证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-042 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五) 下午 14:00-15:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@feymer.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况， ...

上 海 证 券 交 易 所 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）第四十四条的规定，涉及短线交易情形时， 董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有 股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具 1 有股权性质的证券。公司时任董事配偶在 6 个月内买入又卖出其所 持公司股份的行为，构成短线交易。 当事人： 吴邦元，江苏富淼科技股份有限公司时任董事。 2024 年 3 月 30 日，江苏富淼科技股份有限公司（以下简称公司） 披露《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》，时任董事吴邦元之 配偶缪某芳于 2023 年 5 月 4 日至 2024 年 3 月 18 日期间买卖公司股 票，合计买入 58,714 股,买入金额 878,476.9 元，卖出 49,514 股， 卖出金额 798,546.24 元。上述行为构成短线交易，涉及股数为 49,514 股，累计收益 77,694.78 元已全部上缴公司。缪某芳承诺， 自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，若未来 违规出售 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-041 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于"富淼转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特 定对象发行可转债 450.00 万张，每张面值为人民币 100 元，本次发行募集资金 总额为 45,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2 号）文同 意，公司 45,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称"富淼转债"，债券代码"118029"。 （二）可转债转股期限 根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券证券募集书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"富淼 转债"自 2023 ...

| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 118029 | 转债简称: 富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公 司行政区 公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,350,763 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,350,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54 ...

富淼科技年度股东大会 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。公司于2024年4月2日召开了第五届董事会 第十七次会议，会议决定于2024年4月24日召开2023年年度股东大会。 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏富淼科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见书 致：江苏富淼科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 | | 年年度董事会工作报告的议案 | 7 | | | 议案二：关于公司 | 2023 | | 年年度监事会工作报告的议案 | 14 | | | 议案三：关于公司 | 2023 | | 年年度财务决算报告的议案 | 20 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | | 议案五：关于公司 | 2023 | | 年年度利润分配方案的议案 | 28 | | | 议案六：关于公司董事 | | 2023 | 年度薪酬发放情况及 | 2024 年度薪酬方案的议案 30 | | | 议案七：关于公司 ...

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：江苏富淼科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘森 | 联系电话：0512-85883377 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简 称"富淼科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，对富淼科技进 行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 公司面临的风险因素主要如下： （二）核心竞争力风险 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 1、宏观经济及下游行业波动导致公司业绩下滑的风险 公司的营业收入主要来源于水溶性高分子和功能性单体产品，下游客户主 ...

公司业绩情况 - 2023年实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%；归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%，营收下降系园区能源外供销量及上游原料价格下跌影响，净利润下降因毛利率、股份支付费用、可转债利息计提、商誉减值及汇兑与公允价值变动收益等因素 [1] - 2023年水溶性高分子与功能性单体销量分别增长15.35%与41.61% [2] 可转债相关情况 - 发行规模45,000.00万元，期限六年（2022年12月15日至2028年12月14日），票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，实际利率6.1154%，2023年计提约2177万利息，707万费用化，1470万资本化 [2] - 2023年10月12日触发转股价格向下修正条款，董事会决定本次不修正，未来六个月内触发亦不提出方案，下一触发期间2024年4月15日开始重新计算 [5] 员工持股计划情况 - 2023年1月9日将已回购2,529,000股股票以9.22元/股非交易过户至员工持股计划证券账户，考核指标由公司业绩与个人绩效组成，公司业绩考核指标为2022至2024年净利润，三年累计计算，解锁比例分别为40%、30%与30% [2] - 2024年1月10日首个锁定期届满，2022年满足部分解锁条件，比例为25.35%，2023年业绩未达标，累计两年未达标，2023年度预提股份支付费用约1517万元 [3] 回购股份情况 - 2024年2月5日董事会审议通过回购方案，用途一是转换可转债，二是用于股权激励或员工持股计划，存续期结束未使用部分将注销，涵盖未来48个月多种情况，管理层将根据实际拟定使用计划并审议实施 [3] 募投项目情况 - 截止2024年3月底，“年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目”所有子项目、“950套/年分离膜设备制造项目”已完成试生产并转固，“研发中心建设项目”预计2024年第四季度投入使用，“信息化升级与数字化工厂建设”与“张家港市飞翔医药产业园配套7600方/天污水处理改扩建”项目预计2025年第四季度完成 [3][4] 安徽安庆项目情况 - 2023年3月签署投资合作协议，预计投资21亿，固定资产投资约14亿，剩余为流动资金，建成后扩大产能规模，完善布局，延伸产业链，解决核心阳离子单体难题，增强产业链一体化优势，提供丰富产品品类 [4] - 已取得能评、安评、环评等手续，一期2023年11月开工，各项工作推进中 [4] - 建设过程中贷款利息可资本化，不直接影响利润，建成投产后有望增强营收及盈利能力，但提示新建项目可能带来产能消化不及预期、折旧费用增加等经营风险 [4][5]

