广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 26 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《关 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 调整后： 廖朝理（主任委员、召集人）、张展源、施志聪 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司对审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼执行总裁杨锋源 先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司独立董事施志聪 先生担任公司董事会审计委员会委员，与廖朝理（主任委员、召集人）、张展源 共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 廖朝理（主任委员、召集人）、张展源、杨锋源 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的2021年度向特定对象 发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权公司总 裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 独立董事发表了明确同意的独 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进 行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"上市公司"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对嘉元科技拟使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定 对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449 号），嘉元科技向特定对象 发行 A 股股票 70,257,493 股，发行价格为人民币 48.50 元/股，本次发行的募集 资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除相关发行费用（不含税金额）人民 币 29,100 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司关于控股股东股份权 益变动比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉 元科技"）控股股东山东嘉沅实业投资有限公司（以下简称"嘉沅实业"）持有公 司股份 103,087,150 股，占公司总股本的 24.19%。上述股份中公司首次公开发 行前取得的股份为 63,324,400 股，其已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通；公司 2021 年度向特定对象发行股票取得的股份为 10,309,278 股，限售期为自发行结 束之日（2022年10月20日）起18个月，目前尚未解除限售。因公司以304,455,734 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），以 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"嘉元转债" 共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，累计 共有人民币 261,604,000 元已转换为公司股票，累计转股数量 3,322,241 股，占 "嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,396,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9029%。 一、可转债发行上市概 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设项目部分生产线进入试生产阶段 的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、投资建设项目的基本情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁德时代新能源科技股 份有限公司（以下简称"宁德时代"）共同投资设立的广东嘉元时代新能源材料 有限公司（以下简称"嘉元时代"或"控股子公司"），负责投资实施"广东嘉 元时代新能源材料有限公司年产 10 万吨高性能电解铜箔建设项目"（以下简称 "嘉元时代年产 10 万吨项目"），项目地点位于广东省梅州市梅县区，年设计 产能为 10 万吨，主要生产≤6 微米高性能电解铜箔，产品可用于新能源汽车动 力电池、储能电池及 3C 数码类电子产品等领域。 二、投资建设项目的进展情况 目前"嘉元时代年产 10 万吨项目"已完成第一期（5 万 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》 的独立意见 2、发表意见的依据 公司于 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第十次会议及第五 届监事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司 暨开展新业务的议案》。我们作为独立董事查阅了《设立湖南嘉元隆 源科技有限公司可行性研究报告》及《嘉元（深圳）科技创新有限公 司与罗军共同设立湖南嘉元隆源科技有限公司的投资合作协议》。 3、合法合规性 本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务事项的审议程序符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的议案》 （1）经审议，认为本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的事项有利 于推进公司整体发展战略，进一步延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置， 增强公司的核心竞争力。本次对外投资设立控股孙公司暨开展新业务事项的审议 程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次 对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不 存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 （2）表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （4）本议案无需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"嘉元科 技"）全资子公司嘉元（深圳）科技创新有限公司（以下简称"嘉元科创公司" 或"甲方"）拟与自然人罗军（以下简称"乙方"）合资设立"湖南嘉元隆源科 技有限公司"（最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新公司"），注 册资本为人民币5,000万元。 公司于2023年9月20日召开了第五届董事会第十次会议以及第五届监事 会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的 议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的相关规定及《广东嘉元科技股份有限公司章程》 的规定，本次投资无需提交股东大会审议。 | 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...