可转债情况 - 2022年12月15日发行450.00万张可转换公司债券，募集45,000.00万元，期限6年[4] - 截至2025年12月31日，“富淼转债”累计7,000元转股，转股369股，占比0.0003%[5] - 截至2025年12月31日，未转股可转债余额449,993,000元，占发行总量99.9984%[5] - “富淼转债”初始转股价格20.26元/股，最新18.60元/股[6] 股本情况 - 2025年公司总股本由122,150,369股减至119,483,057股[13]

股东大会信息 - 2025年12月31日在江苏张家港召开，21人出席，所持表决权占48.2897%[4] - 7名董事、3名监事及财务总监兼董秘出席[6] 议案表决情况 - 多议案同意票数占比超99.999%，反对票数少[7][8] - 变更部分回购股份用途议案同意票占99.9781%[12] 人员选举 - 李平当选第六届董事会非独立董事，得票占比96.0315%[13] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[15]

公司股份注销与资本减少 - 富淼科技拟注销203,173股（约20.32万股）回购股份，并将导致公司注册资本相应减少 [1] - 此次注销源于回购股份用途变更，原计划用于员工持股计划或股权激励的股份，现调整为“注销并减少注册资本” [2] - 公司已履行必要决策程序，包括于2025年12月15日召开董事会及监事会审议通过议案，并于2025年12月31日召开临时股东大会最终确认该事项 [2] 债权人通知与申报安排 - 因股份注销导致注册资本减少，公司已根据《公司法》启动债权人通知程序 [3] - 接到通知的债权人需在通知发出之日起30日内申报债权，未接到通知的债权人需自2026年1月1日公告披露之日起45日内申报 [3] - 申报方式包括现场、邮寄及电子邮件三种，并提供了具体的联系地址、电话及邮箱 [3] - 邮寄申报以寄出邮戳日为申报日，电子邮件申报以公司收到邮件日为申报日，相关文件需注明“申报债权”字样 [3] - 债权人逾期未申报不影响其债权有效性，相关债务将由公司按原约定继续履行 [3] 公告信息与决策依据 - 本次决策程序的具体内容可参见公司于2025年12月16日及2026年1月1日在上交所网站披露的相关公告 [4]

公司治理 - 2025年12月31日召开第六届董事会第七次会议[2] - 2025年第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[2] - 选举李平为公司执行董事及法定代表人[2] 委员会调整 - 董事会战略发展委员会更名并新增职责[5] - 韩江文、熊益新辞去相关职务[6] - 增补李平、张刘瑜为委员会委员[6] 其他事项 - 公司将办理法定代表人变更登记手续[2] - 公告于2026年1月1日发布[8]

委员会设立 - 公司设立战略与可持续发展委员会，成员三人[3] - 召集人和委员由特定人员提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由董事长担任[3] 委员会职责 - 研究公司长期战略、重大投资决策并提建议，检查实施情况[5] - 审议可持续发展及 ESG 相关事项[5] 会议规则 - 会议提前三天通知全体委员[7] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] - 可采用现场或非现场通讯表决方式[10] 生效时间 - 工作规程自董事会决议通过之日起生效[10]

股份回购与资本变更 - 公司将203,173股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2026年1月1日至2月14日[7][8] - 申报登记地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号[7] - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 58110625[7][8] - 申报邮箱为ir@feymer.com，邮编215613[8]

股东大会安排 - 公司2025年12月15日决定12月31日召开第二次临时股东大会[5] - 12月16日刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议12月31日14:00在江苏张家港召开[7] - 网络投票通过上交所系统，有对应时间安排[7] 参会情况 - 出席股东及代理人21名，持表决权股份55,621,418股，占比48.2897%[8] - 现场2名，持53,330,710股，占比46.3009%[8] - 网络19名，持2,290,708股，占比1.9888%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数55,620,918股，占比99.9991%[12][13][23][24] - 选举李平为非独立董事，同意股数占比96.0315%[25] 其他 - 议案有不同类型及计票方式[26][27][28] - 股东大会程序、结果合法有效[28][29]

公司股份回购用途变更及减资 - 公司董事会、监事会于2025年12月15日，股东大会于2025年12月31日，审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 [1] - 公司将已回购尚未使用的203,173股股份的用途，由原计划的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本” [1] - 因回购注销股份导致注册资本减少，公司依法通知债权人，债权人自接到通知起30日内，或自公告披露日（2026年1月1日）起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权人申报债权的时间为2026年1月1日至2月14日的工作日 [1]

股东大会召开情况 - 公司于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场与网络投票相结合的方式 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共21名 所持有表决权的股份总数为55,621,418股 占公司有表决权股份总数的48.2897% [1] 会议审议与表决结果 - 会议审议通过了11项规则修订议案 [1] - 会议审议通过了关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 该议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9991% [1] - 会议选举李平为公司第六届董事会非独立董事 该议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的96.0315% [1] 会议程序合规性 - 本次股东大会的召集 召开 表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定 [1]

股东大会 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 12 月 31 日 14：00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[14][16] - 现场会议地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼 11 楼会议室[16] - 会议审议 11 项议案，已通过第六届董事会第六次会议审议[18][25] 股份回购注销 - 2025 年 8 月 27 日决定回购注销 2,667,312 股，11 月 28 日完成[19] - 回购注销后总股本由 122,150,369 股减至 119,483,057 股[19] - 注册资本由 122,150,369 元减至 119,483,057 元[19] - 将 203,173 股回购股份用途变更为注销，总股本将减至 119,279,884 股[28] - 回购专用证券账户股份减至 4,097,120 股，占比降至 3.43%[28] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[20][25] - 《公司章程》相关条款修订，2025 年 12 月 16 日披露待审议[21][22] - 修订及制定部分相关治理制度，2025 年 12 月 16 日披露[23][24] 人事变动 - 拟补选李平为第六届董事会非独立董事候选人[31] - 李平现任副总经理兼首席供应链官[31][32]