债券发行 - 公司于2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] - 可转换公司债券于2023年4月7日在上交所挂牌交易[3] 转股信息 - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日[4] - 初始转股价格为123元/股，当前为71.91元/股[4] 价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个低于当期转股价85%，董事会有权修正[8] - 2025年5 - 6月已有10个交易日低于61.12元/股，可能触发修正[11]

人员变动 - 白璞于2025年5月29日因工作调整辞去公司副总裁职务，原定任期至2027年5月9日[3] - 白璞辞去副总裁后继续担任核心技术人员等职，5月30日当选第四届董事会职工代表董事[4][6] 人员信息 - 白璞1987年8月出生，曾于2022年3月至2025年5月任副总裁，现任研究院执行院长[9] 持股情况 - 截止公告披露日，白璞直接持有公司股份36,011股，占总股本0.0360%[9]

公司信息 - 证券代码688357，简称为建龙微纳[1] - 转债代码118032，简称为建龙转债[1] 新产品和新技术研发 - 近日获3项国家知识产权局授权发明专利证书[2] - 专利对应产品为多领域布局重要产品[2] - 获专利利于完善保护体系、提升竞争力[2]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，建龙微纳报收于25.32元，较上周的25.15元上涨0.68% [1] - 本周最高价出现在5月20日盘中，报26.2元 [1] - 本周最低价出现在5月23日盘中，报24.3元 [1] - 当前最新总市值25.33亿元，在化学制品板块市值排名147/169，在两市A股市值排名4479/5148 [1] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,005.8481万元 [1] - 住所位于河南省洛阳市偃师区 [1] - 经营宗旨为科技创新，打造分子筛行业国际品牌 [1] - 经营范围涵盖化学原料和化学制品制造业、新材料技术研发等 [1] 公司治理结构 - 章程明确了股东权利义务、股东大会职权 [1] - 董事会组成及职权、高管任职条件及职责有详细规定 [1] - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限 [1] 利润分配政策 - 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报 [1] - 保持利润分配政策的一致性和稳定性 [1] 公司变更事项 - 章程规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序及要求 [1]

公司基本情况 - 公司全称为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司，英文名称为Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co., Ltd [4] - 注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，邮政编码471900 [4] - 当前注册资本为人民币10,005.8481万元，公司为永久存续的股份有限公司 [4] - 公司于2019年10月28日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股1,446.00万股 [2] 公司治理结构 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其中独立董事比例不低于三分之一 [44] - 审计委员会成员为3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人 [134] - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任，辞任后需在30日内确定新的法定代表人 [8] 股东权利与义务 - 股东有权依照持股比例获得股利分配，请求召开股东会，查阅公司文件资料等 [34] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证 [35] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，包括修改章程、公司合并分立等重大事项 [82] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前2日通知 [48][118] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，重大事项如对外担保等需经全体董事三分之二以上同意 [120] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计核查，提议召开临时股东会或董事会会议 [130] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为科技创新，打造分子筛行业国际品牌 [14] - 经营范围包括化学原料制造、新材料技术研发、货物进出口等，不含危险化学品 [14][5] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [19] - 公司不接受本公司股份作为质权标的，董事高管所持股份上市交易后1年内不得转让 [29][30] - 公司可因员工持股计划等情形回购股份，但合计持有不得超过已发行股份总数的10% [25][27]

公司基本信息 - 公司于2019年12月4日在上海证券交易所科创板上市[7] - 当前注册资本为人民币10005.8481万元[10] - 设立时发行股份总数为3188万股，面额股每股金额为1元[23] - 已发行股份总数为10005.8481万股，均为普通股[24] 股东与股份 - 发起人李建波、深圳深云龙投资发展有限公司等认购不同数量股份及对应出资比例[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[24] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[30] - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[33] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、担保、关联交易等[52] - 股东会可授权董事会决定特定融资事项[53] - 不同比例股份股东有请求召开临时股东会等权利[57][61] - 股东会决议有普通和特别决议通过要求[85][86] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一[119] - 董事会审议批准部分交易和担保事项[121][122] - 董事会每年至少召开两次会议[127] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[174] - 公司有现金分红和股票股利分配相关条件和比例要求[180][182][186] - 公司调整利润分配政策需特定程序[191] 其他 - 公司在规定时间内披露不同报告[174] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[194] - 公司聘用、解聘会计师事务所及决定审计费用由股东会负责[198]

