新策略 - 2024年5月27日公司会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[2]

新策略 - 公司2024年5月27日会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 相关文件于同日在上海证券交易所网站披露[2] - 发行事项尚待股东大会审议、上交所审核并报证监会注册[2]

激励计划 - 公司监事会审核2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象259名[1] - 激励对象符合条件，归属条件已成就[1] - 监事会同意第一个归属期归属激励对象名单[2]

激励计划时间线 - 2023年4月19日召开会议审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月21日披露独立董事公开征集委托投票权公告[11] - 2023年4月21 - 30日对激励对象名单内部公示[13] - 2023年5月5日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[13] - 2023年5月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年5月24日披露内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[13] - 2023年5月25日召开会议审议通过授予限制性股票议案，授予日为该日[14] - 2024年5月27日召开会议审议通过作废部分限制性股票等议案[14] 业绩与归属情况 - 2023年公司营业收入23.9084112027亿元，相比2022年增长率9.82%，公司层面归属比例60%[17] - 2023年限制性股票激励计划授予274名激励对象，259名符合归属条件[17] - 243名激励对象个人层面归属比例100%，16名归属比例60%[17] - 第一个归属期考核年度为2023年，归属条件已成就[17] - 本次可归属数量75.24万股，占公司股本总额0.1845%[18][19] 人员归属详情 - 副总经理李大林获授70万股，第一期可归属12.6万股，占比18%[19] - 核心技术人员何正鸿获授1.5万股，第一期可归属0.27万股，占比18%[19] - 257名中层及骨干获授353.5万股，第一期可归属62.37万股，占比17.64%[19] - 259人获授425万股，第一期可归属75.24万股，占比17.7%[19] 其他信息 - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[5] - 本次限制性股票归属需按规定进行信息披露和办理后续手续[20] - 备查文件包括激励计划第一个归属期归属条件成就公告等[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日13点30分在浙江余姚召开[3] - 网络投票6月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日6月6日，登记在册A股股东有权出席[12] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，含发行可转债相关议案[5][6] - 议案经5月27日董事会、监事会会议审议通过[7] - 议案内容涵盖发行方案、回报规划等[23][24]

债券持有人会议召集 - 召集人应在提议发出30日内召开会议，通知需在召开15日前发出[11] - 单独或合计持有当期未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开[11][12][13] - 若召集人未履职，10%以上持有人有权公告发出会议通知[11] - 会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集[11] 债券持有人权利义务 - 可转债持有人有权按持有数额享有约定利息、转股、回售等[5] - 需遵守债券条款、缴纳认购资金等义务[7] 会议权限及特定情形 - 会议权限包括对变更募集说明书等事项作决议[8][9] - 可转债存续及期满赎回期内，特定情形应召集会议[12] 会议相关时间规定 - 变更会议时间、取消会议或变更议案，需在原定会议召开日前至少5个交易日公告[14] - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于前3日[15] - 10%以上持有人提临时议案应不迟于会议召开前10日提交[17] - 召集人收到临时提案后5日内发出补充通知并公告[18] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[19] 会议主持及参会要求 - 如召集人未履职，出席会议者在开始后1小时内未推举主持，由持有未偿还债券表决权总数最多者主持[22] - 应10%以上持有人要求，公司委派董事或高管参会并答复质询[22] 会议表决规则 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[25] - 会议对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[25] - 不得对未经公告事项表决，对拟审议事项变更视为新事项，本次会议不表决[25] - 持有公司5%以上股权的股东等在会议无表决权，其所代表可转债张数不计入出席张数[28] - 会议决议须经出席会议有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意方有效[29] 会议决议及资料保管 - 召集人应在决议作出后二个交易日内将决议于指定媒体公告[30] - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[32] 规则生效及解释 - 本规则经公司股东大会审议通过后自本次可转债发行之日起生效，由公司董事会负责解释[36] 债券受托管理人 - 公司将聘请承销机构或证监会认可机构担任债券受托管理人[2]

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审 议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-036 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及 ...

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超12亿元[10][44] - 债券按面值100元发行，存续期六年，每年付息一次[11][13][16] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[19] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[20][21] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 资金投入项目 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目拟投入9亿元[44] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入3亿元[44] 限制性股票激励计划 - 监事会同意作废处理2023年部分限制性股票[59] - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划授予价格[60] - 监事会认为2023年激励计划第一个归属期归属条件已成就[60] - 监事会同意为符合条件激励对象办理归属事宜[60]

债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元[8][57] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次[10][12][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[23] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[34] - 有条件赎回情形为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；可转换公司债券未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[39] - 附加回售为募集资金运用实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[41] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[45] - 向原有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[48] 资金投向 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目投资总额146,399.28万元，拟投入募集资金9亿元[57] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入募集资金3亿元[57] - 募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议前6个月至本次发行前拟投入的财务性投资3500万元[58] 其他事项 - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[66] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[62] - 公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告[64] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[60] - 董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除部分事项外授权有效期为12个月，若发行通过审核注册则延长至债券存续期[83][85] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》需提交股东大会审议[86][88] - 董事会审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[89][90] - 董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，无需提交股东大会审议[91] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.66元/股调整为12.555元/股[92][93] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，259名激励对象可归属数量为75.24万股[93]

甬矽电子（宁波）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规 范性文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，特制定《甬 矽电子（宁波）股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，具体如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配原则 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则； 2、存在未弥补亏损，不得向股东分配 ...