证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-050 深圳市路维光电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届董事会第二十二次 会议的通知》，会议于2023年12月15日现场及通讯方式召开并作出决议。会议 应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 权办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-049 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）本次 拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股（A股）股票，主要内容 如下： 拟回购股份的基本情况 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工 持股计划或股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册 资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策执行。 2、回购股份的价格：不超过人民币46.51元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人 民币8,000.00万元（含）。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规 定，作为深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真阅读相关议案 和资料的基础上，对第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意 见 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项的审议和决策程序合法合 规。 公司本次回购股份具有必要性。公司本次回购股份将全部或部分用于员工持 股计划或股权激励，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积 极性，提升团队凝聚力、研发能力和公司核心竞争力，有利于促进公司长期、健 康、可持续发展。 公司本次回购股份具有合理性及可行性。公司本次回购股份资金来源为首次 公开发行人民币普通股取得的超募资金。公司本次回购股份的实施不会对公 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》（以下简称"《自律监管指引第7号》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，对路维光电拟使 用部分超募资金回购股份的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年7月12 日签发的《关于同意深圳市路维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕1476号），公司获准向社会公开发行的人民币普通股（A 股）股票3,333.36万 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | | | 议案》 6 | | | 议案二：《关于修订公司部分制度的议案》 16 | 1 2 公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司 董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特制定本 须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-048 深圳市路维光电股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理 提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日收 到公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理杜武兵先生《关于提议深圳市 路维光电股份有限公司回购公司股份的函》。杜武兵先生提议公司使用首次公 开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份将在未来 适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理杜武兵先生基于对公司未来 发展的信心和对公司长期价值的认可，为充分激发公司员工积极性，持续建立 公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股 东利益与员工利益，促进公司健康可 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 富国基金、广发基金、民生证券、财通证券、东北证券、方正证券、 参与单位名 国联证券、华安财保、旌安资产、西部证券、长城证券、浙商证券、 称 中泰证券、中银资管、中邮证券、中再资产、湖南爱赢证券投资顾问 有限公司 调研时间 2023年 12月6日 会议地点 成都路维光电有限公司会议室 上市公司接 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 待人员姓名 董事、财务负责人：刘鹏 成都路维光电有限公司研发部经理：郑宇辰 一、基本情况介绍 路维光电成立至今一直专注于各类掩膜产品的研发、生产和销 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-044 深圳市路维光电股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、调整董事会成员人数的情况 为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际情 况，公司拟将董事会成员人数由9人调整成8人，其中非独立董事5名，独立董事 3名。 二、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及其他法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《深圳 市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关条款进 行修订，具 ...

深圳市路维光电股份有限公司 董事会议事规则 深圳市路维光电股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 深圳市路维光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职责 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，设董事长一人,不设副董事长。董事 会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长每届任期 3 年，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故 解除其职务。 董事 ...

深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟 通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，提升公 司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最 大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 ...