股东大会信息 - 2025年4月29日公司董事会公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年5月20日14时股东大会于河南洛阳召开[6] - 本次股东大会股东和股东代理人共59人，代表股份40,858,084股，占比40.8342%[9] - 现场出席4人，代表股份30,555,300股，占比30.5374%[9] - 网络出席55人，代表股份10,302,784股，占比10.2968％[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意40,706,645股，占比99.6293％，中小股东同意10,197,845股，占比98.5367％[16][17] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意40,827,944股，占比99.9262％，中小股东同意10,319,144股，占比99.7087％[18][19] - 《2024年年度报告》及摘要议案总表决同意40,715,282股，占比99.6504％[20] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意40,715,618股，占比99.6513%，中小股东同意10,206,818股，占比98.6234%[23][24] - 《2025年度财务预算报告》总表决同意40,675,962股，占比99.5542%，中小股东同意10,167,162股，占比98.2402%[25][26] - 2024年度利润分配方案总表决同意40,705,624股，占比99.6268%，中小股东同意10,196,824股，占比98.5268%[27][29] - 续聘会计师事务所总表决同意40,815,069股，占比99.8947%，中小股东同意10,306,269股，占比99.5843%[30][31] - 公司董事2025年度薪酬方案总表决同意40,673,280股，占比99.5476%，中小股东同意10,164,480股，占比98.2143%[32][33] - 公司监事2025年度薪酬方案总表决同意40,673,280股，占比99.5476%，中小股东同意10,164,480股，占比98.2143%[35][36] - 变更公司注册资本等议案总表决同意40,707,981股，占比99.6326%，中小股东同意10,199,181股，占比98.5496%[37][38] - 股东会议事规则总表决同意40,707,981股，占比99.6326%，中小股东同意10,199,181股，占比98.5496%[39][40] - 董事会议事规则总表决同意40,707,981股，占比99.6326%，中小股东同意10,199,181股，占比98.5496%[42][43] - 对外担保管理制度总表决同意40,678,579股，占比99.5606%，中小股东同意10,169,779股，占比98.2655%[48][49] - 关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案，所有股东同意40,705,960股，占比99.6276%，中小股东同意10,197,160股，占比98.5301%[60][61] 表决比例情况 - 中小股东对相关议案同意10,199,179 - 10,199,181股，占比98.5496%[51][54][56][58] - 中小股东对相关议案反对138,247 - 149,505股，占比1.3358% - 1.4445%[51][54][56][58] - 中小股东对相关议案弃权600 - 11,856股，占比0.0059% - 0.1146%[51][54][56][58] - 所有股东对相关议案同意40,705,960 - 40,707,981股，占比99.6276% - 99.6326%[52][55][57][60] - 所有股东对相关议案反对138,247 - 140,868股，占比0.3383% - 0.3447%[52][55][57][60] - 所有股东对相关议案弃权11,256 - 11,856股，占比0.0277% - 0.0291%[52][55][57][60] 其他 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果合法有效[62] - 法律意见书正本一式叁份，签字盖章后生效[63]

会议信息 - 2025年5月20日在河南省洛阳市偃师区召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人59人，所持表决权40,858,084，占公司表决权40.8342%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占比超99%[6][7][9] - 募集资金管理制度等议案普通股同意票数占比99.6326%[14] - 2024年度利润分配方案等议案5%以下股东同意票数占比超98%[17]

