公司治理与制度调整 - 取消监事会并将相关职能转移至董事会审计委员会以符合新《公司法》要求 [3][4] - 修订《公司章程》及部分治理制度以同步最新监管规定并提升公司治理水平 [4][5] - 所有董事会议案均获全票通过（9票同意0票反对0票弃权）体现董事会决策高度统一 [1][2][3][4][5] 子公司资本运作 - 为控股子公司凌天达提供不超过2亿元人民币担保额度以满足其日常经营资金需求 [2] - 全资子公司泛亚安捷通过增资扩股引入投资者王华认购新增注册资本214.3万元 [2] - 向个人投资者杨广群转让泛亚安捷5%股权作价35.72万元以优化子公司股权结构 [2] 定向增发方案核心条款 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金总额不超过6.985亿元人民币 [5][9] - 发行数量不超过总股本30%即2730万股发行价格不低于定价基准日前20日交易均价的80% [7][8] - 发行对象认购股份设有6个月锁定期募集资金将存放于专项账户并签署监管协议 [6][9][17] 募集资金用途规划 - 募集资金净额将全部投入6G通讯用低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目总投资额8.863亿元 [10] - 允许以自筹资金先行投入项目并在募集资金到位后置换若实际募资不足则由公司自筹补足 [10] - 部分募投项目涉及向参股公司江苏源氢租赁/购买资产构成关联交易需股东大会审议 [17][18][19] 资本运作程序安排 - 定向增发相关议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议包括发行条件方案及授权事宜 [5][11][15][16] - 董事会已编制全套发行文件包括预案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [11][12][13] - 公司同步制定2025-2027年股东分红回报规划以完善利润分配机制保障股东权益 [14][15]

融资计划 - 公司拟定增募集资金不超过6.99亿元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于CMD产品智能制造技改扩产项目 [1] - 募集资金净额将用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目 [1] - 募集资金净额将用于研发中心建设项目 [1] - 募集资金净额将用于补充流动资金 [1] 业务方向 - 公司布局6G通讯材料领域 [1] - 公司推进电子元器件制造技术升级 [1]

公司融资计划 - 拟定增募集资金不超过6.99亿元 [1] - 发行股票数量不超过2730万股 [1] 资金用途分配 - 募集资金净额用于CMD产品智能制造技改扩产项目 [1] - 用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目 [1] - 用于研发中心建设项目及补充流动资金 [1]