股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月24日14:30召开[4] - 董事会于12月7日刊登召开股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份26,186,482股，占比37.4093%[9] - 网络投票股东54人，代表股份6,115,772股，占比8.7368%[9] - 出席会议股东共65人，代表股份32,302,254股，占比46.1461%[9] - 中小股东及代理人60名，代表股份4,060,585股，占比5.8008%[9] 议案表决情况 - 各议案同意比例超99%，总表决同意32,234,283股，占比99.7895%[13][15][17][18][20] - 总表决反对67,971股，占比0.2105%，弃权0股[20] - 中小股东表决同意3,992,614股，占比98.3261%[20] - 议案获三分之二以上同意，表决通过[20] 会议合规情况 - 股东大会召集及召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[21]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-042 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,302,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,302,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 监事会认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 证券代码：688386 证券简称 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，在主营业务收入中占比从2.16%提升至12.36%[12][19][47] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6661.47万元，扣非后为6622.84万元[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8653.62万元，扣非净利润7303.34万元[43] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超13680万元，用于CMD产品智能制造技改扩产项目[5] - 发行股数不超发行前总股本30%，募集资金用于补流和偿债比例不超30%[35] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][26] 财务假设 - 假设2025年3月底完成发行，募集资金13680万元，发行股份514.67万股[40] - 假设2025年扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年分别增长10%、保持不变、下降10%[41] - 假设发行后2025年总股本为7516.72万股[42] 未来策略 - 推进募集资金投资项目，提升CMD产品产能，缓解产能制约[47] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督，保证合理规范使用[50] - 完善公司治理，加强经营管理和内部控制，保障持续健康发展[52] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补即期回报措施[54] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬和股权激励与填补回报挂钩[56]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月24日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为12月24日，各平台有对应投票时段[3] - 本次股东大会审议5项议案，已在12月7日披露[5][6] 时间安排 - A股股权登记日为12月19日[13] - 会议登记时间为12月20日，可异地登记[15][16] 其他事项 - 参会股东交通、食宿费自理，需提前半小时签到[20] - 股东大会联系电话为0519 - 85313585，邮箱为zhengquan@microvent.com.cn[20]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为6661.47万元，扣非后为6622.84万元[1] - 2023年末总股本为7000.00万股，2024年末发行前总股本为7000.00万股，发行后为7514.67万股[2] - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.16%提升至12.36%[6] 假设测算 - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年增长10%、不变、下降10%三种情况测算[1][2] - 假设情形一：2025年发行前后净利润及扣非净利润分别为9770.15万元、9713.51万元[2] - 假设情形二：2025年发行前后净利润及扣非净利润分别为8881.95万元、8830.46万元[3] - 假设情形三：2025年发行前后净利润及扣非净利润分别为7993.76万元、7947.41万元[3] 未来展望 - 本次发行完成后总股本和净资产增加，若募资短期无效益，每股收益等指标有下降风险[4] 新策略 - 拟加强募集资金管理，保证合法合规[8] - 积极落实募集资金投资项目，助力主营业务发展[9] - 完善公司治理，加强经营管理和内部控制[9] - 发行完成后严格执行现金分红政策规划[10] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益等[12] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[12] - 若有新监管规定，控股股东等和董事、高管承诺出具补充承诺[12][13]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超过13680万元[4] - CMD产品智能制造技改扩产项目拟使用募集资金13680万元[5] 业绩表现 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.16%提升至12.36%[6] 专利情况 - 截至预案公告日，公司获CMD产品相关授权专利35项[12] 项目预期 - 项目满产后预计年均营业收入28833.16万元，年均税后利润6291.17万元[16] - 项目所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[16] 资金投入 - 固定资产投资预计投入15405.78万元，拟投入募集资金13680万元[15] - 预备费预计投入770.29万元[15] - 铺底流动资金预计投入4731.28万元[15] 发行影响 - 发行后公司资产、净资产增加，增强资本实力[20] - 有利于提高偿债和融资能力、降低成本、提升抗风险能力[20] - 支持CMD产品发展，提升盈利能力和业绩[20] - 短期内存在每股收益等指标被摊薄风险[20] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加[20] - 募投项目投资活动现金流出相应增加[20] - 募投项目运营后未来经营活动现金流增加[20] 项目意义 - 募投项目符合国家产业政策和公司战略规划[21] - 项目有良好前景和效益，符合公司及股东利益[21] - 项目实施增强公司综合竞争力和持续经营能力[21]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使 用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股， 发行价为每股人民币 16.28 元，共计募集资金 28,490 万元，坐扣承销和保荐费用 2,564.10 万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2020 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,728,737.04 元后，公司本次募集资金净 ...