持续督导工作情况 - 广发证券作为建龙微纳的保荐机构，已建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定了详细的工作计划 [1] - 保荐机构与建龙微纳签订了持续督导协议，明确双方权利义务，并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作，确保公司规范运行 [1][2] - 督导公司建立健全公司治理制度，包括股东大会、董事会、监事会议事规则等，并严格执行 [1][2] 财务表现 - 2024年度实现营业收入7.78亿元，同比下降19.90%，归属于上市公司股东的净利润7475.62万元，同比下降51.15% [4][5] - 业绩下滑主要因工业气体行业需求疲软、空分设备运行负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [4][5] - 基本每股收益0.75元，同比下降50.98%，加权平均净资产收益率4.14%，同比下降4.92个百分点 [11] - 经营活动现金流改善，主要因加强供应链管理，提高存货和应收款项管理效率 [12] 核心竞争力 - 技术优势：形成"生产一代、储备一代、研发一代"的产品迭代机制，锂分子筛产品性能显著优于传统产品 [12][13] - 质量优势：拥有ISO9001等国际认证，建立了完善的质量控制体系 [14] - 全产业链优势：涵盖分子筛原粉到成型分子筛的全产业链，确保产品质量稳定和成本可控 [14][15] - 规模优势：2024年末拥有分子筛材料产能10.2万吨，国内排名第一，全球排名第三 [16] - 客户资源优势：产品应用于中石油、神华宁煤等大型企业，并出口80多个国家和地区 [16][17] 研发进展 - 研发投入占营业收入比例4.54%，同比增加0.24个百分点 [11] - 在"储备一代"方面，已完成挥发性有机物吸附专用分子筛等技术储备 [13] - 在"研发一代"方面，加大对能源化工、环境治理等领域分子筛产品的开发 [13] - 工艺优化显著降低氢氧化钠耗用，提升热风利用率，降低产品吨耗 [13][14] 市场拓展 - 积极拓展"一带一路"沿线国家新兴市场，以泰国生产基地为支点 [6] - 重点布局石油化工、能源化工、可再生资源和可再生能源四大领域 [6] - 与国际大型分子筛企业如法国阿科玛、Zeochem等保持长期合作 [17] 募集资金使用 - 实际向特定对象发行股票募集资金1.90亿元，已累计投入募投项目1.38亿元 [18] - 实际发行可转债募集资金6.92亿元，已累计投入募投项目2.01亿元 [19] - 募集资金使用符合监管要求，存放与使用情况与披露一致 [19] 股东持股情况 - 董事长李建波持股2410.8万股，报告期内因分红送转增加401.8万股 [21] - 核心技术人员许世业、王玉峰等通过股权激励归属增加持股 [21][22] - 控股股东上海深云龙企业发展有限公司持股640.08万股，报告期内通过大宗交易转让199.92万股 [22]

保荐机构及项目概况 - 广发证券作为建龙微纳以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日止 [1] - 保荐代表人为赵鑫、戴宁，项目联系人为赵鑫，联系电话020-66338888 [2] - 建龙微纳证券代码688357SH，注册地址为河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路7号，法定代表人为李建波 [3] 保荐工作概述 - 建龙微纳原保荐机构为中天国富证券，后因可转债发行需要变更为广发证券，变更公告发布于2022年5月23日 [4] - 广发证券承接持续督导后，履行职责包括督导公司规范运作、审阅信息披露文件、监督募集资金使用、关注股东承诺履行等 [5] - 保荐机构定期进行现场检查，并向上海证券交易所报送相关报告 [6] 公司经营及财务表现 - 2024年建龙微纳营业收入77,87497万元，同比下降1990%，归母净利润7,47562万元，同比下降5115% [7] - 收入下降主因工业气体行业需求疲软、空分设备负荷降低，以及家庭用氧需求增长放缓 [8] - 净利润下滑因收入下降期间人工、折旧等刚性支出未同步减少 [9] 信息披露与募集资金管理 - 保荐机构审阅认为建龙微纳信息披露真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [10] - 募集资金使用符合上交所监管要求，专户存储且未违规使用，剩余资金将继续接受督导 [11][12] 其他事项 - 截至2024年底，建龙微纳以简易程序发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续督导其使用 [13] - 中国证监会和上交所未要求其他事项 [14]