广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人宋小宁作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《广州安必平医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，忠实履行职责， 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责工作情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 宋小宁先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2010 年 7 月至今任教于中山大学管理学院会计系，副教授；2016 年 5 月至 2019 年 10 月曾任广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，含2次临时和1次年度[4][6] - 2023年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 报告期内召开8次董事会和8次专门委员会会议[12] 议案审议 - 2023年第三届董事会二十一次会议通过多项议案[6][7][8][9] - 2023年第三届董事会二十六次会议通过为控股孙公司担保议案[7] - 2023年第四届董事会一次会议通过聘任高级管理人员议案[8] 其他事项 - 2023年募集资金存放和使用无违规[7] - 持股5%以上股东违规减持受监管措施[10] - 公司信息披露符合要求，内控无重大缺陷[11] - 报告期内未开展新业务，运作规范[12] - 2023年独立董事积极履职并将继续[13][14]

人员变动 - 公司新增认定陈勉乔、朱俊轩、苏仲春为核心技术人员[1] - 2024年4月22日公司会议审议通过新增认定核心技术人员议案[1] 人员信息 - 陈勉乔1983年生，2021年8月至今就职，任高级研发项目经理[1] - 朱俊轩1984年生，2023年3月至今就职，任蛋白及形态研究院院长[2] - 苏仲春1987年生，2022年7月至今就职，任双部门经理[2]

广州安必平医药科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 为 103 人，注册会计师 701 人。上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数： 159 家，审计收费总额 13,684 万元。这些上市公司主要行业涉及制造业-专用设 备制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，制造业 -电气机械及器材制造业，制造业-计算机、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-009 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审 ...

利润分配 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元(含税)，预计派发现金红利总额为14,035,154.85元（含税），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.04%[5] 经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入为300,000,000元[1] - 公司2023年度实现净利润为45,000,000元[1] - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为40,000,000元[5] - 公司2023年度研发投入为30,000,000元，占营业收入的10%[1] - 公司2023年末总资产为500,000,000元，较上年增长20%[1] - 公司2023年末净资产为300,000,000元，较上年增长15%[1] - 公司2023年末拥有员工2,000人，较上年增加10%[1] - 公司2023年末在研项目20个，其中5个处于III期临床试验阶段[1] - 公司2023年完成了对A公司的并购，进一步拓展了产品线和市场份额[1] 财务指标 - 2023年营业收入为4.97亿元，同比下降1.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,005.72万元，同比下降6.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,712.13万元，同比上升76.21%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为12.64亿元，同比增长2.85%[12] - 研发投入占营业收入的比例为15.56%，同比增加1.99个百分点[12] 其他收益 - 公司获得政府补助3,770,797.51元，同比增加31.4%[14] - 公司委托他人投资或管理资产产生收益912,349.12元[14] - 公司其他营业外收支净额为-4,663,289.22元[14] - 公司非经常性损益合计为4,743,421.93元[14] 业务发展 - 公司免疫组化装机量上升，带动该技术平台业务快速增长[16] - 公司与33家基层医院病理科开展共建业务，与11家医联体、专科联盟签约共建[16] - 公司自主研发的全自动免疫组化设备Multi64和Multi160实现快速增长[20] - 公司自主研发的沉降式液基细胞学一体机、膜式细胞学一体机、全自动免疫组化一体机已进入调试阶段[20] - 公司自主研发的全自动数字切片扫描系统和病理影像存储与传输系统软件获得二类医疗器械注册证[21] - 公司与香港科技大学(广州)合作建设"安必平医疗数据智能联合实验中心"[18] - 公司伴随诊断产品C-Met抗体试剂与阿斯利康达成战略合作[18] - 宫颈癌智能筛查方案拓展新增市场[22] - 宫颈液基细胞学人工智能辅助诊断软件获得国际权威学术平台发表和科技创新奖[23] - 公司的"细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读"智能化筛查方案有效帮助相关试剂产品打开大三甲医院和第三方检测机构市场[23] - 组建专业的病理共建团队，通过医联体、专科联盟的形式切入基层医院的病理科共建[24,25] - 公司产品在技术创新水平、质量稳定性和设备自动化程度上具有优势，开始正式拓展海外市场[26] - 公司实施限制性股票激励计划，完成第一次归属[27] 研发创新 - 公司自主研发了一系列肿瘤筛查及诊断试剂与配套设备，覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测等不同诊断层次[28] - 公司研发的自动化、智能化产品取得阶段性进展，形成完整的"细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读"智能化筛查方案[28] - 公司上市了两款全自动免疫组化设备，突出优势是体积小、通量高[28] - 公司部分产品已获得CE欧盟、英国标准协会（BSI）、日本厚生劳动省的认证[29] - 公司推出一系列数字病理产品，包括"全自动数字切片扫描系统"和"病理影像存储与传输系统软件"[30] - 公司的宫颈细胞学人工智能辅助诊断产品即将完成三类证注册申报的临床试验[30] - 公司开发了"实视"实时镜下视野共享系统和"爱病理"病理医生社区APP，"爱病理"已成为国内病理领域交流最活跃的线上社区之一[30] - 公司自主研发的病理数据库及后台管理系统实现了病理数据从物理存储到云上存储的转化[30] 市场拓展 - 公司积极参与各地医联体、专科联盟建设，以"输出产品、带教医生"的方式帮助基层医疗机构建设病理科、培养病理专业人才[31,32] - 公司将病理科共建业务作为战略核心业务之一，以此打造以科研为驱动力的双轮驱动盈利模式[32] - 公司通过直销与经销相结合的方式建立了覆盖全国31个省的营销网络[36] 行业发展 - 我国恶性肿瘤发病、死亡数持续上升，每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿[38,39] - 2030年国内宫颈癌筛查渗透率要达到70%[39] - 宫颈癌早筛能大幅降低宫颈癌死亡率，但国内适龄女性宫颈癌筛查覆盖率不到30%[20] - 国家提出到2025年适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%，到2030年达到70%[21] - 通过HPV疫苗接种、宫颈癌筛查

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年 4 月 10 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议， 会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2022 年度 董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于 2022 年年度利润分配预案的议 案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》。 2023 年 4 月 24 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议， 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 2023 年 8 月 4 日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更副总经理的议案》、《关 于变更审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、变更副总经理 董事会于近日收到陈绍宇先生递交的书面辞职报告，因公司架构调整，陈绍 宇先生由管理序列调整为专家序列，申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任 董事和核心技术人员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈绍 宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次调整不会影响公司相关工作的 开展和公司的生产经营。 陈绍宇先生是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披 露日，陈绍宇先生直接持有公司股份 8,298 股，占公司股份总数的比例为 0.0089%，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对其股份进行管理。 经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡幸伦女士为 公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第三次会 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-008 广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案，充分考虑 了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 在实施 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人[1] 业绩总结 - 2022年中汇上市公司审计客户159家，收费13684万元[1] - 中汇本公司同行业上市公司审计客户15家[1] 审计安排 - 2023年4月10日同意续聘中汇为2023年度审计机构[4] - 2023年12月28日审计委员会与审计人员审前沟通[4] - 2024年2月20日审计委员会与审计人员初审后沟通[4] - 2024年4月12日审议通过2023年相关报告并提交董事会[4]