非经常性损益 - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益为 - 200,411.30元，2023年度为10,627,336.67元，2022年度为56,167.63元，2021年度为25,705.24元[14] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助为1,156,847.16元，2023年度为5,123,571.68元，2022年度为6,387,055.76元，2021年度为12,077,866.79元[14] - 2022年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1,057.29元，2021年度为11,517.77元[14] - 2024年1 - 9月委托他人投资或管理资产的损益为111,685.01元，2023年度为686,597.93元，2022年度为1,231,717.46元，2021年度为3,877,356.60元[14] - 2024年1 - 9月除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 218,685.70元，2023年度为 - 87,885.17元，2022年度为 - 11,861.62元，2021年度为 - 223,776.34元[15] - 2023年度其他符合非经常性损益定义的损益项目为34,187.08元，2022年度为620,932.37元[15] - 2024年1 - 9月非经常性损益小计为849,435.17元，2023年度为16,383,808.19元，2022年度为8,285,068.89元，2021年度为15,768,670.06元[15] 其他财务数据 - 2024年1 - 9月所得税费用为160,237.92元，2023年度为2,458,834.21元，2022年度为1,241,934.44元，2021年度为2,369,437.55元[15] - 2024年1 - 9月少数股东损益为302,991.02元，2023年度为422,142.27元，2022年度为831,051.56元，2021年度为1,731,634.89元[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益净额为386,206.23元，2023年度为13,502,831.71元，2022年度为6,212,082.89元，2021年度为11,667,597.62元[15] 政府资金 - 2023年度转型升级专项资金为350万美元[18] - 2023年度上海长兴海洋装备产业基地扶持资金为91.1万美元[18] - 2023年度专精特新奖励为25万美元[18] - 2023年度海军舰艇无机固态气体超效绝缘材料产业化项目资金为169,719.84美元[18] - 2023年度SiO₂气凝胶与ePTFE膜复合材料产业服务化改造升级项目资金为112,360.81美元[18] - 2023年度研发投入奖励为10.8万美元[18] - 2023年度重点群体减免增值税为3.9万美元[18] - 2022年度工业和信息产业转型升级资金为350万美元[19] - 2022年度科技小巨人企业补贴为80万美元[19] - 2022年度上海张江崇明园发展专项资金补助为50万美元[19] 其他收益 - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助合计为 - 200,411.30元，2023年度为10,627,336.67元，2022年度为56,167.63元，2021年度为25,705.24元[21] - 2024年1 - 9月理财产品收益为111,685.01元，2023年度为686,597.93元，2022年度为1,231,717.46元，2021年度为3,877,356.60元[22] - 2023年度处置长期股权投资产生的投资收益为34,187.08元[23] - 2022年代扣个人所得税手续费返还为620,932.37元[23]

公司治理 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[10] - 特定犯罪、破产清算、违法吊销执照相关人员一定期限内不得担任董事[9] - 董事辞职需书面报告，董事会2日内披露，特定情况原董事仍需履职[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 监事特定情形下公司30日内解除职务，辞职公司60日内完成补选[13] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份，非货币出资需股东会决议[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[4] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东请求撤销决议期限为决议作出60日内，未被通知股东自知道起60日内可请求[6] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东在特定情况有权书面请求诉讼[7] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[13] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[14] - 董事会、监事会审议利润分配政策分别需2/3以上董事、半数以上监事表决通过[14] - 利润分配政策制订和修改需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[14] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[15] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[15] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中占比有不同要求[15][16][18] - 董事会审议现金分红方案需全体董事过半数且1/2以上独立董事表决通过[16] - 符合条件但不提出现金分红方案或分配额低需董事会专项说明[16] - 上市后三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%或三年累计不低于三年累计可供分配利润10%[17] - 累计未分配利润达或超股本30%时可实施股票股利分配[18] 其他事项 - 公司与其持股90%以上公司合并，支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议[18][19] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日公告，债权人可要求清偿或担保[19] - 公司解散应10日内公示，特定情形修改章程或存续须经出席股东表决权2/3以上通过[20] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组，清算义务人未履职担责[20] - 公司经法院裁定宣告破产或受理破产申请后，清算组移交事务[21] - 公司无债务或已清偿经全体股东承诺可按简易程序注销，公告期满无异议20日内可申请[21] - 简易程序注销股东承诺不实对注销前债务承担连带责任[21] - 公司被吊销执照等满3年未申请注销，登记机关公告期满无异议可注销[21] - 公司因法定事由终止应申请注销登记，由登记机关公告终止[22] - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议，审议通过调整利润分配政策等议案[2] - 公告发布时间为2024年12月7日[22]