业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计金额3690万元，实际发生金额1649.65万元[9] 关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额合计不超6783万元[3] - 2025年向MicroPort Cardiac Rhythm B.V.及其控制公司销售商品预计2310万元，占比4.85%，上年实际1072.99万元，占比2.60%[5] - 2025年向上海商阳医疗科技有限公司销售商品预计1700万元，占比3.57%，上年实际90.67万元，占比0.22%[5] - 2025年接受微创医疗控制公司提供劳务预计618万元，占比13.49%，上年实际205.23万元，占比5.09%[5] - 2025年接受上海远心医疗科技有限公司提供劳务预计100万元，占比2.18%，上年实际3.61万元，占比0.09%[5] - 2025年向微创医疗控制公司购买商品预计40万元，占比0.21%，上年实际39.61万元，占比0.23%[5] - 2025年向上海商阳医疗科技有限公司购买商品预计2000万元，占比10.56%[5] - 2025年承租微创医疗控制公司房屋预计15万元，占比3.02%，上年实际237.54万元，占比25.04%[6] 关联公司情况 - Sorin CRM SAS注册资本12327766.45欧元，Microport CRM USA Inc.注册资本1000股普通股[10][11] - 上海商阳医疗科技有限公司注册资本1347.5631万元，公司持股15%，2024年末总资产7576.05万元，净资产6941.85万元，净利润 - 1368.32万元[14][17] - 微创医疗注册资本50000美元，2024年6月30日总资产3797249千美元，净资产1287953千美元，营业收入558702千美元，净利润 - 106674千美元[17][19] - 上海远心医疗科技有限公司注册资本1375万元，公司持股36.36%，2024年末总资产1134.48万元，净资产 - 511.99万元，营业收入115.24万元，净利润 - 459.40万元[20][22][23] 股东信息 - 微创医疗主要股东中，Otsuka Medical Devices Co., Ltd.持有权益20.87%，尽善尽美科学基金会有限公司及子公司持有权益19.00%等[17] - 上海商阳医疗科技有限公司主要股东中，上海擎申企业管理咨询中心（有限合伙）持股78.28%[14] - 上海远心医疗科技有限公司主要股东中，上海鼎筠企业管理咨询中心（有限合伙）持股54.55%[20] 其他要点 - 公司本次预计日常关联交易含向关联人销售商品等，价格遵循公允定价原则[24] - 本次日常关联交易预计事项经2024年年度股东大会审议通过后，公司与关联方将签合同或协议[25] - 公司与关联方日常关联交易为满足业务及项目需求，一定时期内将持续存在[26] - 本次关联交易遵循公平原则，定价公允合理，不损害股东利益[27] - 关联方具备履约能力和行业影响力，不影响公司独立性[28] - 保荐人认为公司关联交易符合发展经营需要，无异议[29] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议[29] - 公告华泰联合证券对公司2025年度日常关联交易预计的核查意见[30] - 公告发布时间为2025年3月28日[31]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元[2] - 审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 同行业上市公司审计客户62家[2] 审计相关 - 2024年8 - 12月完成选聘立信为审计机构流程[3][4][6] - 立信对2024年度财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师沟通审计情况[6][7] - 2025年3月26日审议通过2024年年度报告议案[7]

募集资金情况 - 2022年8月19日公司公开发行7060.00万股A股，每股发行价16.51元，募集资金11.65606亿元，净额10.6987992088亿元[11] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金1.0929792823亿元，累计使用4.2463299170亿元，未使用余额6.8737688541亿元[12] - 2022年主承销商汇入募集资金专户10.8451358亿元，公司置换和支付发行费用1463.365912万元，实际净额10.6987992088亿元[17] 资金存放与收益 - 上海浦东发展银行张江科技支行初时存放3.685624亿元，截止日余额1358.269655万元[18] - 上海农村商业银行张江科技支行初时存放2.994949亿元，截止日余额202.114827万元[18] - 中国民生银行上海分行营业部初时存放1.437684亿元，截止日余额817.706655万元[18] - 兴业银行上海分行营业部初时存放2.7268788亿元，截止日余额54.151784万元[18] - 2024年利息收入扣除手续费净额为70.456114万元，闲置募集资金理财收益为1716.702456万元[14] 资金使用决策 - 2023年公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体[19] - 2023年8月17日公司同意使用不超8.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2024年8月20日公司同意拟使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[23] - 2023年公司同意使用1700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.28%，截至2024年12月31日未转出[24][25] 募投项目调整 - 2024年公司调整部分募投项目，电生理介入医疗器械研发项目拟投入资金从3.685624亿元调至5.608114亿元，预计2027年12月达预定可使用状态[30][31] - 生产基地建设项目拟投入资金从2.994949亿元调至7578.92万元，预计2026年12月达预定可使用状态[31] - 营销服务体系建设项目拟投入资金从1.437684亿元调至1.752251亿元，预计2025年12月达预定可使用状态[31] 募投项目进度 - 电生理介入医疗器械研发项目承诺投资总额6,856.2万元，调整后6,081.14万元，截至期末累计投入6,314.08万元，进度29.09%，预计2027年12月达预定可使用状态[41] - 生产基地建设项目承诺投资总额29,949.49万元，调整后7,578.92万元，截至期末累计投入833.20万元，进度10.99%，预计2026年12月达预定可使用状态[41] - 营销服务体系建设项目承诺投资总额14,376.84万元，调整后17,522.51万元，截至期末累计投入5,014.9万元，进度85.69%，预计2025年12月达预定可使用状态[41] - 补充营运资金承诺投资总额20,000.0万元，截至期末累计投入10,301.04万元，进度51.5%[41] 其他情况 - 本年度公司生产基地建设项目募集资金使用进度落后原计划，因自行升级改造产线等使设备购置少于原计划[41][43] - 公司未对募集资金使用效益做承诺，不存在无法单独核算效益情况[36] - 专项报告于2025年3月26日经董事会批准报出[39]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职报告 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留 意见审计报告的事项等。 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事栾依峥（主 任委员）、宋成利、非独立董事刘荻，其中主任委员（召集人）由会计专业人士 栾依峥先生担任，任期与第三届董事会任期一 ...

