关联交易定义 - 公司关联人包括直接或间接控制公司、直接或间接持股5%以上的自然人和法人等[5][6] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人交易超30万元（除担保）需经独立董事同意并董事会审议披露[8] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（除担保）需相关审议披露[10] - 重大关联交易（金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，除担保）需董事会审议披露并股东会审议[11] 关联担保规则 - 为关联人提供担保需合理商业逻辑，经非关联董事过半数及三分之二以上董事审议同意并股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] 其他关联交易规定 - 不得为关联人提供财务资助或委托理财，向特定关联参股公司提供资助需非关联董事审议并股东会审议[11] - 对与同一或不同关联人交易标的类别相关交易，按连续12个月累计计算关联交易金额[12][13] - 拟进行须提交股东会审议的关联交易，需在董事会审议前获独立董事事前认可意见[13] 日常关联交易规则 - 预计范围内日常关联交易在年报和半年报披露，超出预计金额需重新审议披露[17] - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露，如现金认购等[18][20] - 首次发生日常关联交易应订立书面协议，按总交易金额提交董事会或股东会审议[18] - 各类日常关联交易数量多，可预计当年度总金额并提交审议披露[18] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按总交易金额提交审议披露[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审批和披露义务[19] 其他制度规定 - “以上”“以下”包含本数，“超过”等不包含本数[23] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限10年[23] - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施[23] - 本制度由公司董事会负责解释[23]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由人民币122,150,099元变更为119,483,057元[3] - 公司已发行股份总数由122,150,099股变更为119,483,057股[3] 公司章程修改 - “股东大会”表述统一调整为“股东会”[2] - 删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”“监事会主席”表述，部分条款“监事会”修改为“审计委员会”[2] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[4] - 公司收购本公司股份新增“公司为维护公司价值及股东权益所必需”情形[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数25%[5] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会审议公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的交易[12] - 股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[12] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[31] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[34] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[38] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[44] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] - 现金分红不少于当年可分配利润10%或近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[46] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[43] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内向相关机构报送报告[43] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[44]

增资情况 - 公司拟用7000万元自有资金向苏州金渠增资[2][4][5] - 增资后苏州金渠注册资本从3000万增至10000万，富淼科技仍持股100%[4] - 本次增资2025年12月15日经董事会审议通过，无需股东大会审议[4][5] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[2][6] 业绩总结 - 2025年9月30日苏州金渠资产3506.44万，负债1320.18万，权益2181.26万[8] - 2024年12月31日苏州金渠资产2986.03万，负债748.78万，权益2237.25万[8] - 2025年1 - 9月苏州金渠营收1112.42万，净利润 - 55.98万[8] - 2024年度苏州金渠营收664.84万，净利润23.12万[8] 其他新策略 - 增资目标是推动苏州金渠转型为一站式综合解决方案服务商[10] - 增资整体风险可控，但存在政策、行业等不确定因素带来的风险[2][12]

回购情况 - 2022年2月决定回购，资金5000 - 10000万元，价格不超25元/股，期限12个月[3] - 截至2022年12月2日，完成回购3,500,173股，占2.87%，均价18.43元/股，支付64,517,579.36元[4] 过户情况 - 2023年1月9日，2,529,000股非交易过户至员工持股计划账户，过户价9.22元/股[5][6] - 2024年1月25日，768,000股非交易过户至员工持股计划账户，过户价9.77元/股[7] 变更用途 - 拟将203,173股回购股份用途变更为注销，占0.17%，总股本减至119,279,884股[2] - 2025年12月15日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][13][14] - 变更符合法规，维护投资者利益，对财务等无重大影响[10][11][12][14]

人事变动 - 非独立董事熊益新于2025年12月15日提前离任[2] - 选举王丽花为第六届董事会职工代表董事[3] - 提名李平为第六届董事会非独立董事候选人[5] - 聘任钱鑫为公司总经理，张津为副总经理[6] 人员信息 - 王丽花为审计部总监，未直接持股[9] - 李平为副总经理兼首席供应链官，未直接持股[10] - 钱鑫任董事长等职，未直接持股[11] - 张津为江苏富淼科技水处理业务总经理，未直接持股[12]

股本与注册资本变动 - 公司回购注销2022年员工持股计划未能解锁的2,667,312股[1] - 回购注销后公司总股本由122,150,369股减至119,483,057股[1] - 回购注销后公司注册资本由122,150,369元减至119,483,057元[1] 公司治理调整 - 公司拟不再设监事会、监事，由董事会审计委员会承接职权[3] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项治理制度[3][6][7] - 修订后的《公司章程》及部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[5][7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会召开日期为2025年12月31日[3] - 现场会议时间为2025年12月31日14点00分[4] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[5] - 股权登记日为2025年12月26日[16] - 会议登记时间为2025年12月29日上午9:30 - 下午17:00[19] 议案信息 - 议案1.01为特别决议议案[9] - 议案2、议案3为对中小投资者单独计票的议案[9] 董事会补选 - 补选公司第六届董事会非独立董事应选董事1人[8] 公司股票信息 - 公司股票代码为688350，股票简称为富淼科技[16] 会议联系信息 - 会议联系电话为0512 - 58110625[24] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[29] - 某投资者持有100股，不同议案有不同表决权[29] - 投资者可按意愿表决投票[30]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年12月15日召开[2] - 会议通知于2025年12月10日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[5][6] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[8][9]

董事会会议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年12月15日召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 取消监事会、变更注册资本及修订公司章程等议案获通过，需提交股东会审议[3][4][5] - 制定、修订公司部分治理制度议案获通过，部分需提交股东大会审议[6][7] - 补选非独立董事、聘任高管、变更回购股份用途等议案获通过[8][11][14][15][16] - 向全资子公司增资打造水处理业务平台议案获通过[17][18] - 调整2025年度部分高级管理人员薪酬方案议案获通过[19][20] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获通过[21]

公司资本运作 - 富淼科技拟使用自有资金向全资子公司苏州金渠增资7000万元人民币 [1] - 增资完成后，苏州金渠的注册资本将从3000万元人民币增加至1亿元人民币 [1] - 增资后，富淼科技仍持有苏州金渠100%的股权 [1] 公司治理与审批 - 本次增资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过 [1] - 本次增资无需提交公司股东大会审议 [1] - 本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1]