利润分配 - 公司2023年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.48元(含税)[5] - 公司总股本122,150,099股,扣减回购专用证券账户中股份总数3,210,305股后的股本118,939,794股为基数,以此计算合计拟派发现金红利29,497,068.91元(含税)[5] - 公司不送红股,不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2023年利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过[5] 财务报告真实性 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] 风险提示 - 公司已在报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的承诺,敬请投资者注意投资风险[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7][11] 经营业绩 - 营业收入较上年同期下降3.34%，主要系园区能源外供中的蒸汽与氢气销量下降以及主要原料价格下跌导致销售价格下降[14] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降78.78%，主要系毛利率下降、股份支付费用增加、可转债利息计提增加、计提商誉减值增加以及汇兑收益与公允价值变动收益减少所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26.90%，主要系报告期公司收到的税费返还减少与支付给职工以及为职工支付的现金增加所致[15] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.70%，主要系报告期内公司盈利、分红以及实施股权激励计划员工购买回购的库存股的共同影响[16] - 总资产较上年度末减少2.04%，主要系公司归还短期借款与并购贷款、减少原材料备货以及压缩应付供应商票据所致[16] - 基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别减少78.85%、78.85%和81.18%，主要系公司净利润下降所致[17] - 加权平均净资产收益率同比减少7.4个百分点，主要系公司净利润下降所致[18] - 水溶性高分子与功能性单体的销量分别增长15.35%和41.61%[14] - 计入当期损益的政府补助为9,114,277.38元[19] - 非流动性资产处置损失为2,294,440.04元[19] 主营业务 - 公司实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%[23] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%[23] - 公司获评多项省市级荣誉，包括国家级人才引育先进单位、"江苏精品"认证企业等[23] - 公司水溶性高分子及功能性单体产品销量稳步增长，市场占有率提升[23] - 公司积极拓展海外业务，外销业务中水溶性高分子销量增长14.62%[23] - 公司新增授权专利37项，其中发明专利23项[24] - 公司合计拥有授权专利247项，参与制定和修订的国家/行业标准31项[24] 安全生产 - 公司无可上报安全生产事故，顺利完成安全生产许可证换证工作[25][26] 精益管理 - 公司持续推进精益管理项目，优化生产岗位配置与员工心态行为，提升基层主管能力，借助MCRS系统及六西格玛等工具，提升OEE设备运转率，降低制造成本，提高生产效率[27] 新项目建设 - 公司与安徽省安庆高新技术产业开发区管理委员会签署投资合作协议，投资新建44.5万吨的水溶性高分子及配套功能性单体项目，项目总投资约21亿元，已于2023年11月9日正式开工[27,28] - 公司募投项目"年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目"中所有子项目已完成试生产并转固，"950套/年分离膜设备制造项目"已完成试产并转固[28] 人才培养 - 公司实施了"雏鹰计划"、"梧桐计划"、"凌云计划"等针对性培养计划，提升组织效率，优化绩效管理和薪酬激励机制，增强员工归属感与凝聚力[28] 数字化转型 - 公司积极完成CRM、SRM等数字化系统的建设与实施，通过加强销售行为的闭环管理和供应链的快速响应机制优化，提高公司市场信息的洞察能力，确保供应链系统的高效运转[28] 产业链布局 - 公司专注于亲水性功能高分子领域，构建了从关键原料到核心产品，再到应用技术服务的较为完整的产业链[29,30] - 公司生产的功能性单体包括丙烯酰胺类、烯丙基类、特种阳离子类和制膜专用单体等四大类，大多数用于生产水溶性高分子[30] - 公

江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 平台 (http://acc.mc 报告编码:浙24N4GUZ7G6 II 文 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | ...