二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名陈强为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名钱技平为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人陈强，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技股 份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 －1－ ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-023 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第三届董 事会、监事会将于2024年9月15日任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 任。 一、董事会换届选举情况 公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事 会候选人任职资格审查，董事会同意提名张云先生、李建革先生、王爱国先生、蒋励 女士、王玉新先生、陈宇峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名沈金涛先生、陈强 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人钱技平，已充分了解并同意由提名人江苏泛亚微透科技 股份有限公司第三届董事会提名为江苏泛亚微透科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏泛亚微透科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏泛亚微透科技股份有限公司 章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 董事会提名委员会 1、经审查公司第四届董事会非独立董事候选人张云先生、李建革先生、王 爱国先生、蒋励女士、王玉新先生、陈宇峰先生的个人履历等相关资料，未发 现其存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未发现其存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；未发现其存在被证券 交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；最近36个月内未受过中国证 监会行政处罚；最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批 评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 归母净利润数据 - 预计2024年半年度归母净利润4010万元到4500万元，同比增加7.52万元到497.52万元，增幅0.19%到12.43%[4] - 上年同期归母净利润4002.48万元[5] 扣非归母净利润数据 - 预计2024年半年度扣非归母净利润3890万元至4380万元，同比增加1157.29万元到1647.29万元，增幅42.35%到60.28%[4] - 上年同期扣非归母净利润2732.71万元[5] 业务线销售情况 - 2024年上半年我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，公司核心产品销售增长[6] 扣非净利润增幅原因 - 上年同期公司使用闲置实物资产增资入股产生较大非经常性损益，本年度非经常性损益金额较小，致扣非净利润增幅大[7]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-018 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 70,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.50 元（含税），共计派发 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-017 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 31,720,093 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 31,720,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.3144 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达科会字[2024]第014号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"贵公司"、"公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及黄艺诗律师 （下称"本所律师"）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《上海证券交易所上 ...