广州三孚新材料科技股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为盘活公司存量资产，提高资产质量和运营效率，优化公司股权架构，降 低经营及管理成本，公司决定向三孚控股转让公司全资子公司广州智朗 100%的 股权，本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式支付。本 次交易完成后，广州智朗将不再纳入公司合并报表范围。 三孚控股的控股股东、执行董事、经理为公司实际控制人、非独立董事瞿 1 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定向 广东三孚控股有限公司（以下简称"三孚控股"）转让公司全资子公司广州 智朗新材料有限公司（以下简称"广州智朗"）100%的股权（以下简称"本 次交易"），本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式 支付。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议 审议通 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 转让全资子公司股权暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）为广州三孚 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""三孚新科"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对三孚新科转让全资子公司股权暨 关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 为盘活公司存量资产，提高资产质量和运营效率，优化公司股权架构，降低 经营及管理成本，公司决定向广东三孚控股有限公司（以下简称"三孚控股"） 转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司（以下简称"广州智朗"）100%的 股权，本次交易的转让价款为人民币 2,580.00 万元，全部以现金方式支付。本 次交易完成后，广州智朗将不再纳入公司合并报表范围。 三孚控股的控股股东、执行董事、经理为公司实际控制人、非独立董事瞿承 红女士，其配偶上官文龙先生为公司控股股东、实际控制人、非独立董事。根 ...

会议信息 - 公司于2024年3月17日发第四届监事会第七次会议通知，25日现场召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议审议通过转让全资子公司广州智朗100%股权暨关联交易议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案内容详见公告编号2024 - 006的公告，无需提交股东大会审议[6][7]

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（3 月 6 日） 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 2024年3月6日 15:00-18：00 会议时间、参 安联保险资管：杜毅；长江机械：赵智勇；富国基金：吴栋栋； 与单位名称及 富荣基金：李延峥；光大永明资产：牛继中；摩根基金（中国）：周战海； 人员姓名 民生加银基金：李君海；太平资产：陈祺麒；鑫元基金：李彪； 银华基金：王海峰；中航基金：高丰臣 地点 广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路57号三孚新科会议室 董事长、总经理：上官文龙；董事、副总经理、三孚研究院院长：朱平； 上市公司接待 董事、副总经理：陈维速；董事、董事会秘书：刘华民； 人员姓名 证券事务代表：苏瑛琦 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-004 特此公告。 广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚新科"） 及控股子公司广州明毅电子机械有限公司（以下简称"明毅电子"）收到广东省 科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，控股子公司江西博泉化学有限公司（以下简称"江西博泉"）收到 江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，具体信息如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | | 发证日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三孚新科 | GR202344002487 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 三年 | ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-001 广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券 法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57 号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518 048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字2024第000066号 致：广州三孚新材料科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州三孚新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2024年1 月5日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会 ...

民生证券股份有限公司 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"三孚新科"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 11 月 28 日、 2023 年 12 月 29 日对三孚新科进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 29 日，民生证券保荐代表人王建玮对三 孚新科进行 2023 年度定期现场检查。 本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况；公 司信息披露情况；公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况；公司募集资金管理和使用情况；关联交易、对外担保及重大对外投资情况； 公司经营状况等其他相关事宜；保荐机构认为应予现场检查的其他事项。 现场检查期间，结 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 广州三孚新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（12 月 26 日） 编号：2023-010 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他：电话会议 2023年12月26日 15:00-16:30 创金合信：王先伟；春晖私募：赵春柳、李林阳；国盛证券：林卓欣； 海通证券：孔淑媛、余玫翰；华鑫证券：黎江涛；华旭投资：刘锋； 会议时间、参 金信基金：黄逸凡；精砚私募：麦帅；民森投资：丁凡伦； 与单位名称及 前海鸿富：吴辉玲；清和泉资本：齐翔；瑞天投资：翁正、林仲晞； 人员姓名 太平洋证券：汪成；瓦洛兰投资：李星雨；香元私募基金：黄炳杰、何媚； 殷实私募：张美玲；悦溪基金：陈国栋；云禧私募：龙华明； 长城证券：吴念峻；证券时报：陈永辉；中财招商：蓝最战； 中信证券：李鹞等29名机构及个人投资者 地点 广州明毅电子机械有限公司 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 广州三孚新材料科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规以及规范性 文件和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 独立董事应当按照相关法律、法规、部门规章、公司章程和本细则 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...