回购方案 - 首次披露日为2024年12月4日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过41.68元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购290万股[2][5] - 占总股本比例1.17%[2][5] - 累计回购金额5,363.48万元[2][5] - 实际回购价格17.17 - 20.69元/股[2][5] 公司股本 - 总股本247,500,000股[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月4日[2] - 预计回购金额10000万元至20000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数250万股，占总股本1.01%[2] - 累计已回购金额4664.46万元[2] - 实际回购价格区间17.17元/股至20.69元/股[2] 公司股本 - 公司总股本为247500000股[5] 成交价格 - 回购成交最高价20.69元/股，最低价17.17元/股[5] 资金支付 - 支付资金总额为46644583.32元[5]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计实现营业收入约52600万元，同比增长14459.67万元，增幅37.91%[4] - 2024年预计归属母公司所有者净利润亏损3500万元至5000万元，同比减少5039.38万元到6539.38万元，降幅327.36%到424.81%[4] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润亏损8500万元至10000万元，同比增亏2870.37万元到4370.37万元，增亏幅度50.99%到77.63%[4] 2023年业绩情况 - 2023年归属母公司所有者净利润为1539.38万元[6] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润为 - 5629.63万元[6] 业绩变动原因 - 报告期内研发和销售费用合计增加约7370万元，同比增长约41%，致本期利润下降[8] - 公司全力拓展市场使营业收入较去年明显提升[8] - 公司加大研发投入、推广新产品及拓宽销售渠道等使费用增长[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5] - 具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[10]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，2024年12月21日发布召开通知[5] - 股东会现场会议于2025年1月6日10:00在上海闵行召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东表决情况 - 现场6人代表62,751,992股，占比25.3543%；网络104人代表13,109,698股，占比5.2968%[10] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意75,459,175股，占比99.4694%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意75,454,388股，占比99.4630%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意75,453,888股，占比99.4624%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意75,454,888股，占比99.4637%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意75,454,888股，占比99.4637%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意75,453,129股，占比99.4614%[22] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意75,423,045股，占比99.4217%，表决通过[26][27] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意75,433,788股，占比99.4359%，表决通过[28][29] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意75,457,888股，占比99.4677%，表决通过[30][31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意75,512,529股，占比99.5397%，表决通过[32][33] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意75,523,788股，占比99.5545%，表决通过[34][35]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/4[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元 - 20,000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过41.68元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购100万股，占总股本0.40%[2][5] - 累计已回购金额19,951,688.69元[5] - 实际回购价格区间19.25元/股 - 20.69元/股[2][5] 其他信息 - 公司总股本247,500,000股[5] - 2024年12月2日董事会审议通过回购方案[3]

股份回购与股本变动 - 公司总计回购股份4,699,148股，调整2023年852股回购股份用途为注销[13] - 回购股份注销后，注册资本由252,200,000元减至247,500,000元[14] - 总股本由252,200,000股减至247,500,000股[14] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[14] - 公司将修订《股东会议事规则》等多项治理制度[18] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月6日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 股东发言提问环节控制在30分钟以内[7] - 会议采取现场记名投票结合网络投票表决，未填错填表决票视为弃权[7][8] - 会议主持人是公司董事长鞠建宏先生[10]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[6] - 特定情况可不进行利润分配[10] - 符合条件每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例不同[14] - 每股收益不低于0.1元是现金分红条件之一[15] 决策流程 - 董事会审议通过的利润分配方案需提交股东会，二分之一以上表决权通过[17] - 董事会调整利润分配政策议案半数以上董事表决通过[20] - 调整议案提交股东会需三分之二以上表决权通过[20][23] 其他规定 - 未来十二个月重大投资计划或现金支出标准[12] - 经营活动现金流净额连续两年低于可供分配利润10%属不利情形[19][20] - 股东会决议后董事会两个月内完成股利派发[23] - 定期报告披露现金分红政策制定及执行情况[23] - 股东违规占用资金公司有权扣减现金红利[23] - 招股说明书披露分红内容应在年报提示执行情况[24] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[27] - 本制度经股东会审议通过生效及修改[28]

江苏帝奥微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏帝 奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产、职权、股权等可供支配的资 源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-094 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"） 本次将注 销回购专用证券账户中的 852 股股份，占注销前公司总股本 247,500,852 股的 比例为 0.0003%。本次注销完成后，公司的总股本将由 247,500,852 股变更为 247,500,000 股。 回购股份注销日：2024 年 12 月 23 日。 公司于 2024 年 9 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用 途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对 2023 年回购计划中已回购的 852 股 股份的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励计划"调整为"用于注 销并相应减少注册资本"。本次注销完成后，公司的总股本将由 247,50 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司 1 第五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会计 专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏帝 奥微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 ...