00万股第二类限制性股票[4]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-018 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司 ●限制性股票授予日：2024年3月5日 ●限制性股票授予数量：110.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额112,000.00万股的0.9821%。 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《昱能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 授权，公司于2024年3月5日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024年3月5日为授予日，以79.84元/股的授予价格向188名符合授予条件的激励 对象授予110.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年3月5日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 监事会同意激励计划授予日为2024年3月5日[3] - 以79.84元/股向188名对象授予110.00万股限制性股票[3][4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]