证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-025 广州安必平医药科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本93,567,699股为基数，每股派发现 金红利0.10元（含税），共计派发现金红利9,356,769.90元。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.10元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月19日以现场方式在公司会议室召开 [1] - 会议应参与表决监事3名 实际参与表决监事3名 [1] - 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会人员变动 - 2025年5月15日年度股东大会补选黄凯立为非职工代表监事 [1] - 黄凯立任期自股东大会通过日起至第四届监事会届满止 [1] - 全体监事一致选举金信汝为第四届监事会主席 [2] - 金信汝任期自监事会审议通过日起至第四届监事会届满止 [2] 表决结果 - 监事会主席选举表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [2]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-024 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议暨 选举第四届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州安必平医药科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八 次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式送达至公司全体监事。本次会议由全体监事 共同推举职工代表监事金信汝女士主持，会议应参与表决的监事 3 名,实际参与 表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》： 公司已于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通 ...

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月15日在广州市黄埔区科信街2号公司会议室召开 [2][4] - 会议采取现场及网络投票表决方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 会议由董事会召集 董事长蔡向挺主持 全体9名董事、3名监事及董事会秘书侯全能出席 [5] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案等 [4][5][6] - 特别决议议案《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》获三分之二以上表决通过 [6] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配、续聘会计师事务所及定向增发授权 [6] 法律程序合规性 - 广东信达律师事务所郭梦玥、陈诗雨律师见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [7] - 召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在广州市黄埔区科信街2号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为29人，持有表决权数量32,883,491股，占公司表决权总数的35.1441% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，其中普通股股东对各项议案的同意票数均为32,863,162股（99.9382%），反对票数20,329股（0.0618%），无弃权票 [1][2] - 涉及重大事项的议案包括《2024年年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请股东大会授权定对象发行股票的议案》 [2] - 所有议案均获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [2] 律师见证情况 - 律师郭梦玥、陈诗雨确认本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定 [3] - 出席人员资格、表决程序及表决结果均被认定为合法有效 [3]

言達律師事務所 INDIAL LAW FIRM 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编: 518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel):(0755)88265288 传真(Fax):(0755)88265537 电子邮件(E-mail): info@sundiallawfirm.com 网址(Website): www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 股东大会法律意见书 信达科会字(2025)第 023 号 致:广州安必平医药科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受广州安必平医药科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派信达律师出席公司 2024年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证,并出 具《广东信达律师事务所关于广州安必平医药科技股份有限公司 2024 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-023 广州安必平医药科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,883,491 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,883,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.1441 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.1441 | 审议结果：通过 （四） ...

公司表现 - 5月9日收盘价30.88元 单日下跌4.28% 滚动市盈率达1291.34倍 总市值28.89亿元 [1] - 2025年一季报营收7254.35万元 同比下滑28.51% 净利润亏损1106.45万元 同比扩大238.49% 销售毛利率61.97% [1] - 机构持仓方面 7家机构合计持股2653.81万股 持股市值9.47亿元 [1] - 主营业务为肿瘤筛查诊断试剂 自动化设备及AI辅助诊断软件 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率48.98倍 中值36.16倍 公司PE排名第121位 [1] - 同行业可比公司中 天益医疗PE(TTM)-1712.92倍 澳华内镜-592.52倍 诺唯赞-411.67倍 [2] - 行业平均市净率4.56倍 中值2.34倍 公司市净率2.32倍 [1][2] - 行业平均总市值104.17亿元 中值46.18亿元 公司总市值28.89亿元 [1][2]

公司2025年第一季度报告 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位编制 审计类型为未经审计 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 被合并方净利润均为0元 [5] 2022年限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年4月29日通过董事会及监事会决议 作废合计1,288,788股已授予未归属的限制性股票 [10][11][22] - 作废原因包括：32名激励对象因离职丧失资格（涉及758,100股）及2024年营收/净利润未达考核目标（涉及530,688股） [10] - 本次作废不影响公司财务状况、经营成果及管理团队稳定性 [12] 股权激励计划历史决策程序 - 2022年4月股东大会审议通过激励计划草案及考核管理办法 [8] - 2022年4月首次授予及2023年4月预留授予均履行独立董事意见及监事会核查程序 [6][7][9] - 2023年4月调整授予价格并确认首个归属期条件成就 [9] 监管机构意见 - 独立董事专门会议及监事会均认为作废程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [13][14][22] - 广东信达律师事务所及民生证券出具文件确认操作合法合规 [15][16] 信息披露 - 2025年第一季度报告及限制性股票作废公告均在上海证券交易所网站披露 [21][23] - 公告附件包括独立董事会议决议、法律意见书及独立财务顾问报告 [17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入4.71亿元，同比微降5.33%[19][71][78] - 2024年外购产品销售收入同比减少31.28%，HPV产品线收入同比下降26.95%[19] - 2024年研发投入6006.37万元，占公司营业收入12.76%[20] - 2024年人员总量下降12.24%，薪酬总额同比增加14.52%，归母净利润降至2129.13万元，同比下降46.85%[20] - 2024年病理科共建业务收入同比增长90%[26] - 2024年数智化产品线收入同比增长80%，期末数字切片扫描系统装机量近300台[28] - 2024年拟每10股派发现金红利1元，预计分配现金红利9356769.90元，占2024年度净利润比例43.95%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3543287.17元，较2023年下降79.30%[71] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1255740454.71元，较2023年末下降0.62%[71] - 2024年基本每股收益0.23元，较2023年下降46.51%[71] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.76%，较2023年减少2.8个百分点[72] - 2024年末货币资金95146930.50元，较2023年末增长40.58%[74] - 2024年末应收票据2278417.92元，较2023年末下降76.52%[74] - 2024年末在建工程735705.95元，较2023年末增长289.74%[74] - 公司总资产为13.63亿元，较上年减少2.66%[75] - 公司营业成本1.54亿元，较上一年减少241.87万元，同比下降1.54%[78] - 公司综合毛利率67.23%，同比下降1.26个百分点[78] - 投资活动产生的现金流量净额为5711.99万元，较上年增长274.69%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3472.05万元，较上年减少403.65%[80] - 开发支出为2707.45万元，较上年增长67.50%[75] - 短期借款为729.83万元，较上年减少65.57%[75] - 租赁负债为164.99万元，较上年减少68.18%[75] 业务亮点 - 免疫组化（IHC）与荧光原位杂交（FISH）同比增速均超20%，数智化产品收入激增80%[20] - 初级细胞学医生在AI辅助诊断下灵敏度由53.1%提升至81.6%，特异性由66.2%提升至78.9%，工作量减少37.5%[27] - 截至报告期末，公司与全国60家基层医院病理科完成共建项目，与23家医联体、专科联盟签订共建协议[26] 市场与资质 - 报告期内公司获得8张越南产品证书以及8张CE证[30] - 公司已获得日本、欧盟、乌克兰、厄瓜多尔、越南等多个国家和地区的市场准入资质[30] 未来策略 - 公司聚焦肿瘤筛查与诊断，深耕病理科业务，强化“产品+服务”盈利模式[35] - 公司持续优化研发体系，提升核心研发板块协同创新能力[37] - 公司围绕“直销与经销结合”模式优化渠道布局与管理体系[38] - 公司明确2025年国际注册报证核心产品序列，扩充海外团队规模[39] - 公司推进人力资源管理体系优化，提升组织效能[40] - 公司围绕病理“四化”战略深化资本运作布局，强化已投项目管理[41] - 公司通过控股并购整合优质标的，形成双向技术储备机制[41] - 公司建立动态评估体系，制定分级投资策略确保并购项目协同[41]