| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第 31 次会议、第三届监事会第 25 次会议，分别审议通 过《关于部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的实施进度等因素，公司决定将募投项目中"吸附材料产业园 改扩建项目（一期）"及"泰国子公司建设项目（二期）"的建设期延长至 2024 年 12 月。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建 龙微纳新材 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规 则》等法律、法规、规章和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人员的 意见。 第一条 宗旨 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： - 0 - （一）代表十 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 内部控制审计报告 in the support 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10326 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称建 龙微纳）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内 ...

1、李光宇先生，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册 会计师、注册税务师。历任河南汇通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计 师事务所所长、致同会计师事务所河南分所所长；2020 年 9 月至今任麦斯克 电子材料股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今任公司独立董事。 2、王瞻先生，48 岁，硕士学历，具有律师资格，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任成都瀚江新材料科技股份有限公司董事、副总经理，安徽吉曜 玻璃微纤有限公司总经理；2012 年 7 月至今，任青澜（上海）酒业有限公司 监事；2018 年 5 月至今任上海兰迪律师事务所高级合伙人。2019 年 3 月至 今，任公司独立董事。 3、罗运柏先生，68 岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015 年至 2021 年 12 月任武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师；2017 年 7 月至今任天津多弗生物科技有限公司监事；2021 年 7 月至今任多弗卫士 （北京）生物科技有限公司监事；2019 年 3 月至今任公司独立董事。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《洛阳建龙微纳 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《洛阳建龙微纳新材料 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事罗运柏先生、王瞻先生、李光宇先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事罗运柏先生、王瞻先生、李光宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023年唐独立董事述职报告(李光宇) (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人李光宇,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历, 注册会计师、注册税务师。2020年1月至今担任公司独立董事。本人历任河南汇 通税务师事务所项目经理、河南凯桥会计师事务所所长、致同会计师事务所河 南分所所长。本人还同时兼任麦斯克电子材料股份有限公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况:任公司第三届董事会审计委员会主任委 员。 (二) 独立性情况说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的其他职务,不存在受公司实际控制人及其他与公司存在利害关系的单 位或个人影响的情形,不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立 董事独立性的情况,不存在影响独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 (一) 会议出席情况 2023年度公司共计召开13次董事会会议,股东大会2次。本人因工作出差原因 未能出席公司2023年第一次临时股东大会,具体出席会议情况如下: | 独立董 | | | 参加董事会情况 | | | 出席股东 | | --- | - ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人以 及第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并出具如下 审查意见： 1、经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人李建波先生、李 怡成先生、郭朝阳先生、李怡丹女士的个人履历等相关资料，未发现 其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司 董事的情形；上述非独立董事候选人上述董事、监事候选人的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的 情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 因此，我们同意提名黄平先生、闫文付先生、杨新涛先生为第四 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，确保公司董事会薪酬与考核委员会规范运作，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的董事会董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务 总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

第四条 公司实行募集资金专户存储制度，并坚持集中存放、便于监督管理的原 则。 第五条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途 使用。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经股东 大会作出决议。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第三条 公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于 科技创新领域，以提高股东回报、增加公司资产收益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、管理、监督和责任追究机制，提高募集资金使用效率，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》《关于 前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件和《洛阳建龙微纳新 ...

转债代码：118032 转债简称：建龙转债 公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况 ...