广东嘉元科技股份有限公司 二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 截至本公告披露日，公司在梅州客商银行股份有限公司（账号： 80102026883886666）购买的理财产品均已全部到期赎回，且不再使用上述账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，公司于近日办理完毕上述理财产 品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下： | 序号 | 开户机构 | 开户名称 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梅州客商银行股份有限公司 | 江西嘉元科技 | 80102026883886666 | | | | 有限公司 | | | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 4 日 1 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规 则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董 事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到 会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券 ...

财务表现 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,030,463.94元，母公司期末未分配利润为1,396,804,862.97元[5] - 公司2023年度现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.37%[5] - 公司2023年度合计分红金额（含税）为14,347,278.31元，占当年度归属于上市公司股东的净利润比例为75.39%[5] - 公司2023年度净利润为36,834,887.49元，同比下降15,589,172.67元[31] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为54,663,341.10元，同比增长382,674,595.26元[31] - 公司2023年度非经常性损益项目中，政府补助金额为37,827,086.00元，同比增长28,150,906.37元[31] - 公司2023年度销售收入为496,859.72万元，同比增长7.06%；净利润为1,903.05万元，同比下降96.34%[34] 主营业务 - 公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为3.5～12μm各类高性能锂电铜箔、9-160μm各类PCB用电解铜箔[36] - 公司盈利主要来自为客户提供高性能电解铜箔产品的销售收入与成本费用之间的差额，通过不断进行研发和技术创新提升生产工艺水平和产品技术含量[39] - 公司主要采用直销模式，销售的客户主要为锂离子电池制造商，与长期稳定合作关系的客户签署框架采购合同或战略合作协议[40] 技术创新 - 公司在锂电铜箔生产工艺技术方面具备8项核心技术，技术能力达到行业先进水平[51] - 公司拥有多项专利技术，包括超薄和极薄电解铜箔的制造技术、添加剂技术等[52] - 公司在锂电铜箔领域持续创新，拥有多项专利技术，如高抗拉强度锂离子电池用极薄电解铜箔的制备方法[53] 研发投入 - 公司在2023年年度报告中披露了研发投入情况，研发投入总额为235,290,407.81元，占营业收入的比例为4.74%，较上年略有下降[64] - 公司在研发项目方面取得了进展，包括RD01、RD02、RD04、RD05、RD06、RD07、RD10等项目，涉及领先的技术和广阔的市场前景[65] - 公司2023年新产品在锂离子电池领域取得了领先地位，市场潜力巨大[66] 风险提示 - 公司面临新产品和新技术开发风险，需要持续跟踪研究客户需求并开发对应的新产品[79] - 公司需要不断进行技术创新、改进工艺，以满足市场竞争发展的要求，否则将影响公司市场竞争力和生产经营业绩[80] - 公司产品加工费可能受行业竞争加剧、政策调整等因素影响而下滑[81] - 公司存货和固定资产规模逐年增加，存在存货跌价和固定资产减值风险[84] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求开展公司治理工作，形成了完善的公司治理结构[177] - 公司共召开4次股东大会，其中3次临时股东大会和1次年度股东大会，所有决议均合法有效[180] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[182]

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 大华核字[2024]0011014186 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24HHT5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对广东嘉元科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 | 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | I | 次 | H | 页 | I | 一、 关于对广东嘉元科技股份有限公司 1-53 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"嘉元转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行的"嘉元转债"已触发《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下 修正条款。 2024 年 6 月 18 日，经公司第五届董事会第二十五次会议审议，通过了 《关于董事会提议向下修正"嘉元转债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第三次临时股东大会审议。 一、可转换公司债券上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，公司于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 ...

召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 4 日 14 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 4 日 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于2024年6月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知 于2024年6月18日发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限 要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （1）为支持公司长期稳健发展，充分维护投资者权益，公司董事会提议向 下修正"嘉元转债"的转股价格，同 ...

| | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于"嘉元转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：50.48 元/股 转股期限：2021 年 9 月 1 日至 2027 年 2 月 22 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 28 日起算。截至 2024 年 6 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（50.48 元/股）的 85%（即 42.91 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若未来触 发转股价格向下修正条款，公司董事会将召开会议决定是否行使"嘉元转债"转 股价格的向下修正权利。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 180 号文同意注册，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 23 日向不特定对象发行了 1,240 万张可 ...

关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | ●广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南嘉元隆 源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"或"控股孙公司"）拟进行增资扩股， 公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"） 拟以现金出资人民币49,900,000.00元认购嘉元隆源新增注册资本人民币 49,900,000.00元，全部计入注册资本；嘉元隆源少数股东罗军拟以固定资产（评 估值13,691,358.00元）及现金人民币2,408,642.00元，合计出资16,100,000.00 元认购嘉元隆源新增注册资本人民币16,100,000.00元，全部计入注册资本。 广东嘉元科技股份有限公司 本次增资完成后，嘉元隆源注册资本由5,000.00 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正 在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对嘉元科技控股孙公司增资扩股暨关联交易事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、增资扩股及关联交易概述 （一）增资扩股及关联交易基本情况 为推进公司控股孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源" 或"控股孙公司"）的业务发展，嘉元隆源拟进行增资扩股（以下简称"本次 增资扩股"），公司全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称 "嘉元科创公司"）拟以现金出资人民币 4,990.00 万元认购嘉元隆源新增注册 资本人民币 4,990.00 万元，全部计入注册资本；嘉元隆源少数股东罗军拟以固 定资产（评估值 1,369.14万元）、及现金人民币 240. ...