业绩总结 - 立信对微电生理2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来表于2025年3月26日获董事会批准[11][12] 数据相关 - 子公司海鸿电2024年末资金余额324.38万元[12] - 与微创投资控股相关企业2024年末资金余额801.84万元[12] - 整体2024年末资金余额1126.22万元[12]

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成 利符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2021年归母净利润 - 11,974,254.69元，扣非后 - 29,625,905.05元，上市时未盈利[4] - 2024年归母净利润52,070,362.33元，扣非后5,079,782.38元，首次盈利[4] 其他 - 2025年3月31日取消A股股票简称后特殊标识“U”，代码688351不变[2][3][4][5] - 2025年3月28日披露2024年年度报告[4] - 取消标识U不影响股票交易[2][6]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1106元，较2023年的0.0121元增长814.05% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.58元下降100% [1] - 2024年每股公积金2.7元，较2023年的2.69元增长0.37% [1] - 2024年每股未分配利润0.0046元，较2023年的 - 0.10元增长104.6% [1] - 2024年营业收入4.13亿元，较2023年的3.29亿元增长25.53% [1] - 2024年净利润0.52亿元，较2023年的0.06亿元增长766.67% [1] - 2024年净资产收益率3.04%，较2023年的0.34%增长794.12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4593.6万股，占流通股比36.79%，较上期减少163.89万股 [1] - 上海毓衡投资管理中心(有限合伙)持有977.69万股，占总股本比7.83%，较上期减少415.59万股 [2] - 招商银行股份有限公司 - 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金等7家基金为新进前十大股东 [2] - 上海张江火炬创业投资有限公司持有250.00万股，占总股本比2.00%，持股不变 [2] - 平安资管 - 工商银行 - 鑫福34号资产管理产品持有237.68万股，占总股本比1.90%，较上期减少8.80万股 [2] - 汇添富达欣混合A等6家基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][6] 报告的核心观点 - 2024年营收同比增长25.51%，扣非归母净利润转正，下半年业绩增速有所放缓 [3] - 聚焦优势产品，海内外市场持续拓展，海外业务收入占比提升 [4] - 多路线并进，PFA项目积极推进中 [5] - 公司具备竞争优势和成长性，2024年扣非归母净利润首次扭亏，未来盈利能力有望继续增长，维持“增持”评级 [6] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年实现营业收入4.13亿元，同比增长25.51%；归属于母公司所有者的净利润5218.64万元，同比增长817.40%；扣非归母净利润519.59万元，首次扭亏为盈；下半年营收2.15亿元，同比增长14.83% [3] 产品与市场 - TrueForce®压力监测射频消融导管入院速度加快，国内外使用量累计超5000例，在海外20余国商业化；IceMagic®冷冻消融系列产品、FireMagic®微电极射频消融导管等高值耗材销售占比持续提升 [4] - 积极拓展海外市场，2024年海外业务营业收入同比增长超60%，收入占比进一步提升，增长原因包括新开国家、已覆盖区域增量及新产品导入 [4] 研发进展 - 截至2024年10月，自主研发的压力脉冲导管完成临床入组，进入NMPA创新医疗器械特别审查；参股公司商阳医疗的PFA一代产品正在注册，预计2025年上半年获注册证书 [5] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年实现营收4.13/5.21/6.62亿元，归母净利润0.52/0.73/1.04亿元，对应EPS分别为0.11/0.15/0.22元，维持“增持”评级 [6] 财务预测 |指标|2023A|2024E|2025E|2026E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|329|413|521|662| |同比|26.5%|25.5%|26.2%|26.9%| |归母净利润（百万元）|6|52|73|104| |同比|85.2%|817.3%|39.5%|42.5%| |毛利率|63.5%|62.6%|62.5%|62.5%| |ROE|0.3%|3.0%|4.0%|5.4%| |每股收益（元）|0.01|0.11|0.15|0.22| |PE|1716.61|187.13|134.18|94.14| |EV/EBITDA|253.46|100.49|80.57|62.07|[9][10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入41316.68万元，同比增长25.51%[2][6] - 2024年营业利润5464.11万元，同比增长614.63%[2] - 2024年利润总额5224.20万元，同比增长831.16%[2] - 2024年归属于母公司所有者的净利润5218.64万元，同比增长817.40%[2][6] - 2024年基本每股收益0.1109元，同比增长816.53%[2] - 2024年末总资产189223.47万元，较期初增长3.78%[2][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益174185.20万元，较期初增长3.37%[2][6] 各条业务线数据关键指标变化 - TrueForce®压力导管累计使用超5000例，在海外20余国家商业化[7] - 2024年海外业务营业收入同比增长超60%[7] 营业利润等指标增长原因 - 营业利润等指标大幅增长因营业收入增长和降本增效[8]